tài Khoản giao dịch ký quỹ; hệ thống để quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán tách biệt tới từng nhà đầu tư tại ngân hàng; quy trình nghiệp vụ và quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát nghiệp vụ giao dịch ký quỹ.
Nếu như đảm bảo các điều kiện trên thì công ty chứng khoán sẽ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và được phép cung cấp dịch vụ
vụ và quy trình quản lý rủi ro cho nghiệp vụ giao dịch trong ngày; có hệ thống để quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán tách biệt tới từng nhà đầu tư tại ngân hàng;
d) Tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất tính đến thời Điểm đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày.
Nếu đáp ứng được đầy đủ các điều
.
10. Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước; phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ.
11. Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ.
12. Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định.
13. Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ.
14. Cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình.
15. Tạm dừng việc đóng thầu
Chứng cứ trong vụ án tranh chấp về lãi suất cho vay được quy định như thế nào? Tôi có làm việc cho 1 ngân hàng, trong thời gian làm việc công ty có cho tôi vay tín chấp 60 triệu thời hạn 5 năm. Sau đó tôi nghỉ việc, ngân hàng có đưa tôi tờ giấy thanh lý nội dung trả tiền lương tháng cuối cùng tôi làm việc. Khoảng thời gian sau tôi chưa trả
Tòa án nhân dân huyện A tuyên buộc A, B, C trả cho D và E số tiền 700 triệu đồng. A, B và C có tài sản chung là 3 tỷ; A có tài sản riêng là 1 tỷ; B có tiền gửi Ngân hàng 100 triệu đồng. Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện T ra quyết định thu tiền của B tại Ngân hàng mà không thông báo cho A, B và C biết. Tiếp đó, Chấp hành viên
thực hiện nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.
b) Định kỳ hàng ngày; tuần hoặc tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí thu được vào Tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Căn cứ số
Bên khởi kiện muốn ngăn chặn việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án thì phải làm thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!
Năm 2008, vợ chồng tôi có mâuthuẫn với nhau nên ông ấy bỏ nhà đi đâu không rõ tung tích. Tôi muốnbán nhà của vợ chồng để có số vốn mở quán nhỏ bán hàng nuôi haiđứa con (đang đi học) thì bị bên nhà chồng ngăn cản. Tôi phải làm saođể bán nhà được đây? Nguyễn Thị Minh (minhhieu_tinhnghia2015@yahoo.com)
với số tiền là gần 80 triệu đồng và nói từ từ sẽ trả nhưng nay em không liên lạc được. Em đang có ý định báo công an giải quyết. Mong nhận được lời khuyên và cách xử lý. Cảm ơn rất nhiều. Gửi bởi: Nguyen Van Anh
trách nhiệm phát sinh nhưng cũng không được. Tôi muốn hỏi ngân hàng có làm đúng không? Và bác tôi phải làm gì để lấy được số tiền được thừa kế? Gửi bởi: Hoàng Phương Duy
Một người đàn ông nước ngoài khoảng 45 tuổi có cảm tình với tôi nên làm mọi cách để lấy lòng tôi. Ông ta đề nghị tôi đưa số tài khoản ngân hàng để chuyển vào 16.000 USD. Lúc đầu tôi rất lo lắng vì chưa ai cho mình nhiều tiền như thế nên không nhận. Người đàn ông kia trấn an là ông ấy chuyển tiền để giúp đỡ cuộc sống của tôi. Ông ta đã chuyển tiền
, giấy đăng ký kết hôn...);
9. Bằng chứng chứng minh về tài chính của đương đơn đủ để chi trả cho thời gian dự kiến ở tại Úc (ví dụ: bằng chứng về thu nhập của đương đơn ở Việt Nam, bằng chứng về các khoản tiết kiệm gửi ngân hàng...). Đương đơn phải cung cấp bản sao công chứng sổ tiết kiệm và/hoặc các giấy tờ khác về tài chính. Đương đơn
Ngân hàng tôi và khách hàng có thỏa thuận nhận chính tài sản thế chấp để cấn trừ nợ theo Điều 11 Thông tưliên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN nhưng hiện nay còn một số vấn đề như sau: Ngân hàng và khách hàng phải ký hợp đồng chuyển nhượng hay Văn bản nhận chính tài sản thế chấp để cấn trừ nợ vay? Tôi có hỏi vấn đề này tại Sở Tài nguyên môi
Tôi cho người em kết nghĩa vay tiền dưới danh nghĩa chung vốn làm ăn. Nay cô ấy vỡ nợ, bảo nhà đã cầm cố ngân hàng, không còn khả năng trả tiền. Tôi phải làm sao để đòi được nợ theo đúng luật?
Con gái tôi có nhận hàng may gia công cho một người chủ là bà A. Sau một thời gian làm việc, bà A có nợ con gái tôi một số tiền công khoảng trên 20 triệu đồng. Do đã rất nhiều lần đòi nhưng bà A không trả và còn có nhiều lời lẽ ngang ngược, con gái tôi đã rủ hai người bạn đến nhà bà A để đòi nợ. Tại nhà bà A, do quá bức xúc, hai bên đã có xô xát
Tôi vừa có đơn khiếu nại Ngân hàng ACB liên quan đến việc giao dịch qua ATM bị mất tiền. Trong tháng 5, hai lần tôi đi rút tiền tại trụ ATM trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh và cả hai lần đều không nhận được tiền nhưng vẫn bị trừ vào tài khoản. Lần thứ nhất, ngày 11-5-2015, khi rút 300.000 đồng thì màn hình ATM thông báo không đủ số
Tại Điều 360 Bộ Luật dân sự quy định như sau:
1. Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá khác vào tài khoản phong tỏa tại một ngân hàng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự.
2. Trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có
Thế nào là rửa tiền? - Những hành vi nào được coi là nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản? Sử dụng tiền thế nào được coi là rửa tiền?
Tôi dự định về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán sau đó ở lại đầu tư kinh doanh. Tôi được mang bao nhiêu tiền mặt về? Những khoản tiền khác chuyển về theo hình thức nào?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
