rửa tiền phải đảm bảo những nguyên tắc nào? (Hình từ Internet)
Những đối tượng nào phải thực hiện báo cáo về phòng chống rửa tiền?
Căn cứ Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, các đối tượng phải thực hiện báo cáo về phòng chống rửa tiền gồm:
- Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
+ Nhận tiền gửi
ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.
Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.
Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc
lý, bảo trì khi kết thúc hợp đồng theo quy định;
+ Phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam trong việc cấp giấy phép lưu hành cho xe quá khổ giới hạn, quá tải trọng, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng;
+ Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và phối hợp tìm kiếm cứu nạn; phối hợp thực hiện công tác phòng
Nhập cảnh trái phép là gì? Người di cư nhập cảnh trái phép có bị trục xuất không? Người có hành vi môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép bị xử lý như thế nào? Câu hỏi của anh Tiến (Điện Biên)
nghiệp 2020 quy định về 3 trường hợp được phép giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:
Tăng, giảm vốn điều lệ
1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:
a) Tăng vốn góp của thành viên;
b) Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.
2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được chia cho các
Cho hỏi, phương tiện vận tải đường thủy thì có cần phải đăng kiểm không? Trường hợp nào thì phải đăng ký phương tiện, phương tiện thô sơ phải đăng ký không? Câu hỏi của anh Sơn - Quảng Ngãi
Tôi có một số câu hỏi về giao thông đường bộ như sau: xe máy khi tham gia giao thông được phép chở 2 người trong trường hợp nào? Xe máy được vượt bên tay phải không? Chị Hoa - Huế
Cho tôi hỏi: Để thành lập Câu lạc bộ thể thao trong trường Trung học cơ sở thì trường tôi phải tiến hành theo những bước nào?- Câu hỏi của anh Phúc (Khánh Hòa).
định của pháp luật.
...
Như vậy, cá nhân sở hữu thuyền đã thực hiện khai thác và chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa cần phải lập hồ sơ đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu với hai trường hợp:
Một là, đối với phương tiện đóng mới trong nước trước 01/01/2005, hồ sơ gồm có:
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ
đúng phạm vi quy định trong giấy phép phổ biến phim hoặc quyết định phát sóng;
đ) Phổ biến phim truyện Việt Nam tại rạp không bảo đảm về tỷ lệ chiếu và thời gian chiếu theo quy định;
e) Phổ biến phim cho trẻ em dưới 16 tuổi tại rạp ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày;
g) Tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề mà không được
Vi phạm các quy định về khu vực khai thác khoáng sản thì bị xử phạt hành chính như thế nào? Khai thác khoáng sản trái phép sẽ bị xử lý hình sự như thế nào? Câu hỏi của anh Thành (Hưng Yên)
loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:
a) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;
b) Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật đối với phương tiện được nhập khẩu;
c) Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng
vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó) và không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán, bên cho thuê mua; chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Việc thực hiện phòng chống rửa tiền phải đảm bảo những nguyên tắc nào?
05:35 | 24/04/2023
.jpg)
