Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định tại Điều 17 Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền như sau:
1. Đối tượng báo cáo phải cung cấp hồ sơ, tài liệu lưu trữ và các thông tin liên quan theo đúng thời hạn yêu cầu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan nhà nước có
chức, cá nhân liên quan; tên đối tượng báo cáo phải thực hiện biện pháp phong tỏa tài khoản; thời điểm, thời hạn áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản; lý do yêu cầu thực hiện biện pháp phong tỏa tài khoản.
4. Đối tượng báo cáo phải báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngay khi thực hiện biện pháp phong tỏa tài khoản theo quy định tại Khoản 1
của các Bộ, ngành trong phòng, chống rửa tiền là gì? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Minh Hận (han***@gmail.com)
quốc tế và bản ghi nhớ mà Việt Nam đã tham gia ký kết;
d) Thông tin tổng hợp và chi tiết hỗ trợ cho quá trình xử lý các giao dịch đáng ngờ;
đ) Thông tin tổng hợp và chi tiết hỗ trợ cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm;
e) Thông tin khác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đầu mối tổng hợp trình Chính phủ quyết định.
2
, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
3. Có ngân hàng đề thi để kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.
Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Điều kiện đối với cơ sở giáo dục được kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo
cơ sở khám, chữa bệnh, theo đó:
1. Hồ sơ:
a) Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh việc thành lập và hoạt động của cơ sở giáo dục;
b) Giấy tờ chứng minh có khoa hoặc bộ môn ngoại ngữ quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này và danh sách giảng viên làm việc toàn thời gian của khoa hoặc bộ môn ngoại ngữ;
c) Ngân hàng đề thi được
chấp thuận.
2. Ban kiểm soát nội bộ do Hội đồng thành viên TKV quyết định thành lập có nhiệm vụ giúp Hội đồng thành viên TKV trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý, điều hành trong TKV; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và hạn chế, khắc phục các sai sót, rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; điều hành thông suốt
đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm đóng của người lao động đến thời điểm thôi việc, đồng thời đóng bổ sung ít nhất bằng số nợ BHYT (4,5%) và nợ quỹ BHXH ngắn hạn (4%) để đảm bảo quyền lợi cho những người lao động khác còn làm việc, trên cơ sở đó cơ quan BHXH chốt sổ cho người lao động đến thời điểm thôi việc”.
Như vậy, nếu bên phía
Điều kiện để được nâng lương trước thời hạn? Cho tôi hỏi: Tôi là giáo viên trong năm từ 2012 đến năm 2016 tôi đã đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 4 năm liên tục. Phòng GD$ĐT Tuy Phước, Bình Định có công văn nâng lương trước thời hạn 6 tháng. Vì đến tháng 9/2017 tôi mới được nâng lương nên trong thời gian 6 tháng cuối năm 2016 tôi không
dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);
b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc
Bà Đỗ Thị Thảnh (Vĩnh Lợi - Bạc Liêu) hỏi: Trước đây vợ chồng tôi chuyển nhượng một thửa đất ruộng, canh tác ổn định nhưng chưa có điều kiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN). Năm 2014, chúng tôi cho thuê để lấy tiền dưỡng già thì bị người con trai đang còn ở chung ngăn chặn, vì nó nói là GCN đứng tên mình. Hỏi ra mới biết, năm
tiến hành các biện pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường, hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh trong thời gian xử lý triệt để ô nhiễm môi trường;
đ) Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng nội dung, yêu cầu, tiến độ xử lý ô nhiễm môi trường;
e) Phạt tiền từ
ngày và 7 ngày trong tuần, trừ thời gian bảo trì. Thời gian bảo trì không quá 2% tổng số giờ cung cấp dịch vụ trong một năm; có khả năng cung cấp dịch vụ thông qua các loại thiết bị như máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh của người sử dụng.
Bảo đảm năng lực, khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp pháp, các hình
lý tài sản chìm đắm do cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện; thời hạn thanh toán các chi phí xử lý tài sản chìm đắm chậm nhất là 12 tháng kể từ ngày hoàn thành việc trục vớt.
2. Trường hợp tổ chức trục vớt tài sản chìm đắm gây nguy hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Nghị định này, nếu số tiền thu được từ việc bán tài sản không đủ bù
Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho 5 hội viên hội phụ nữ xã vay số tiền nước sạch là 8000.000đ/hộ. Chưa đến hạn trả , nhưng 5 hộ gia đình trên đã hoàn trả vốn vay đối với ngân hàng. (qua chị Thanh tổ trưởng tổ vay vốn phụ nữ thu), nhưng không nộp trả ngân hàng. Việc này đã được thừa nhận tại bản án của Tòa án xác nhận đã trả, do bà thanh lợi
Trong quá trình làm việc tôi có vướng mắc liên quan đến vấn đề cho thuê tài chính, rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý vị. Cty tôi có ký HĐ thuê tài chính với ngân hàng, để mua tài sản giá trị 10 tỷ đồng, (thời hạn hợp đồng thuê tài chính là 5 năm). Theo đó, mỗi năm cty tôi sẽ khấu hao tài sản này 2 tỷ đồng. Theo QĐ thuế hiện hành, với tài sản
Đây là một quan hệ tranh chấp đặc thù, và về bản chất là tranh chấp dân sự quyền thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các quy định của pháp luật không hạn chế quyền khởi kiện của các bên trong quan hệ tranh chấp này. Cụ thể, trong Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 có quy định tại Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 về Những trách chấp về dân sự thuộc thẩm
Thời hạn điều tra, truy tố và đưa vụ án ra xét xử vụ án hình sự. Vụ án giết người xảy ra vào ngày 21/4/2016 tại khách sạn Sao Băng, phường Dĩ An, thi xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Xin hỏi đến nay đã hơn 6 tháng nhưng chưa xét xử. Không biết thời hạn tối đa đưa vụ án ra tòa là bao lâu? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành
Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con trong trường hợp nào? Em tên T, 20 tuổi có vấn đề cần thắc mắc như sau: Trong trường hợp vợ chồng thường xuyên bạo hành, cãi nhau với lời lẽ khiếm nhã gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần, tâm lý, học tập và sự phát triển của con gái. Vậy nếu là anh Hai của em gái tôi có quyền nhờ tòa án can thiệp và nhận nuôi
soát, quản lý, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới; phối hợp đấu tranh chống tội phạm, ngăn chặn các hoạt động khủng bố, vượt biên, buôn bán vận chuyển các chất ma túy, buôn lậu, buôn bán người qua biên giới, rửa tiền, truy bắt tội phạm, cứu hộ, cứu nạn và tuyên truyền đối ngoại xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.
4. Thực hiện trao đổi tình
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào?
11:04 | 15/02/2017
.jpg)
