Tra cứu hỏi đáp Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Phạt hành chính khi vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, đáng ngờ, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt?

Xin hỗ trợ theo văn bản mới nhất về quy định số dư tiền gửi các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì tại Ngân hàng Chính sách xã hội? Lãi suất số tiền gửi tính thế nào? Cảm ơn admin ạ.

Doanh nghiệp của tôi vốn điều lệ đã góp đủ là 10 tỷ đồng nay chúng tôi muốn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thì có được hay không? Mong được anh/chị hướng dẫn.

Cho hỏi pháp luật quy định như thế nào về việc thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước? Mong được anh/chị hướng dẫn theo quy định mới nhất.

Cho tôi hỏi, mẫu báo cáo đáp ứng điều kiện tại Điều 10 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 như nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Mình muốn mở tài khoản ngân hàng để thanh toán ở nước ngoài (cụ thể mình đang ở Nhật). Cho mình hỏi hồ sơ mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài gồm những giấy tờ gì?

Chúng tôi là tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Hiện tại, chúng tôi có một số khách hàng tổ chức là người không cư trú muốn được chúng tôi thực hiện việc bảo lãnh. Chúng tôi hiện không biết nếu thực hiện việc bảo lãnh cho các khách hàng trên thì có được chấp thuận không, cần có điều kiện nào? Hồ sơ đăng ký bảo lãnh cần những gì?

Công ty tôi đang làm hồ sơ để xin được bảo lãnh. Nhưng chúng tôi còn một thắc mắc là chúng tôi có thể thỏa thuận thanh toán phí để bảo lãnh được thanh toán bằng ngoại tệ không? Và trường hợp ngày mà hết hiệu lực bảo lãnh lại trùng vào ngày lễ thì sẽ giải quyết làm sao? Mong được giải đáp.

Ngân hàng của chúng tôi là ngân hàng Việt Nam hiện đang muốn bán một khoản nợ cho bên mua nợ. Nhưng hiện tại chúng tôi còn đang thắc mắc liệu chúng tôi có thể thỏa thuận vơi bên mua nợ sẽ sử dụng ngoại tệ để thực hiện giao dịch mua bán nợ này được không? Có bắt buộc phải sử dụng tiền Việt Nam để mua bán không? Hợp đồng mua bán nợ cần có những

Nhờ hỗ trợ quy định mới về việc đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ giữa ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Xin cảm ơn.

Tôi mới chỉ có bằng trung cấp tài chính, vậy thì có được làm thành viên của Hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân hay không? Tổng tài sản của quỹ tín dụng là dưới 200 tỷ. Mong nhận được hồi đáp.

Cho tôi hỏi, trong giao dịch ngoại tệ giữa ngân hàng nhà nước và tổ chức tín dụng Sở Giao dịch có trách nhiệm như thế nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Công ty tôi là tổ chức tín dụng nước ngoài. Hiện chúng tôi đang muốn được tham gia vào hoạt động mua nợ tại Việt Nam hay không? Hồ sơ và thủ tục đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng nước ngoài như nào?

Cho tôi hỏi, tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc được quản lý như nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Cho tôi hỏi, tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa NLĐ Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài được sử dụng như thế nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Cho tôi hỏi, tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa NLĐ Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài được quản lý như nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.