Rửa tiền là hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản...
- Thông tư nêu rõ: Đó là hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản
Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng TMCP SG không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng, biện pháp đánh giá tăng cường theo quy định của pháp luật. Hành vi này có bị xử phạt không?
giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng được phép) cũng phải khai báo Hải quan cửa khẩu. Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu
Quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến được bảo hộ bằng các chính sách chủ yếu sau đây:
- Căn cứ vào nguồn thu từ hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản, Nhà nước hằng năm dành một khoản từ ngân sách để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến; tạo điều kiện ổn
Kính chào cục thuế bình phước . Công ty tôi đang hoạt động kinh doanh tư năm 2014, do hđ kinh doanh nên công ty tôi mua nhân điều sống của các hộ nông sản trên địa bàn tỉnh bình phước về sấy rồi bóc lụa, phân loại, rồi mới bán cho khách hàng. vậy xin hoi cục thuế bình phước đối với nhân điều sống thì công ty tôi được lập bảng kê mua hàng theo
Theo quy định, Ngân hàng TMCP ND đã ban hành các văn bản quy định nội bộ, nhưng lại không gửi các văn bản này cho Ngân hàng Nhà nước. Hành vi này có bị xử phạt không?
Hội đồng quản trị của Ngân hàng hợp tác xã NK ban đầu có 03 thành viên. Tuy nhiên, sau đó có 01 thành viên qua đời, nên số lượng thành viên Hội đồng quản trị chỉ còn 02 người. Ngân hàng hợp tác xã NK vẫn hoạt động trong một thời gian dài mà không bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Như vậy có phù hợp với quy định của pháp luật không?
lập theo Mẫu số 1 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT. Nhà thầu A nộp bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt và bên mời thầu xuất phiếu thu tiền mặt bảo đảm dự thầu cho nhà thầu A với số tiền 100.000.000 đồng. Ông Thiện hỏi, trường hợp bên mời thầu xuất phiếu thu tiền mặt bảo đảm dự thầu cho nhà thầu A có đúng quy định không? Bảo đảm dự thầu này có hợp lệ không? Nếu
.
Về xử lý hành chính thì theo quy định tại Điều 24 Nghị định 147/2013/NĐ-CP, mức xử phạt có thể từ 20 triệu – 30 triệu đồng đối với những cá nhân có các hành vi tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ,... gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng; phát ngôn mang tính đe dọa
thương cho tôi hỏi rằng công ty chúng tôi đăng thông tin trang bocaocongty có được chấp nhận không và theo sở công thương, chúng tôi nên đăng báo tại trang nào. Câu hỏi thứ 2 tôi muốn hỏi đó là Bản sao giấy đăng ký mở tài khoản của Văn phòng đại diện tại Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam; tôi muốn hỏi đó là giấy này phải là giấy đăng ký mở TK
Xin hỏi những doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thì không được thực hiện những hoạt động nào đế đảm bảo cho sự cạnh tranh công bằng trên thị trường?
, kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự ở từng địa bàn công cộng; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và chủ động giải quyết các vụ, việc về an ninh, trật tự xảy ra ở địa bàn công cộng theo quy định.
Như vậy, hành vi tụ tập nhậu nhẹt, gây ồn ào lúc nửa đêm mà những người thanh niên kế bên nhà bạn
Hiện tại công ty mình kinh doanh lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Đối với những khách hàng thuê phòng thời gian dài thì công ty mình cho họ sử dụng một số dịch vụ như ăn uống,giặt ủi miễn phí trong một hạn mức nhất định trong 1 tháng. Mình thắc mắc là nếu như khách hàng không sử dụng hết hạn mức đó thì phần khách hàng chưa sử dụng coi như bỏ qua phải
thống thư viện cấp xã, tủ sách cơ sở. Bảo đảm 35% số xã có thư viện cấp xã hoạt động từ ngân sách nhà nước và 65% số xã còn lại có tủ sách cơ sở hoặc điểm đọc sách, báo.
b) Đối với các xã đặc biệt khó khăn bảo đảm cấp hằng năm 10 đầu sách pháp luật, 10 đầu sách phổ biến kiến thức phát triển khoa học công nghệ ở nông thôn và có ít nhất 10 loại báo
Năm học 2015-2016, tôi được điều động về dạy học ở một điểm lẻ của trường tiểu học công lập thuộc huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Trường tôi nằm trên địa bàn xã biên giới. Vậy theo quy định, trường hợp của tôi có được hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt hay không? Cách tính cụ thể như thế nào?- Ngô Đình Phong (ngodinhphong***@gmail.com).
Tôi có một trường hợp doanh nghiệp vay vốn ngân hàng như sau: Năm 2007, doanh nghiệp vay dài hạn (05 năm) nhằm mục đích đầu tư nhà máy với giá trị 29 tỷ đồng. Tiếp đó năm 2009, sau khi dự án hoàn tất đầu tư xây dựng, doanh nghiệp tiếp tục được vay bổ sung hạn mức vốn lưu động (vay ngắn hạn) với giá trị 23 tỷ đồng; Biện pháp bảo đảm bằng toàn bộ
Theo phản ánh của bà Hằng, Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình xây dựng 2 phương án bố trí CBCC cấp xã như sau: Phương án 1: 20 người gồm 10 cán bộ và 10 công chức, Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND và được hưởng phụ cấp trách nhiệm là 20%; Phương án 2: 21 người gồm 10 cán bộ và 11 công chức, Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND không được hưởng 20% phụ cấp
hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường
cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh theo chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giao; quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thế nào là rửa tiền?
15:15 | 16/09/2016
.jpg)
