Tra cứu hỏi đáp Phòng chống tham nhũng

Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn trong việc dự báo, cảnh báo và truyền thông tin về thiên tai được quy định như thế nào? Tôi rất quan tâm đến các hoạt động về môi trường, đặc biệt là việc dự báo, cảnh báo và truyền thông tin về thiên tai. Tôi biết để thực hiện tốt công tác này

Cách đây 2 năm (năm 2010), mẹ tôi có mua 1 căn nhà ở thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương và đưa cho tôi đứng tên sổ đỏ để thuận tiện trong việc quản lý. Trong quá trình quản lý, tôi đã cho thuê căn nhà này. Hợp đồng cho thuê kéo dài 5 năm (đến năm 2015) có ra phòng công chứng xác nhận. Nay tôi chuẩn bị lập gia đình theo chồng về

Hiện nay em đang yêu và có ý định kết hôn với người làm trong ngành công an. Nhưng em là con ngoài giá thú. Mặc dù em biết bố mình là ai nhưng trên giấy khai sinh của em không khai phần bố đẻ và em mang họ mẹ. Cả gia đình bố mẹ em và bản thân em đều rất trong sạch. Nhưng như vậy em có thể kết hôn với người yêu em được không ạ. Em chân thành cảm

Ông bà ngoại em là người Hoa nhưng ông ngoại mất thời cách mạng gia đình ông ngoại là gia đình liệt sĩ, mẹ em thì do làm giấy tờ nên là người kinh. Ba, mẹ, em và em gái đều là tôn giáo không! Và dân tộc Kinh. Vậy em được lấy chồng công an không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Em và bạn trai định kết hôn nhưng bạn em là sĩ quan trong quân đội làm bên thông tin phải xét lí lịch. Bên nội em có cô và bà lấy chồng và định cư ở Trung Quốc. Vậy em có thể kết hôn không? Và có ảnh hưởng đến công việc của anh ấy không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Thúy Vi (Thanh Hóa) có vấn đề cần Ban biên tập tư vấn như sau: Em sắp lấy chồng làm ở quân đội, nhưng ông nội em từng gây án cách đây khá lâu và hiện tại ông đã mất được 4 năm. Vậy em có được kết hôn với người trong ngành quân đội không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hòa Bình, hiện đang làm nhân viên văn phòng ở TP.HCM. Gần đây, tôi có đi công chứng hợp đồng mua bán nhà đất, vì là hợp đồng rất quan trọng nên tôi rất lo sẽ bị công chứng viên tiết lộ thông tin. Cho tôi hỏi, trong hoạt động công chứng những hành vi nào bị nghiêm cấm? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập

Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Trúc Anh, quê ở Đà Nẵng. Em đang làm việc cho một ngân hàng ở TP. HCM. Thỉnh thoảng, em thấy có nhiều khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền rất đáng ngờ. Em rất thắc mắc về việc báo cáo

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi mới vào làm tại Ngân hàng Thương mại X. Theo như tôi được biết, có những giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy xin cho

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Thanh Hương, quê ở Nghệ An. Gần đây, em có tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và có một thắc mắc muốn

Các dấu hiệu nào được xem là đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Em tên là Huỳnh Như, hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Các dấu hiệu nào được xem là đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán cần

Các dấu hiệu nào bị xem là đáng ngờ trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, casino cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc về các dấu hiệu nào bị xem là đáng ngờ trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, casino cần

Các dấu hiệu nào bị xem là đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trương Vinh Huy, email của tôi là huy**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tôi rất thắc mắc về các dấu hiệu bị xem

Hình thức báo cáo về giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Anh Tâm, quê ở Cà Mau. Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: có những hình thức báo cáo

Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn Thành. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại X. Tôi được biết nếu phát hiện những giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ thuộc trường hợp luật định thì phải báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy

Tôi là con gái độc nhất, khi lấy chồng bố, mẹ tôi rất muốn vợ chồng tôi về sống chung cùng ông bà. Nhưng theo quan điểm của bố mẹ chồng tôi thì con gái lấy chồng phải theo chồng, nơi cư trú của vợ, chồng do người chồng quyết định? Xin hỏi quan điểm trên có đúng không? Pháp luật quy định về nơi cư trú của vợ, chồng như thế nào? Mong nhận được tư

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi xin nêu rõ vấn đề của mình, hiện tại ông tôi đã mất, để lại 30.000 m2 đất ruộng. Do ông mất đột ngột, không để lại di chúc, mảnh đất đó chia cho 5 người con. Phòng Tài nguyên môi trường yêu cầu chuyển sang tên 1 người đại diện, chúng tôi đã làm thế. Sau đó, tiếp tục chia cho 5 người theo thỏa thuận của gia

Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Thùy Dung, email của tôi là dung***@gmail.com. Vừa rồi, tôi đọc một vài bài báo mạng thấy hoạt động rửa tiền đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở những nước phát triển. Tôi rất