doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế. Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật về công nghệ thông tin thực hiện biện pháp giám sát, quản lý phù hợp nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật về hóa đơn.
5. Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự
đang sử dụng hóa đơn đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế thì không được sử dụng hóa đơn đặt in mà phải thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế có thời hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này
cho hoạt động kinh doanh chứng khoán;
b) Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính, phần mềm phục vụ cho hoạt động phân tích đầu tư, phân tích và quản lý rủi ro, lưu trữ, bảo quản chứng từ, tài liệu và các thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh cho trụ sở làm việc của công ty theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đối với
bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán;
b) Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính, phần mềm phục vụ cho hoạt động phân tích đầu tư, phân tích và quản lý rủi ro, lưu trữ, bảo quản chứng từ, tài liệu và các thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh cho trụ sở làm việc của công ty theo hướng dẫn của Bộ Tài chính
giải quyết;
b) Tài nguyên, giá trị các hệ sinh thái của khu vực vùng bờ có nguy cơ bị suy giảm nghiêm trọng do hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên; là vùng rủi ro ô nhiễm cao hoặc rất cao;
c) Có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, hệ
cơ quan chủ quản, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển nơi xảy ra sự cố để trợ giúp;
b) Trường hợp xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc sự cố xảy ra trong khu vực ưu tiên bảo vệ, vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển cao hoặc rất cao, chủ cơ sở phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung
, phối hợp với bộ, ngành có liên quan ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển;
b) Phối hợp với Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và bộ, ngành, địa phương có liên quan để ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.
3. Bộ Ngoại
Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi hiện đang làm việc cho một doanh nghiệp tại TP.HCM, công ty tôi trước nay đều sử dụng hóa đơn tự in. Tuy nhiên, vừa qua cơ quan thuế rà soát, kiểm tra và lập danh sách DN thuộc loại rủi ro cao về thuế, trong đó có bao gồm công ty tôi đang làm viêc. Tôi nghe nói, những DN có tên trong danh sách phải sử dụng hóa
Hiện chưa có một tổ chức nào có tên gọi hay chức năng để bảo vệ người kinh doanh cả. Tuy nhiên, họ có thể tham gia các hiệp hội ngành nghề để được hỗ trợ, tư vấn và bảo vệ khi có rủi ro. Để bảo vệ mình, trước hết người kinh doanh phải trang bị kiến thức pháp lý. Theo đó, trước khi quyết định đầu tư, họ cần tìm hiểu pháp luật liên quan đến ngành
Rủi ro và bất khả kháng trong hợp đồng thi công xây dựng công trình được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực xây dựng. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn. Rủi ro và bất khả kháng trong hợp đồng thi công xây dựng công trình được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều
Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế làm thế nào để sử dụng hóa đơn? Cho em hỏi công ty em mới thành lập. Khi đăng ký về hóa đơn tự in, cơ quan thuế nói rằng doanh nghiệp rủi ro cao về thuế không cho đặt in hóa đơn. Vậy em phải làm sao để doanh nghiệp hoạt động? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn.
Do thông tin bạn đọc cung cấp về chương trình bốc thăm trúng thưởng chưa cụ thể, rõ ràng nên Bộ Công Thương không có đủ cơ sở để xác định chương trình này thuộc hình thức khuyến mại nào.
Tuy nhiên theo quy định tại khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC, nếu thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức “Bán hàng hóa
Việc thuyết minh nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng được quy định như thế nào? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tôi có một thắc mắc sau khi tìm hiểu qua văn bản pháp luật tôi cũng chưa rõ lắm. Mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Việc thuyết minh nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng được quy
Khi mua nhà chưa có sổ đó, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro:
Thứ nhất, khi giá nhà đất tang cao, chủ cũ có thể kiện ra tòa yêu cầu hủy hợp đồng và trường hợp này người mua thương thua thiệt.
Thứ hai, việc xây mới, cải tạo, sửa chữa rất khó khăn bởi hoạt động này không được cấp phép.
Thứ ba, do nhà không có giấy chứng nhận quyền sở
1. Trong năm 2016, nếu có trường hợp người lao động bị tai nạn rủi ro chẳng hạn như trượt sàn nước trong nhà bị té gãy xương (hay là bị bệnh trĩ chẳng hạn) và phải phẫu thuật và nằm điều trị hơn 3 tháng ví dụ như từ ngày 1/2/2016 đến 15/5/2016, ngày 16/5/2016 NLĐ này đi làm lại và trong trường hợp này chắc chắn là NLĐ sẽ nghỉ hết lũy kế ốm đau
* Trả lời:
Vấn đề bạn quan tâm chúng tôi xin được tư vấn như sau:
Theo quy định của pháp luật về BHXH thì người lao động bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế được hưởng chế độ BHXH ốm đau và tại Khoản 2 Điều 186 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 quy định trong thời gian người lao động nghỉ việc được
Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thu nợ và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm kế toán. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp. Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thu nợ và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế được quy định như thế nào
Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng TMCP SQ không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới. Hành vi này có vi phạm quy định của pháp luật không?
việc sử dụng công nghệ mới vào việc rửa tiền;
b) Quản lý rủi ro về rửa tiền khi thiết lập giao dịch với khách hàng sử dụng công nghệ mới và không gặp mặt trực tiếp.
2. Quy trình quy định tại khoản 1 Điều này phải bảo đảm việc cập nhật thông tin khách hàng có hiệu quả như việc cập nhật thông tin khách hàng gặp mặt trực tiếp.
Trên đây là
Xử lý hành chính vi phạm về quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Em tên là Lê Hoa, hiện đang học môn Luật Ngân hàng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: hành vi vi phạm về quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
.jpg)
