Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Hỏi đáp pháp luật Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:04 | 15/02/2017

Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống

Hỏi đáp pháp luật Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được báo cáo như thế nào? 11:03 | 15/02/2017

Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được báo cáo như thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được báo cáo

Hỏi đáp pháp luật Chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:03 | 15/02/2017

Chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc thu thập, xử lý chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Chuyển giao

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền là gì? 11:02 | 15/02/2017

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền là gì? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong phòng, chống rửa tiền là gì? 11:02 | 15/02/2017

Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong phòng, chống rửa tiền là gì? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Trách nhiệm

Hỏi đáp pháp luật Không báo cáo giao dịch tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó bóng đá quốc tế có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố bị xử phạt bao nhiêu? 08:25 | 13/02/2017

Không báo cáo giao dịch tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó bóng đá quốc tế có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố bị xử phạt bao nhiêu? Nay tôi được biết Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó bóng đá quốc tế. Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan

Hỏi đáp pháp luật Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố 15:08 | 11/02/2017

Việc báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Thanh Nga, quê ở Bình Duơng. Hiện tôi đang làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh. Tôi xem tin tức thời sự trên tivi thấy ở một số nước có hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố. Tôi rất thắc mắc quy định pháp luật Việt Nam

Hỏi đáp pháp luật Bạo hành gia đình: Cha thường xuyên bỏ đói con, không cho ông bà tiếp xúc sẽ bị xử lý như thế nào? 14:37 | 10/02/2017
Kính gửi: Báo Đời Sống & Pháp Luật! Hiện tôi có một việc xin được tư vấn: Tôi có 1 đứa cháu gọi bằng cô, năm nay 10 tuổi. Từ lúc 2 tuổi cha mẹ đã ly dị, cháu sống với ba ông bà nội, nhưng từ đó đến nay toàn bộ tiền nuôi bé từ sữa, quần áo, giày dép, tiền học... đều là do ông bà chu cấp bởi vì ba của bé không có nghề nghiệp. Mẹ ruột của bé
Hỏi đáp pháp luật Người lao động bị tai nạn giao thông được hưởng chế độ như thế nào? 10:38 | 09/02/2017

Người lao động bị tai nạn giao thông được hưởng chế độ như thế nào? Vợ tôi bị tai nạn giao thông đứt dây chằng chéo (tự té, có xác nhận của Công An thị trấn) đã phẫu thuật ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xuất viện, bệnh viện có cấp cho chứng nhận thương tật. Cho tôi hỏi với trường hợp này có thanh toán được

Hỏi đáp pháp luật Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được quy định như thế nào? 10:21 | 23/11/2016

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được quy định như thế nào? văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào Ban biên tập, tôi tên là Nguyễn Thanh Ngân (ngan***@gmail.com, dt: 09845*****). Tôi có một người bạn hiện đang là Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh. Tôi thắc mắc: Thanh tra, giám sát Ngân

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền 10:53 | 20/10/2016

Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Thùy Dung, email của tôi là dung***@gmail.com. Vừa rồi, tôi đọc một vài bài báo mạng thấy hoạt động rửa tiền đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở những nước phát triển. Tôi rất

Hỏi đáp pháp luật Các hành vi bị nghiêm cấm trong tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện 16:36 | 19/10/2016

Các hành vi bị nghiêm cấm trong tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện được quy định như thế nào? văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện nay có rất nhiều những quỹ xã hội, từ thiện được thành lập, hoạt động. Vấn đề này cầm sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan ban ngành, xã hội. Phải đảm bảo được ý nghĩa nhân văn, tránh những

Hỏi đáp pháp luật Kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý công cụ chuyển nhượng qua biên giới nhằm chống tài trợ khủng bố 16:07 | 19/10/2016

Việc kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý công cụ chuyển nhượng qua biên giới nhằm chống tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn Thành. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại X. Tôi đang có một vấn đề thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư

Hỏi đáp pháp luật Tài xế "đấu võ mồm" làm tắc đường: Có phạm tội gây rối? 08:24 | 14/09/2016
lớn. Cú va chạm khiến 2 chiếc xe quay ngang chiếm phần lớn lòng đường Quốc lộ 12. Sau đó, 2 bên đã xảy ra cự cãi đến hơn 4 giờ đồng hồ, kéo theo toàn bộ phương tiện trên tuyến đường bị ùn tắc nghiêm trọng. Chỉ đến khi Đội CSGT Số 7 – Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình lực lượng CSGT Công an huyện Minh Hoá đã đến hiện trường phân luồng giao
Hỏi đáp pháp luật Mua phải xe gian có được đền tiền không? 08:15 | 14/09/2016
Tôi có mua 1 chiếc xe máy exciter có giấy tờ kiểm tra số khung số máy trùng với giấy đăng ký,khi mua xe người mua nói với tôi là sang tên đổi chủ được sẽ hỗ trợ tôi mọi thứ cần thiết nếu cần nên tôi đã mua. Tôi mua bán xe máy đó tại nhà người bán chỉ có giấy viết tay giữa hai người photo Chứng minh thư tôi đi đc 3 ngày thì đi rửa xe
Hỏi đáp pháp luật Công an phường có được thu hàng hóa khi không lập biên bản? 10:23 | 09/09/2016
Gia đình tôi bán gốm sứ, do bày hàng quá ra vỉa hè nên bị công an phường thu giữ. Chúng tôi đề nghị lập biên bản ghi lại số lượng hàng hóa vì lô hàng có giá trị lớn, nhưng không được chấp nhận. Xin hỏi, việc công an phường thu giữ hàng của người dân bày ở vỉa hè mà không lập biên bản có trái quy định của pháp luật không?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào