Tra cứu hỏi đáp Đèn giao thông

Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Trúc Anh, quê ở Đà Nẵng. Em đang làm việc cho một ngân hàng ở TP. HCM. Thỉnh thoảng, em thấy có nhiều khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền rất đáng ngờ. Em rất thắc mắc về việc báo cáo

Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản nào trong giao dịch cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hoa, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản nào trong giao dịch cần báo cáo nhằm

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi mới vào làm tại Ngân hàng Thương mại X. Theo như tôi được biết, có những giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy xin cho

Hình thức báo cáo về giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Anh Tâm, quê ở Cà Mau. Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: có những hình thức báo cáo

Việc chuyển giao, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Yến Nhi, email là nhi**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc chuyển

Công ty đã hoàn thành hồ sơ thay đổi thuế nơi đi nhưng không làm thủ tục thuế nơi đến thì giải quyết thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Giao, đang sinh sống ở Gia Lai. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Trường hợp công ty đã hoàn thành xong hồ sơ thay đồi đăng ký thuế ở cơ quan thuế nôi chuyển đi mà

Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Lương, đang sinh sống ở Thái Bình, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được giải đáp của Ban biên tập. Tôi có nghe nói về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế nhưng không rõ lắm. Mong ban biên tập tư vân giúp tôi. Xin cảm ơn Ban biên tập. (Thanh Lương_099**)

Mã xác thực giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Ngọc, đang sinh sống ở Cái Bè, Tiền Giang, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được giải đáp của Ban biên tập. Tôi có nghe nói về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và mã xác thực trong mỗi lần giao dịch. Tôi thắc không biết mã xác thực này là gì

Tôi xin phép làm phiền quý anh/chị một chút về trường hợp của bố tôi. Hiện nay bố tôi 50 tuổi, ông nguyên là chi cục trưởng chi cục quản lí thị trường thành phố (quê tôi), công tác đã trên 20 năm và đóng BHXH đầy đủ. Cách đây 1 năm, ông đang trên đường đến cơ quan thì bị tai nạn giao thông, dẫn đến chấn thương đốt sống cổ, hiện tại đi lại cũng

Bà Nguyễn Thị Định (Đồng Nai) làm nhân viên thư viện trường THPT từ tháng 11/2011. Năm 2014, bà đạt giải Nhất Hội thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi cấp toàn quốc, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh tặng bằng khen. Tháng 11/2015 bà được nâng lương thường xuyên lần đầu. Bà Định hỏi, bà có được nâng lương trước thời hạn không và

Tôi cho vay tiền 164 triệu đến hạn họ trả được 100 triệu và nợ số còn lại 1 tháng và khi nhận tiền có viết giấy biên nhận và thế chấp cái xưởng 2 bên ký và có người làm chứng và hợp đồng ghi rõ sau ngày 22/09/2016 họ không trả tiền thì tài sản thế chấp thuộc nhà tôi. Nhưng họ không trả đúng hẹn đã qua ngày, ngoài ra còn thuê người xuống phá dở

Mấy năm trước ,gia đình em có vay thế chấp sổ bìa đỏ đất ở ngân hàng số tiền 300 triệu. Nhưng 2 năm nay không có khả năng trả hiện giờ số tiền nợ đã lên đến gần 500 triệu. Thời hạn niêm phong nhà đến, bên ngân hàng đến nhà em lấy đất. Nhưng diện tích đất trong sổ đỏ của nhà em là 500m vuông còn diện tích thực tế là 12 ×60 tức là 720m vuông. Bây

Giấy ủy quyền của Giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc ký ngày 19/5/2016 nhưng trong nội dung giấy ủy quyền ghi có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đến 30/12/2016. Vậy giấy ủy quyền có hợp lệ không? Việc đơn dự thầu do phó giám đốc ký ngày 19/5/2016 có hiệu lực không đối với giấy ủy quyền nêu trên? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật