Tra cứu hỏi đáp Đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử?

Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Trúc Anh, quê ở Đà Nẵng. Em đang làm việc cho một ngân hàng ở TP. HCM. Thỉnh thoảng, em thấy có nhiều khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền rất đáng ngờ. Em rất thắc mắc về việc báo cáo

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi mới vào làm tại Ngân hàng Thương mại X. Theo như tôi được biết, có những giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy xin cho

Cháu có một việc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn cho cháu. Tháng 5 vừa qua cháu có thuê một cửa hàng trên số 8 hàng Bạc để làm cửa hàng. Trước khi thuê tụi cháu và bên cho thuê đã kí hợp đồng thuê 2 năm đóng tiền thuê nhà 6 tháng/lần với giá cho thuê là 12 triệu/tháng chưa kể điện nước. Chúng cháu có làm Văn bản hợp đồng thuê và giao

Quá trình thi hành án dân sự trong việc phát mại và bán đấu giá tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay của khách hàng các NHTM rất khó khăn trong việc xác định địa chỉ hiện tại của khách hàng. Cho tôi hỏi quy định của pháp luật trong việc thông báo thi hành án cho những trường hợp nêu trên? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân

Tôi hiện có căn nhà ở quận 10, đã làm hợp đồng tặng cho con gái tại phòng công chứng số 2, chưa làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ và sang tên. Nay có người muốn mua nhà, vì tôi và con gái cũng muốn bán ngay nên tôi xin hỏi thủ tục phải làm như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Ngày nay, giao dịch thương mại điện tử càng ngày càng phổ biến. Trong đó, việc chứng thực chử ký số đóng vai trò rất quan trọng, có thể để đối tác xác định được có đúng người có thẩm quyền và hợp đồng ấy có giá trị hay không. Vậy, Chính phủ có quản lý vấn đề chứng thực chữ ký số không? Và vai trò của Chính phủ đối với vấn đề này như thế nào

 Luật sư cho tôi hỏi hai vấn đề sau: 1. Luật sư cho tôi hỏi, công ty tôi có thuê 1 công ty khác làm thủ tục và chuyển giao công nghệ sản xuất, sau đó công ty đó xuất cho chúng tôi hóa đơn VAT, nội dung là  " Phí xúc tiến thương mại ", khoảng trên 1 tỷ. Vậy Luật sư cho tôi phí xúc tiến thương mại này có được coi là Tài sản cố định vô hình không

Tôi ở bắc ninh.Tôi có một mảnh đất được tập thể giao không thu tiền sử dụng đất từ năm 1988 ( ngày đó tôi đc cấp là vì chính sách nhà có 3 anh em trai ,ở trật trội lên được phân cho). Nay tôi muốn cấp gcnqsdđ cho mảnh đất này. Xin hỏi các luật sư tôi có phải đóng tiền sử dụng đât không. Hiện giờ tôi kô giữ được giấy tờ gì về mảnh đất trên.

DN tôi đang có ý định đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại một địa bàn miền núi. Xin cho biết những ưu đãi cụ thể được hưởng cho các DN đầu tư vào nông nghiệp?

Đứa con nhỏ của A Páo bị bệnh sốt rét kinh niên nên đau ốm liên miên. A Páo nghi là do A Len người cùng bản là ma gà bỏ bùa yểm. Trên thực tế, A Len là người nghiện rượu nặng nên tối ngày la cà và say xỉn, hay ăn nói ba hoa, bậy bạ, thường làm ra vẻ là mình tài giỏi biết phép thuật nên càng gieo rắc mối nghi cho A Páo. Mâu thuẫn giữa A Páo và A

- Gia đình tôi được cấp 250m2 đất ở theo hạng mức cấp đất năm 1984 trên tổng diện tích 705m2 (đo đạt tại thời điểm cấp đất) bao gồm đất ở và đất vườn thừa theo trích lục bản đồ địa chính của thửa đất 625 tờ bản đồ số 03, và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp chính thức năm 1992 là 250 m2 đất ở và ghi chú nhà nước giao vườn thừa. Vào

Cha mẹ tôi có 02 căn nhà, 01 căn có nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng từ năm 1964 giấy tờ viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, hiện đã được cấp giấy CNQSD đất, tróng đó có 300m2 đất ở tại đô thị. theo hạn mức được công nhận (không phải nộp tiền sử dụng đất) Căn nhà thứ hai có nguồn gốc nhận chuyển nhượng năm 1974, có giấy tờ do

Thưa ls, cháu đang chưa phân biệt được tái phạm hay tái phạm nguy hiểm cụ thể trong tình huống sau: Sau khi chấp hành xong hình phạt 2 năm tù tội lừa đoạt chiếm đoạt tài sản. A mở cây xăng nhưng cho gắn chíp điện tử giả làm khách hàng bị thiệt 1000 - 1200 mỗi lít. A đã bị quản lí thị trường xử phạt hành chính nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. Hành vi

Chào luật sư! Tôi có một thắc mắc mong luật sư giải đáp. Tôi muốn mua một chiếc xe máy được tư nhân nhập khẩu qua đường tiều ngạch, Vậy thì khi làm giấy tờ cho chiếc xe này tôi cần qua những thủ tục gì? Xin cảm ơn.

Kính gửi Luật sư Tên tôi là Nguyễn văn nam, tôi muốn luật sư tư vấn giúp cho vấn đề của gia đình tôi như sau: Theo hợp đồng ba bên về thế chấp tài sản ngày 27.08.2007 đã ký giữa - Ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam, chi nhánh sông công tỉnh thái nguyên. - Bên thế chấp là tôi Nguyễn Văn Nam, vợ la Nguyễn thị Hương. Tài sản thế