Tra cứu hỏi đáp Cung cấp thông tin khách hàng

Hiện nay tôi nhận thấy thị trường xuất hiện rất nhiều ví điện tử cung cấp dịch vụ chuyển tiền và thanh toán nhanh. Xin hỏi, hoạt động của các ví này có vi phạm Luật phòng chống rửa tiền 2012?

Tôi quê tại Cần Thơ, nhưng làm việc tại Tp Hồ Chí Minh. Cuối tuần tôi thường xuyên về quê bằng xe Phương Trang và Thành Bưởi. Tôi được biết những hãng này đã đăng ký khai thác hành khách theo tuyến cố định. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi, đối với những doanh nghiệp này giá vé họ thu của khách họ có được tự ý nâng lên hoặc giảm xuống không? 

Tôi tích góp được một số tiền và được bố mẹ hỗ trợ thêm nên tôi có mua một mảnh đất thổ cư một quận thành phố Hồ Chí Minh, đã được cấp sổ đỏ đầy đủ. Nay tôi có đến Ủy ban nhân dân quân để xin giấy phép xây dựng với mục đích xây dựng là xây khách sạn nhưng không được cho và yêu cầu phải chuyển sang đất kinh doanh thì

Tôi vay tiêu dùng 25 triệu đồng tại công ty tài chính. Khoản vay được thanh toán trong vòng 24 tháng, mỗi tháng trả 1,96 triệu đồng. Xin hỏi, với mức trả góp hàng tháng như vậy, công ty tài chính có vi phạm các quy định của pháp luật về cho vay không?

Hiện tại tôi có một số tiền và một khu nhà kinh doanh, thương mại tại khu vực có nhiều khách du lịch viếng thăm. Nay tôi muốn hoạt động kinh doanh khách sạn thì tôi có bắt buộc phải lên Ủy ban huyện để đăng ký kinh doanh hay không luật sư? Nếu có thì tôi phải đăng ký kinh doanh loại hình kinh doanh nào?

Hiện tôi đang là phó hiệu trưởng của một trường dân tộc nội trú. Trường tôi có nhận được một khoản tiền tài trợ để sử dụng cho việc dạy học. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Nếu trường tôi sử dụng khoản tiền đó để mua sắm các thiết bị phục vụ cho việc dạy học thì có phải thông qua đấu thầu không? 

Ông Khánh và ông Hùng cùng kinh doanh nhà hàng tại một con đường. Do thấy nhà  hàng của ông Khánh luôn đông khách nên ông Hùng luôn tìm cách để gây khó dễ cho ông Khánh. Một lần ông Hùng nãy ra ý định đỗ xe ngay trước nhà hàng của ông Khánh và cho rằng đây là đoạn đường không có quy định cấm dừng, đỗ nên sẽ không bị

Công ty XNZ hoạt động trong lĩnh vực mua bán điện máy. Với mỗi sản phẩm, công ty đều thu thập thông tin người mua và các câu hỏi về thông tin gia đình nhằm soạn thảo hợp đồng mua bán máy. Từ đó công ty có một tệp dữ liệu khách hàng khá lớn được lưu trữ trong máy. Sau thời gian làm ăn thua lỗ, nay công ty giải thể và

Công ty tôi chuyên về lĩnh vực cung cấp nguyên vật liệu xây dựng cho các dự án, cũng như các công ty xây dựng. Hiện tại, công ty lần đầu tiên nhận được đơn hàng của một doanh nghiệp trong khu chế xuất. Không biết trong trường hợp này công ty có phải nộp thuế nhập khẩu cho lô hàng khi bán cho công ty này hay không ạ?

Công ty có xin gắn phù hiệu cho các xe tải kinh doanh hoạt động vận chuyển của công ty ở khu vực phía nam. Nhưng khi về lại công ty kiểm tra thì công ty phát hiện trên phù hiệu thông tin công ty bị sai. Công ty có thể tự sửa tên công ty bị sai trên phù hiệu xe được không hay phải đi xin cấp lại nữa ạ?

Vừa qua tôi có đọc trên báo nhận thấy thông tin liên quan đến một ngân hàng chuyển nhầm khoản tiền 5 tỷ của khách hàng vào một tài khoản của một anh thanh niên. Anh này không báo với ngân hàng mà đã rút ra khoảng 1,2 tỷ để tiều sài cá nhân và cho người thân. Hiện thanh niên này đã bị bắt, khoản 1,2 tỷ đồng không thể thu hồi được. Xin cho hỏi

Công ty là công ty gia công tại Thành phố Hồ Chí Minh, vì sắp tới có đơn hàng phải xuất trả lại sản phẩm cho khách hàng ở nước ngoài mà chưa hoàn thành xong, nên công ty có yêu cầu các công nhân của công ty trong dây chuyền gia công đi làm luôn vào các ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 sắp tới. Công nhân có quyền từ chối đi làm hay không?

Tôi hiện đang là chủ sở hữu đồng thời là người quản lý của nhà hàng karaoke lớn. Thời gian vừa qua, vì còn nhiều việc kinh doanh khác nên tôi hơi không nắm được tình hình của nhà hàng và không biết tại nhà hàng có xảy ra trường hợp khách sử dụng ma túy (ví không có ai báo cho tôi biết). Vừa qua công an ập vào kiểm tra và phát hiện nhiều người

Xin cho hỏi: Công ty bán lô hàng mà công ty nhập khẩu từ nước ngoài (đã nộp thuế nhập khẩu đầy đủ) cho một doanh nghiệp chế xuất trong khu công nghiệp tại Bình Dương thì công ty có được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp cho lô hàng đó hay không?

Công ty trong năm nay có dự định mở đợt tặng quà cho khách hàng thân thiết khi đến mua sản phẩm của công ty với số tiền gần 01 tỷ đồng. Công ty muốn hòi, đối với khoản chi này thì công ty có được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập danh nghiệp của công ty trong năm không?

Trước giờ cơ sở của tôi vẫn đang thực hiện kinh doanh bán lẻ xăng ron95, e5-ron92, dầu diesel,... cho người dân, nên tôi cũng hay quan tâm và cập nhật các quy định liên quan. Trước giờ cửa hàng của tôi vẫn niêm yết giá bán đối với các loại xăng dầu trên. Nhưng vừa qua tôi có nhận được email thông tin về việc trường hợp không niêm yết giá xăng

Hiện đang công tác tại một cơ sở y tế công lập. Có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Thắc mắc có nội dung như sau: Việc thanh, quyết toán tiền ngày giường bệnh hàng quý giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế thực hiện như thế nào?