trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi phạm tội; phần thu nhập, hoa lợi, lợi tức, lợi nhuận sinh ra từ tài sản có được từ hành vi phạm tội.
...
Theo quy định nêu trên, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Những dấu hiệu đáng ngờ về hành vi rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng? (Hình từ
mạo kết quả kiểm nghiệm thực phẩm.
- Che dấu, làm sai lệch, xóa bỏ hiện trường, bằng chứng về sự cố an toàn thực phẩm hoặc các hành vi cố ý khác cản trở việc phát hiện, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm.
- Người mắc bệnh truyền nhiễm tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở không có giấy chứng nhận cơ
chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.
2. Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.
3. Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.
4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng
của pháp luật; địa chỉ cư trú ở nước ngoài và địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam;
- Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam:
+ Họ và tên;
+ Ngày, tháng, năm sinh;
+ Quốc tịch;
+ Nghề nghiệp, chức vụ;
+ Số Hộ chiếu hoặc thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, ngày cấp
kỹ thuật hiện đại;
g) Sử dụng thẻ, phù hiệu;
h) Biện pháp khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia và Luật Công an nhân dân.
2. Đối với nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ
Áp dụng biện pháp cảnh vệ theo quy định tại điểm a, điểm b khoản
Có phải chủ phương tiện sẽ làm chỉ huy chữa cháy nếu cháy phương tiện khi đang tham gia giao thông?
Căn cứ Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 (sửa đổi, bổ sung 2013) quy định người chỉ huy chữa cháy bao gồm:
Người chỉ huy chữa cháy
1. Khi xảy ra cháy, người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt tại nơi
tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này.
2. Người chuẩn bị phạm tội quy định tại một trong các điều 108
trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Làm chết 03 người trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
4. Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp có
Chuyển nhượng nhà chung cư giữa cá nhân với cá nhân có phải công chứng hợp đồng chuyển nhượng hay không?
Tại khoản 2 Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD có quy định về trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại như sau:
Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại
......
2. Việc công chứng, chứng thực
lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
4. Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.
5. Hồ sơ
Nam có quy mô tối thiểu 50 doanh nghiệp Việt Nam, 10 doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực logistics.
Nội dung hỗ trợ của tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài về logistics là gì?
Tại Điều 14 Thông tư 11/2019/TT-BCT có quy định về tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài về logistics như sau:
Tổ chức
cản việc tham gia hoặc mở rộng thị trường của doanh nghiệp khác;
g) Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm theo quy định của luật khác.
2. Doanh nghiệp có vị trí độc quyền thực hiện hành vi sau đây:
a) Hành vi quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này;
b) Áp đặt điều kiện bất lợi cho khách hàng;
c) Lợi dụng vị trí độc
;
- Tham mưu Bộ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và phát triển chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm nông lâm sản và thủy sản thuộc lĩnh vực được giao và theo phân công của Bộ trưởng.
Có phải Văn phòng SPS Việt Nam sẽ được đặt tại Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường?
Tại Điều 4 Quyết định 1588/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 có quy định về
; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.
2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
Tại Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định nghĩa vụ của cha, mẹ
Cho tôi hỏi: Bảo hiểm cháy nổ có áp dụng trong tình huống sét đánh trực tiếp vào tài sản mà không gây cháy, nổ không?
Câu hỏi của chị Hân đến từ Ninh Thuận.
theo sự phân công của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;
- Tổ chức, tham gia tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, tìm hiểu pháp luật trong và ngoài ngành Thanh tra;
- Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra Chính phủ;
- Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động, đội ngũ cộng tác viên theo
luật còn chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng và tài nguyên, môi trường; thực hiện tích hợp các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, dễ tra cứu, dễ hiểu và dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật; chủ động hoặc đề xuất cấp thẩm quyền cắt giảm hoặc đơn giản hoá các quy định tạo ra
Xin giải đáp một số thắc mắc sau: Hội nghệ sĩ sân khẩu Việt Nam có phạm vi hoạt động như thế nào và quy định cụ thể về nhiệm vụ của Hội ra sao? Câu hỏi của Chị Phương - Bắc Ninh
hành Hiệp hội, Ban Thường vụ Hiệp hội chỉ có giá trị và hợp lệ khi được trên 50% (năm mươi phần trăm) số người tham dự tán thành.
Quyền hạn của Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long?
Căn cứ quy định tại Điều 6 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long phê duyệt theo Quyết định 292/QĐ-BNV năm 2012, quyền hạn của Hiệp hội
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Những dấu hiệu đáng ngờ về hành vi rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng?
12:55 | 24/04/2023
