Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Theo Nghị định 88 thì Chính phủ quy định xử phạt thế nào khi có hành vi vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản? Chân thành cảm ơn.

 Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới nhất hiện nay thì nếu có hành vi vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thì sẽ bị xử lý hành chính như thế nào? Mong phản hồi thông tin hỗ trợ.

Anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất hiện nay từ Nghị định 88 về xử lý hành chính thì sẽ xử lý hành chính như thế nào khi có hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố?

Được biết mới có quy định về hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì có những hành vi nào nghiêm cấm khi thành lập quỹ? Nhờ giải đáp.

Chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì việc đánh giá rủi ro tiền và tài trợ khủng bố được quy định như thế nào?

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Phòng, chống tài trợ khủng bố như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì phối hợp giữa Cơ quan đầu mối quốc gia về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt. Cho tôi hỏi việc quản lý khu vực tài chính trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt. Cho tôi hỏi biện pháp chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ được quy định như thế nào? Cảm ơn!

Chào Luật sư, chồng tôi bị truy tố tội rửa tiền. Theo quy định tại Khoản 122 Điều 1 Bộ luật Hình sự 2017, chồng tôi là con của thương binh có nhiều tình tiết giảm nhẹ, chồng tôi có được hưởng án treo không?

Xin chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về thanh tra, giám sát ngân hàng. Anh chị cho tôi hỏi vị trí và chức năng của cơ quan thanh tra ngân hàng được quy định như thế nào?

Tôi đang tìm hiểu các quy định về thanh tra, giám sát ngân hàng. Anh chị cho tôi hỏi cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng được quy định như thế nào?

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào? 

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào?

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về tội phạm nguồn trong hành vi rửa tiền theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào? 

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về một số tình tiết định khung hình phạt theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào? 

Xin chào ban biên tập, tôi đang tim hiểu các quy định về quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện này thì nguyên tắc tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý và sử dụng thẻ ngân hàng. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Các hành vi bị cấm khi sử dụng thẻ ngân hàng bao gồm các hành vi nào?

Ban biên tập cho tôi hỏi: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm gì trong việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn!