duyệt, yêu cầu về hồ sơ mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch.
2. Quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng, xác minh và cập nhật thông tin khách hàng: Phân cấp trách nhiệm nhận biết, định kỳ cập nhật thông tin và đánh giá khách hàng theo mức độ rủi ro; phân cấp truy cập, khai thác thông tin chung trong hệ thống; quy định về việc nhận biết khách
thức báo cáo bằng văn bản hoặc các hình thức khác, bao gồm cả báo cáo giao dịch đáng ngờ, được tính từ ngày phát sinh giao dịch đến ngày in trên bì báo cáo do tổ chức phát chuyển thư tín đóng đấu hoặc ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được báo cáo trực tiếp từ đối tượng báo cáo.
2. Đối tượng báo cáo có thể lựa chọn hình thức báo cáo giao dịch
điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan chức năng của Việt Nam và của quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới;
c) Giao dịch liên quan đến tổ chức, cá nhân nằm trong danh sách cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới;
d) Giao dịch liên quan đến người bị kết án theo quy định của pháp luật tố tụng
;
b) Phối hợp, trao đổi và xử lý các thông tin theo quy định tại Điều 21 Nghị định này;
c) Phối hợp, trao đổi, cung cấp, xử lý thông tin trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử liên quan đến hoạt động rửa tiền.
5. Định kỳ hàng năm báo cáo tổng kết thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng
quốc tế và bản ghi nhớ mà Việt Nam đã tham gia ký kết;
d) Thông tin tổng hợp và chi tiết hỗ trợ cho quá trình xử lý các giao dịch đáng ngờ;
đ) Thông tin tổng hợp và chi tiết hỗ trợ cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm;
e) Thông tin khác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đầu mối tổng hợp trình Chính phủ quyết định.
2
mức bị truy tố hoặc các trường hợp bị miễn nhiệm, thay thế theo quy định của Điều lệ này;
b) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Không trung thực trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác; báo cáo
pháp luật đến mức bị truy tố;
e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
5. Tổng giám đốc được thay thế trong các trường hợp sau đây:
a) Tự nguyện xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo đúng trình tự pháp luật;
b) Khi có quyết định điều chuyển, nghỉ hưu hoặc bố trí công việc khác
Nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc TKV được quy định tại Điều 54 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 212/2013/NĐ-CP như sau:
1. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc
Điều 79 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 quy định Các biện pháp và căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn như sau: "Để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội, cũng như khi cần bảo đảm thi hành án, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án trong phạm
Không trả nợ theo đúng thời hạn có bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Tôi muốn hỏi là tôi có vay của 1 người 12 triệu đồng mặc dù chưa có nhưng tôi cũng đã xin khất hứa trả đàng hoàng. Nhưng người đó liên tục chửi bới và rêu rao tôi lừa đảo trên mạng xã hội và bảo sẽ cho tôi đi tù! Tôi thực sự không hiểu biết về luật pháp nên tôi rất lo lắng
hiện vật có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng người chơi đã từng bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999.
“Điều 248. Tội đánh bạc
1
Trong các vụ án dân sự hiện nay, ghi âm là một trong các phương tiện được công nhận là bằng chứng nếu đảm bảo điều kiện đó là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định và được
Tôi có tìm hiểu một số thông tin về việc triển khai thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam vì gia đình tôi có dâu rể là người nước ngoài. Nay tôi muốn hỏi: Trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định
Lựa chọn tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN. Tôi đang công tác tại một cơ quan BHXH. Tôi có đọc báo và biết hiện nay Chính phủ đang triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, nên rất quan tâm tới vấn đề này, đặc biệt là về dịch vụ I
bản quyết định công nhận hạng đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở và có văn bản thông báo cho chủ sở hữu, Ban quản trị, chủ đầu tư (nếu có) của nhà chung cư biết.
2. Tùy theo mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Điều 11 của Thông tư này bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy
điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.
b) Có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội được lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của Bảo
Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho 5 hội viên hội phụ nữ xã vay số tiền nước sạch là 8000.000đ/hộ. Chưa đến hạn trả , nhưng 5 hộ gia đình trên đã hoàn trả vốn vay đối với ngân hàng. (qua chị Thanh tổ trưởng tổ vay vốn phụ nữ thu), nhưng không nộp trả ngân hàng. Việc này đã được thừa nhận tại bản án của Tòa án xác nhận đã trả, do bà thanh lợi
Cho em xin hỏi: Chồng em đang làm nhiệm vụ trong giờ làm việc nhưng lại bị người nhà ngăn cản còn đánh người gây thương tích 11%, còn gọi thêm người lôi Chồng em ra chỗ khác đánh xong lôi về nhà cho chủ nhà đánh tiếp. Như thế bên hại Chồng em bị truy cứu như thế nào và phải bồi thường tổn thất cho nhà em là bao nhiêu? Mong nhận được tư vấn của
nhưng do ông con trai cả của ông ở xa quê nên lại ủy quyền lại cho người con trai thứ 2 của ông. khi làm hồ sơ đề nghị truy tặng mẹ Việt Nam anh hùng thì lại do người con trai thứ 3 của ông con trai bà mẹ Việt Nam anh hùng làm tức là người cháu nội thứ 3 của bà mẹ trong hồ sơ khai bà mẹ có 5 người con thì có 2 người là liệt sỹ còn lại đều đã chết nhưng
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
.jpg)
