Tra cứu hỏi đáp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Việc nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và áp dụng biện pháp tạm thời nhằm chống tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Gần đây, em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống khủng bố và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và áp dụng biện pháp tạm thời nhằm chống tài trợ khủng

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống khủng bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tôi được biết Ngân hàng Nhà nước cũng có trách nhiệm quan trọng trong phòng, chống khủng bố. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp: Trách

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Trần Thanh Thoa, quê ở Đắc Lắk. Hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế Trường Đại học Mở TP.HCM. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống

Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Hoàng Thương, quê ở Lâm Đồng. Địa chỉ email của em là thuo**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Công ty tài chính X, thường ngày tôi có tiếp xúc với nhiều khách hàng

Giám sát đặc biệt một số giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Trương Hồng Anh, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Em đang cùng bạn tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em rất thắc mắc quy định pháp luật về giám sát đặc biệt

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được Nhà nước bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Gia đình tôi có người trước đó bị UBND tịch thu đất, đã tiến hành kiện tụng và đã được tòa án tuyên thắng kiện. Cho tôi hỏi: Thiệt hại

Quy định về Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán. Bạn đọc Trần Ngọc Linh, địa chỉ mail tran****@gmail.com hỏi: Tôi đang công tác trong một công ty xổ số tỉnh. Tôi mới đọc báo và biết có người mới trúng giải Jackpot của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trị giá lên tới 92 tỷ VNĐ. Việc chi trả các giải thưởng lớn như vậy phải có

Quỹ Bảo hiểm xã hội cho ngân sách vay thì thu hồi thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Theo báo chí thì Quỹ Bảo hiểm xã hội đang bị khủng hoảng có nguy cơ vỡ quỹ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu tôi được biết Quỹ Bảo hiểm xã hội lại có cho ngân sách vay tiền. Vậy, Quỹ có thể thu hồi tiền về

Quy định về tổ chức thẻ quốc tế trong hoạt động thẻ ngân hàng được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Trang, tôi có một thắc mắc mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi đang công tác trong một ngân hàng nước ngoài hoạt động chi nhánh tại Việt Nam. Theo tôi được biết là Bộ tài chính vừa đưa ra quy định mới về tổ

Việc phát hành thẻ ngân hàng phải tuân thủ những thủ tục gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Sơn, theo tôi được biết là có quy định mới về thủ tục phát hành thẻ ngân hàng. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi về thủ tục phát hành thẻ này được không? Mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cảm ơn.

Đồng tiền sử dụng trong giao dịch thẻ ở Việt Nam quy định như thế nào? Chào Ban biên tập, tôi có một thắc mắc rất mong Ban biên tập giải đáp giúp. Tôi đang đầu tư chứng khoán nước ngoài. Do đó, phải thông qua một công ty chứng khoán trung gian ở Việt Nam. Khi tiến hành thanh toán giao dịch thì sử dụng USD để thanh toán. Vậy, tôi có thể dùng

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y GMP được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em là Việt Hương, quê ở Đà Lạt. Em hiện đang muốn xin cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y GMP. Tuy nhiên, không biết thủ tục cấp giấy chứng nhận này

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính trong quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Thanh Thảo. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tư vấn đầu tư X. Tôi có tìm hiểu về lĩnh vực đầu tư và được biết Bộ Tài chính cũng tham gia vào quản lý về vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Vậy xin

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan đến vốn ODA, vốn ưu đãi được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn Thành, quê ở Kiên Giang. Tôi có làm việc cho một công ty xây dựng. Tôi đang có một vấn đề muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: nhiệm vụ