Thế nào là rửa tiền? - Những hành vi nào được coi là nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản? Sử dụng tiền thế nào được coi là rửa tiền?
...).
Trường hợp người đề nghị hoàn trả phần vắng không phải là chủ sở hữu phần vắng thì phải có văn bản ủy quyền của chủ sở hữu. Văn bản ủy quyền phải có xác nhận hoặc được hợp thức hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của VN tại nước ngoài hoặc có chứng nhận của tổ chức hành nghề công chứng tại VN.
Như vậy, giấy khai sinh của người anh
Những trường hợp phạm tội cụ thể theo Điều 125 Bộ luật hình sự về tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác là những trường hợp nào?
cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.
Quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại điện cha mẹ học sinh
- Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn
- Khu vực cấm hoạt động khoáng sản bao gồm các khu vực.
+ Có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định khoanh vùng bảo vệ:
+ Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, bãi bồi non đang có rừng ngập mặn tái sinh tự nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn đất ngập nước, khu vực bảo tồn
Xét về góc độ pháp lý, việc làm của công an là đúng pháp luật để đảm bảo an ninh trật tự lòng lề đường, đảm bảo sức khỏe cho người dân.
Khoản 3 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ quy định: “Nghiêm cấm sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép”. Như vậy, việc sử dụng hè phố vì bất cứ lý do gì cũng phải được cấp có thẩm quyền cho phép
Hiện nay trên thị trường một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền có khuyến mại và bán thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình trên địa bàn tỉnh. Tôi xin hỏi chuyên mục các thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình có phải thực hiện công bố hợp quy hay không?
quyền chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì nhà Nhà nước thực hiện việc thu hồi để giao hoặc cho nhà đầu tư thuê. Ở đây tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của điều này cụ thể: Nếu người sử dụng đất không có các loại giấy tờ theo quy định của Luật Đất đai mà trong quá
bạc cả. Trước đây vì lo cho gia đình nên tôi đã vay mượn tiền của gia đình tôi để mở 1 dịch vụ nhỏ để kinh doanh, khi đó tôi và ông ta coi sóc chung, cũng vì có dịch vụ này nên tôi mới có tiền để lo cho con cái tôi học hành, thuê nhà, điện nước, ăn uống... việc kinh doanh không đủ trang trang nên ông ta mới lấy lý do đi làm thêm để thêm thu nhập
Hành vi vi phạm các quy định về quản lý rừng khi nào bị coi là gây hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại Điều 176 bộ luật hình sự?
, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của bộ luật hình sự về các tội phạm tronh lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản như sau: Giao rừng, thu hồi rừng trái phá luật là hành vi giao rừng, thu hồi rừng, không đúng thẩm quyền, không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng
Hiện nay một số siêu thị lớn, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê...đang phát triển dịch vụ hỗ trợ khách hàng giữ ôtô (có thu phí). Cụ thể, khách hàng chỉ việc xuống xe tại điểm đến và giao xe của mình cho nhân viên của nhà hàng, siêu thị... lái xe đi đậu tại nơi quy định. Đến khi khách về, nhân viên phục vụ phải lái xe trả cho khách ngay tại điểm
Bà Tôn Nữ Băng Hiên làm việc tại Công ty TNHH Thời trang Vert (địa chỉ: Thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tinh Bắc Giang) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về đối tượng được hưởng chế độ miễn trừ ngoại giao. Theo phản ánh của bà Hiên, Công ty TNHH Thời trang Vert là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, có tỷ lệ vốn góp từ Công ty Vert
Tôi có một việc liên quan đến vấn đề giao dịch bất động sản nhưng không nắm rõ về luật, xin tư vấn giúp tôi. Năm 2009 mẹ tôi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đứng tên của bà (lúc đó ba tôi còn sống). Đến năm 2011 thì ba tôi mất. Gia đình tôi có 4 người con, 2 chi gái đã tách hộ khẩu ở riêng. Bây giờ trong sổ hộ khẩu gia đình chỉ còn có
Tôi được biết, theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ, nông dân trồng lúa nước được hỗ trợ chi phí 500.000 đồng/héc-ta, nhưng có một số xã của huyện Phú Tân chỉ hỗ trợ 250.000 đồng/héc-ta. Như vậy có đúng không?
đã ban hành Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP. Cụ thể tại khoản 3 Điều 23 Nghị quyết quy định:
- Đối với tranh chấp dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự (hợp đồng vay tài sản, hợp đồng gửi giữ tài sản, thuê tài sản, thuê khoán tài sản, hợp đồng gia công, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, hợp
Cách đây 2 năm, tôi cho bạn vay số tiền lớn, có biên nhận, theo thỏa thuận tháng 6/2015 phải hoàn trả đầy đủ. Tới giờ quá hạn đã lâu nhưng người vay lờ việc thanh toán và liên tục tránh mặt. Tôi biết nhiều người đã gây sức ép đòi tiền bằng việc ném chất thải, thuê người dằn mặt... nhưng tôi không muốn áp dụng. Xin hỏi, pháp luật quy định việc đòi
Một người vay tôi 400 triệu để sử dụng vào mục đích kinh doanh (đã thỏa thuận trên hợp đồng vay tiền) nhưng sau đó dùng một phần tiền vay vào mục đích khác (đánh bài) và đến hạn không trả. Tôi có quyền kiện người đó không?
Theo quy định tại Điều 183 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì chiếm hữu có căn cứ pháp luật là việc chiếm hữu tài sản trong các trường hợp sau đây:
- Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản;
- Người được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản;
- Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp với quy định của pháp
Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 thì tài sản bao gồm những gì? Quyền sở hữu trí tuệ có được coi là tài sản không? Xin cho biết, pháp luật quy định như thế nào về quyền đối với tài sản của chủ sở hữu?
Thế nào là rửa tiền?
15:15 | 16/09/2016
Khai thác +302.000 văn bản Pháp Luật
Nhận Email văn bản mới hàng tuần
Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến
Tra cứu Mẫu hợp đồng,
Bảng giá đất
... và nhiều
Tiện ích
quan trọng khác
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
.jpg)
