Tra cứu hỏi đáp Cung cấp thông tin khách hàng

Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam có được vay vốn cho hoạt động kinh doanh tại Việt Nam được không? Cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam bao gồm? Công ty chứng khoán D của Trung Quốc mở chi nhánh tại Việt Nam, dự định vay vốn cho hoạt động của chi nhánh từ tổ chức tín

Quy định về nguyên tắc công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán? Công ty quản lý đầu tư chứng khoán bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán khi nào? Một số hạn chế đối với chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với Tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam phải tuân theo những nguyên tắc gì? Cảng biển có chức năng cơ bản gì? Khái niệm quyền cầm giữ hàng hải?

Các loại hình tổ chức tín dụng tại Việt Nam? Cổ đông, người liên quan được sở hữu tối đa bao nhiêu % vốn điều lệ tổ chức tín dụng? Quyền tự chủ hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định như thế nào?

Uỷ ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá tại địa phương mình không? Quy định pháp luật về hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh? Dạo gần đây do dịch bệnh Covid-19 nên các hiệu thuốc ở thành phố đều đồng loạt tăng giá Kit-Test nhanh lên gần gấp đôi với lý do cháy hàng

Tổ chức tín dụng được thành lập theo những loại hình doanh nghiệp nào? Các tổ chức tín dụng cung cấp các phương tiện thanh toán nào? Tại Việt Nam các tổ chức tín dụng nước ngoài được hiện diện thương mại dưới các hình thức nào?

Không kiểm tra và lưu trữ bản sao giấy tờ tùy thân của khách hàng đến thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ theo quy định của pháp luật bị phạt thế nào? Không lưu bản sao giấy tờ tùy thân của khách khi kinh doanh casino hoặc trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài bị phạt bao nhiêu tiền?

Xin hỏi, việc nhận cầm cố tài sản nhưng không lập hợp đồng cầm cố theo quy định của pháp luật bị phạt bao nhiêu tiền? Không lưu bản sao giấy tờ tùy thân của khách khi kinh doanh casino hoặc trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài bị phạt bao nhiêu tiền?

Bán hoặc cung cấp thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho đối tượng không giấy phép sử dụng, có giấy phép nhưng không đúng nội dung bị phạt bao nhiêu tiền? Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho đối tượng, mục tiêu hoặc các hoạt động trái pháp luật bị phạt thế nào? Mong được giải đáp.

Mong được giải đáp câu hỏi sau: Mất GCN ANTT hơn 03 ngày không thông báo cho cơ quan công an nơi cấp GCN bị phạt thế nào và Nếu cung cấp thông tin không đúng thực tế để đề nghị cấp GCN đủ điều kiện về ANTT bị phạt thế nào?

Xin hỏi là, không báo cáo đột xuất về các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra tại cơ sở kinh doanh cho cơ quan Công an đã cấp GCN đủ điều kiện ANTT và Công an cấp xã nơi cơ sở kinh doanh hoạt động bị phạt thế nào? Kinh doanh không đúng địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bị phạt thế nào?