người thụ hưởng.
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống rửa tiền xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
- Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.
- Đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền.
Đảng viên để vợ thực hiện hành vi rửa tiền bị xử
Cho tôi hỏi cách kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin, giấy tờ được tích hợp trên ứng dụng khi làm thủ tục hành chính như thế nào?
Câu hỏi của bạn Điền ở Vũng Tàu
Nếu bị khởi tố bị can thì có thuộc trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động không? Nếu bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng thì sau đó có được làm việc trở lại không? Anh Dũng - Quảng Nam
Cho tôi hỏi Ban Tổ chức trung ương đã có những chỉ đạo gì về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023?
Câu hỏi của bạn Gia Điền ở Bà Rịa Vũng Tàu
và đặc điểm của khoản vay.
Khoản 1, khoản 4 và khoản 6 Điều 27 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định như sau:
Phương thức cho vay
Tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức cho vay như sau:
1. Cho vay từng lần: Mỗi lần cho vay, tổ chức tín dụng và khách hàng thực hiện thủ tục cho vay và ký kết thỏa thuận cho vay.
...
4
động ít nhất 03 năm;
b) Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng vốn vay, đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật;
c) Có phương án tài chính khả thi được cấp có thẩm quyền thẩm định theo quy định tại Điều 38 của Luật này;
d) Có hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu không vượt quá 03 lần theo báo cáo tài chính của năm gần nhất
được bảo hiểm được tính là số tiền còn lại sau khi trừ khoản nợ đó.
Thành phần hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm cần có những giấy tờ gì?
Tại Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-NHNN có quy định hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm do người đại diện tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như sau:
Thủ tục trả tiền bảo hiểm
1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể
ngoại ngữ,…
Họp cha mẹ học sinh theo từng lớp với giáo viên chủ nhiệm
- Cung cấp cho cha mẹ học sinh bảng Hệ thống trường lớp năm học 2023 - 2024 và tài khoản đăng nhập cũng như bảng hướng dẫn đăng ký nguyện vọng tuyển sinh 10. Phân công thư ký ghi biên bản buổi họp. Cho cha mẹ học sinh nhận bảng “Hệ thống trường lớp năm học 2023 - 2024”; với các cột
trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi phạm tội; phần thu nhập, hoa lợi, lợi tức, lợi nhuận sinh ra từ tài sản có được từ hành vi phạm tội.
...
Theo quy định nêu trên, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Những dấu hiệu đáng ngờ về hành vi rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng? (Hình từ
cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Như vậy, tùy vào mức độ nghiêm trọng của vụ cháy mà sẽ do từng cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy và quyết định.
Trân trọng!
Chuyển nhượng nhà chung cư giữa cá nhân với cá nhân có phải công chứng hợp đồng chuyển nhượng hay không?
Tại khoản 2 Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD có quy định về trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại như sau:
Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại
......
2. Việc công chứng, chứng thực
mầm non, nhà trẻ.
Hồ sơ thành lập trường mẫu giáo gồm các tài liệu gì?
Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP có quy định về thủ tục để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục như sau:
Thủ tục để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
......
2
trú cho công dân khi hồ sơ đủ điều kiện đăng ký cư trú; xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trái với quy định của pháp luật.
- Thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trái với quy định của pháp luật.
- Tự đặt ra thời hạn, thủ tục, giấy tờ, tài liệu, biểu mẫu trái với quy định của pháp luật hoặc làm sai lệch thông tin, sổ sách, hồ sơ về cư
Cho tôi hỏi có phải mục tiêu đến 2025, toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ công trực tuyến không?
Câu hỏi của anh Thanh ở An Giang
chất lượng nước dưới đất như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.3.1. Nước dưới đất trong Quy chuẩn này là nước tồn tại trong các tầng chứa nước dưới đất.
1.3.2. Thông số cơ bản trong Quy chuẩn này là các thông số được sử dụng để quan trắc định kỳ, liên tục để đánh giá chất lượng nước dưới đất
soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 theo nguyên tắc 4 tại chỗ; phân công số giường bệnh điều trị COVID-19 cụ thể đến từng đơn vị; bố trí đủ nhân lực để theo dõi điều trị COVID-19; chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân và chủ động nâng cao năng lực điều trị, nhất là năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực
Báo chốt cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ bị xử phạt bao nhiêu tiền? Khi dừng phương tiện để kiểm soát thì cảnh sát giao thông phải tuân thủ quy định gì?
Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đảng viên để vợ thực hiện hành vi rửa tiền bị xử lý kỷ luật Đảng như thế nào?
11:05 | 26/04/2023
.jpg)
