định kỳ; quốc gia hoặc vùng, lãnh thổ được, nhận định có nhiều hoạt động ma túy, tham nhũng, rửa tiền.
4. Yếu tố khác do đối tượng báo cáo tự xác định và phân loại phù hợp với thực tế phát sinh.
Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về các yếu tố dựa vào để phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro rửa tiền. Để hiểu rõ chi
rửa tiền trong và ngoài nước.
3. Định kỳ hàng năm gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tổng kết thực hiện trách nhiệm của Bộ Công an trong công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam để tổng hợp, trình Chính phủ.
4. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan kiến nghị xây dựng, ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn
hợp, trình Chính phủ.
6. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền.
7. Các Bộ, ngành khác quy định tại Điều này là các Bộ, ngành quản lý các đối tượng báo cáo được nêu tại Khoản 3, 4 Điều 4 của Luật phòng, chống rửa tiền, bao gồm:
a) Bộ Tài chính quản lý các đối tượng báo cáo thực hiện một hoặc một số
Lựa chọn tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN. Tôi đang công tác tại một cơ quan BHXH. Tôi có đọc báo và biết hiện nay Chính phủ đang triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, nên rất quan tâm tới vấn đề này, đặc biệt là về dịch vụ I
thẻ tạm trú có địa chỉ ở HN nhưng không khai báo tạm trú ở HN, mà chuyển vào sống trong HCM. Hôm nay họ liên lạc với tôi và dọa sẽ dùng bản tường trình của tôi làm bằng chứng để phạt công ty 20 triệu, sẽ gửi công văn về công ty, thu lại thẻ tam trú và trục xuất anh ấy về nước. Vì thế, tôi muốn hỏi là họ làm thế có đúng không, căn cứ pháp lý nào để họ
Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm khi xảy ra tai nạn xe máy. Em có bán Bảo hiểm xe máy của PTI. Đó trong quá trình thay đổi công việc nên em chưa kịp thời gửi Liền Bảo hiểm về PTI. Khách hàng mua bảo hiểm đã xảy ra tại nạn và đã tử vong. PTI không chịu bồi thường. Nếu khách hàng khởi kiện em thì em phải bồi thường bao nhiêu ạ? Mức bồi thường tối
biên giới, cửa khẩu theo phân cấp hoặc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
- Mời Bạn hoặc Bạn mời sang thăm xã giao chúc mừng nhân dịp ngày lễ, ngày tết, ngày truyền thống và các hoạt động khác.
2. Quan hệ tiếp xúc gián tiếp
a) Thư thông báo, trao đổi được thực hiện trong các trường hợp sau:
- Tình hình liên quan đến công tác quản lý
quốc gia. Phối hợp với Bộ Ngoại giao đề xuất chủ trương, chính sách về hoạt động đối ngoại biên phòng và tham gia các đoàn đàm phán giải quyết các vấn đề về biên giới lãnh thổ; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia thuộc thẩm quyền.
2. Chịu trách nhiệm trước Chính
Ồng Đỗ Hồng Long - Tỉnh Quảng Ngãi hỏi: Tôi xin hỏi, trường hợp Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giao kiêm Trưởng Ban dân vận huyện thì cơ quan nào sẽ chi trả 10% phụ cấp kiêm nhiệm? Tôi cũng muốn biết, hiện có quy định điều kiện báo cáo viên là cán bộ công chức, viên chức mới được hưởng mức bồi dưỡng 300.000 đồng/buổi không, hay cán
Cách tính lương cho cán bộ xã kiêm nhiệm hai hay nhiều chức danh thì được hưởng như thế nào? Cán bộ không chuyên trách cấp xã khi kiêm nhiệm chức danh thì được tính như thế nào? Ví dụ như tôi là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm Phó Chủ tịch hội Phụ nữ xã, hai chức danh này đều được hưởng 525.000đồng/tháng nhưng xã chỉ cho hưởng 1 chức danh như vậy
năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);
b) Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng;
c) Trường hợp viên chức được tuyển dụng
trí dự án: Tọa lạc tại đường Liên Phường, phường Phú Hữu, quận 9, Tp. HCM – Cửa ngõ phía Đông. Cách Đại Lộ Vành Đai Trong 100m và cách đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây 500m. Nằm trong quần thể những khu biệt thự cao cấp nhất Q9. Khu dân cư dân trí cao, tính văn hóa và môi trường sống lành mạnh. Phương thức thanh toán hấp dẫn: + Đặt cọc 20
đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 là, phải thông báo cho Sở Xây dựng về căn hộ đủ điều kiện được bán, cho thuê mua và phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư.
đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 là, phải thông báo cho Sở Xây dựng về căn hộ đủ điều kiện được bán, cho thuê mua và phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư.
được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
4. Trình tự, thủ tục tuyển người nước ngoài làm việc tại Việt Nam:
a) Trước khi tuyển lao động ít nhất 30 (ba mươi) ngày, người sử dụng lao động phải thông báo nhu cầu tuyển lao
Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được quy định như thế nào? Xin chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm cán bộ xã. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn giúp đỡ. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư
, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp vượt quá thẩm quyền.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau đây:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; chủ trì
hệ số lương cho tôi là 3.33 (hệ số bảo lưu là 0.4) Như vậy, theo thông tư 79/2005/TT-BNV thì tôi có được giữa nguyên hệ số lương này không? Hay sẽ xếp sang ngạch viên chức có hệ số lương gần nhất là 4.32 hay xếp lại HSL theo sở nội vụ? Rất mong LS xem xét và trả lời giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
