Tra cứu hỏi đáp Ban kiểm soát

Thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Hoài Long, email của tôi là long**@gmail.com. Hiện tôi mới vào thực tập tại công ty tài chính X. Tôi rất thắc mắc về thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định

Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Hoàng Thương, quê ở Lâm Đồng. Địa chỉ email của em là thuo**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Công ty tài chính X, thường ngày tôi có tiếp xúc với nhiều khách hàng

Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Mai Hương. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Trong quá trình làm việc, tôi rất thắc mắc về việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy

Quản lý hành chính về an ninh, trật tự nhằm phòng ngừa khủng bố được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Tú Anh, email của em là anh***@gmail.com. Gần đây, em đọc tin tức trên mạng thấy có nhiều vụ việc tấn công khủng bố ở các nước trên thế giới. Em rất hoang mang và muốn nhờ Ban biên tập tư

Các biện pháp phòng ngừa khủng bố thông qua quản lý hành chính về an ninh, trật tự bao gồm những biện pháp nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Trần Bảo Như, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: hiện có các biện pháp phòng

Việc kiểm soát hoạt động giao thông vận tải nhằm phòng ngừa khủng bố được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Linh Quân, quê ở Bình Dương. Em được biết việc phòng ngừa chống khủng bố được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quốc gia. Trong đó có biện pháp kiểm soát hoạt động giao thông vận

Việc kiểm soát giao dịch tiền, tài sản nhằm phòng ngừa khủng bố được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực khủng bố. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về việc kiểm soát giao dịch tiền, tài sản nhằm phòng ngừa khủng bố được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn

Việc kiểm soát phương tiện, hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh nhằm phòng ngừa khủng bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Vừa rồi, tôi có xem tin tức thời sự trên tivi và thấy việc phương tiện, hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh có được kiểm soát nhằm phòng ngừa khủng bố. Vậy xin Ban

Việc kiểm soát hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông và các hình thức thông tin khác nhằm phòng ngừa khủng bố được quy định như thế nào? Em tên là Lê Hoa, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Việc kiểm soát hoạt động xuất bản, báo chí

Việc kiểm soát các hoạt động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh nhằm phòng ngừa khủng bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Thanh Hoa, email của tôi là hoa**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại TP.HCM. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Việc kiểm soát các hoạt động bảo

Trong công ty cổ phần cơ quan nào là cơ quan có quyết định cao nhất? Quyền và nhiệm vụ của cơ quan đó được quy định như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Phương Nam, Tp.HCM.

Những trường hợp nào được từ chối tiếp công dân? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh X. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Những trường hợp nào được từ chối tiếp công dân? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Địa

Theo dõi và đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang làm việc tại cơ quan thông tin xã. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu về một số vấn đề pháp lý. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc theo dõi và đánh giá việc thực hiện chương trình

Điều kiện đối với cá nhân làm đại lý xổ số tự chọn số điện toán được quy định như thế nào? Bạn đọc Trần Việt Ngô, địa chỉ mail tran****@gmail.com hỏi: Em mới đọc báo và biết có người mới trúng giải Jackpot của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trị giá lên tới 92 tỷ VNĐ. Thấy đây có thể là một trào lưu nên em muốn làm đại lý xổ số tự

Điều kiện đối với tổ chức làm đại lý xổ số tự chọn số điện toán được quy định như thế nào? Bạn đọc Trần Hùng Hoàn, địa chỉ mail tran****@gmail.com hỏi: Em mới đọc báo và biết có người mới trúng giải Jackpot của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trị giá lên tới 92 tỷ VNĐ. Thấy đây có thể là một trào lưu nên em muốn lập công ty làm đại

Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ xử lý trong cải tạo, phục hồi môi trường khi đóng bãi chôn lấp rác sinh hoạt được quy định như thế nào? Bạn đọc Trương Thị Trang Anh, địa chỉ mail truongthi****@gmail.com hỏi: Gần nhà tôi có một bãi chôn lấp rác sinh hoạt. Nay do quá mất vệ sinh, gây ảnh hưởng sức khỏe người dân xung quanh nên bị đóng cửa. Cho

Hành pháp là gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, em là Hiếu, đang sinh sống ở Lâm Đồng. Em có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Em có nghe đến khái niệm" hành pháp" tuy nhiên không hiểu nó là gì. Mong Ban biên tập tư vấn giúp em. Cảm ơn Ban biên tập. (Thanh Hiếu_Lâm Đồng)

Xác định và công bố khu vực nguy hiểm trong lĩnh vực hàng không được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Thanh Như. Hiện tôi đang làm việc tại sân bay. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc xác định và công bố khu vực nguy hiểm trong lĩnh vực hàng không

Khu vực trách nhiệm quản lý, điều hành bay là gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Lê Thảo, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Khu vực trách nhiệm quản lý, điều hành bay là gì? Mong Ban biên tập tư vấn giúp, em xin chân