;
- Xác thực nhận dạng khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi sau khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh;
- Giảm tần suất cập nhật nhận dạng khách hàng;
- Giảm mức độ theo dõi và kiểm soát giao dịch.
Đối tượng báo cáo không được áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng đơn giản trong trường hợp nghi ngờ liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố
trụ sở chính, mã số thuế, số điện thoại, số fax, lĩnh vực hoạt động kinh doanh;
- Vốn điều lệ;
- Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức (nếu có);
- Người đại diện theo pháp luật;
- Chủ sở hữu hưởng lợi;
- Thông tin khác.
Trân trọng!
loạt được quy định tại điểm b khoản này;
- Hoạt động liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt bao gồm: nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sở hữu, mua lại, dự trữ, lưu trữ, phát triển, vận chuyển, bán, cung cấp, chuyển nhượng, chuyển giao công nghệ, xuất khẩu, nhập khẩu, trung chuyển và sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc các hoạt động có liên quan
, nghỉ hưu đối với chức danh Chủ tịch VIETTEL.
3. Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập, chủ trương tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ; tổ chức công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ thành Tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con ở
Việc xử lý vật chứng của những người có thẩm quyền trong tố tụng hình sự được quy định tại Khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, cụ thể như sau:
- Trả lại ngay tài sản đã thu giữ, tạm giữ nhưng không phải là vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp tài sản đó;
- Trả lại ngay vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý
Căn cứ vào quy định tại Điều 254 Bộ luật dân sự 2015 quyền về lối đi qua được ghi nhận:
“Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.
Chủ sở hữu bất
tôi có được quyền mua và sở hữu nhà ở Việt Nam hay không? Nếu được cần những thủ tục gì? Chân thành cám ơn và mong nhận được sự hồi âm của quý luật sư!
pháp luật”
- Điều 72 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về khởi kiện người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:
“1. Thành viên công ty tự mình, hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ của
Mình góp vào công ty TNHH A 1 căn nhà 5 tỷ, chiếm 50% vốn điều lệ công ty này. Vậy mình là chủ sở hữu của 50% vốn điều lệ công ty hay mình đồng sở hữu căn nhà cùng với công ty A vậy ạ?
Theo Quyết định 4293/QĐ-BYT năm 2019 thì kết luận giám định rối loạn nhân cách Paranoid như sau:
1. Kết luận theo tiêu chuẩn y học:
Căn cứ Tiêu chuẩn chẩn đoán của Tổ chức Y tế Thế giới về các rối loạn tâm thần và hành vi hiện hành (ICD-10), căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 08 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tỷ lệ
Theo tôi được biết Bộ Quốc Phòng vừa ban hành Thông tư mới quy định hướng dẫn thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước. Anh chị cho tôi hỏi: Đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước do Bộ Quốc phòng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý quy định thế nào?
Cho em hỏi một chút là trước kia em ở Bắc Ninh số chứng minh thư ở Bắc Ninh. Nay em vào Lâm Đồng sinh sống và mua nhà trong này, trên sổ hồng của em là số chứng minh thư làm tại Bắc Ninh, và em mới làm lại chứng minh thư và số mới do công an tỉnh Lâm Đồng cấp. Vậy em có phải đính chính lại sổ hồng nhà đất của e không? Em xin cảm ơn!
lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi
Theo Khoản 3 Điều 99 Luật xây dựng 2014 quy định:
Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại
Gia đình chú em có xảy ra xích mích vợ chồng. Hiện tại đang trong quá trình ly hôn. Và nhà cửa đất đai là của bố mẹ chú để lại cho chú em nhưng khi sang tên chú em có cho thêm tên vợ vào, vậy anh chị cho em hỏi khi li hôn thì có phải chia tài sản cho vợ không?
tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
2. Người lao động, tập thể người lao động làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty liên doanh nước ngoài; hợp tác xã trong các ngành nghề nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, dịch vụ, thương mại...do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì địa điểm rút tiền tiết kiệm có yêu cầu cụ thể ở đâu không? Gửi ngân hàng này thì có được tới ngân hàng khác để rút số tiền tiết kiệm mình đã gửi không? Mong sớm nhận phản hồi.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
