trường hợp phạm tội rửa tiền nhiều lần cần chú ý:
Nhiều lần thực hiện hành vi hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có, nhưng hành vi đó đã cấu thành tội phạm.
Nếu hành vi rửa tiền đã bị xử lý không kể bị xử lý bằng hình thức gì: đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án thì không tính lần phạm tội đó và lần phạm tội sau để coi bị cáo phạm tội
của điều luật; người đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này không phân biệt thuộc trường hợp quy định tại khoản nào của điều luật.
2. Các dấu hiệu thuộc mặt khách thể của tội phạm
Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là tội xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước đối với tài sản do phạm
Cháu H (SN 2000, ở huyện Tây Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) có thai đến tháng thứ 7 thì em và gia đình mới biết. Bé H đã sinh con ở tuổi 15 nghĩa là thời điểm xảy ra vụ việc H chỉ 14 tuổi. Khi bị gia đình truy hỏi, bé H cho biết lý do của việc em có thai là vì vào một tối đầu năm 2015, khi em đi học thêm về gần tới nhà thì bị P.T.D (21 tuổi
“Trên một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về các kỳ họp HĐND các cấp thường đề cập là “tại kỳ họp thứ X HĐND khóa Y. đã thông qua tờ trình…”, “tại kỳ họp thứ M. HĐND khóa Y. đã thông qua Nghị quyết…”,... Dùng các cụm từ “thông qua” như vậy có hợp lý không?
Vợ chồng tôi có mâu thuẫn với nhau nên vợ tôi đã bỏ nhà đi từ 5 tháng nay. Tôi nộp đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm vợ tôi nhưng Tòa trả đơn vì thời hạn biệt tích chưa đủ. Vậy, sự từ chối của Tòa án đúng hay sai?
trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của pháp luật; Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn trong phạm vi được phân quyền; Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong
Tôi muốn hỏi: Quỹ hội cha, mẹ học sinh có được phép chi cho học sinh không? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất của quý cấp! Người hỏi: Nguyễn Văn Ân ( 14:45 07/03/2016)
nghị định 121/2013/NĐ-CP và áp dụng buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được bằng 40% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép. Do đó sẽ gặp một số vướng mắc sau: 1. Các trường hợp không phù hợp với quy định quản lý quy hoạch kiến trúc hoặc sai quy hoạch xây dựng có bị cưỡng chế tháo dỡ theo NĐ 180/2007/NĐ-CP không? 2. Căn cứ, cơ sở nào để xác
Tại điều 11 Chương III của Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 như sau: Theo mô hình 1: “Chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án mà sử dụng bộ máy hiện có của mình để trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện dự án…”. Nhưng tại điểm 2 của điều 11: “Trường hợp áp dụng mô hình 1, thì chủ đầu tư sử dụng pháp nhân của mình để trực tiếp quản lý
dự án xây dựng công trình". Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 đã hết hiệu lực từ ngày 01/4/2009 và được thay thế bằng Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án xây dựng công trình. Vậy Quyết định số 12/2005/QĐ_BXD ngày 18/4/2005 có còn hiệu lực không? Tôi tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2007 và đáp
Tống đạt ( hay nói một cách đầy đủ hơn là “tống đạt văn bản tố tụng) là việc giao văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng (tòa án, Viện kiểm sát) hay cơ quan thi hành án … - cho đương sự một cách chính thức và mang tính chất áp đặt.
Tống đạt văn bản tố tụng được xem là nghĩa vụ của các cơ quan nói trên (và các cơ quan này cũng chính
toán, tổng dự toán nằm trong mục nào của tổng dự toán. Vừa qua chúng tôi có thẩm tra thiết kế, dự toán 1 công trình. Đơn vị tư vấn thiết kế lập tổng dự toán chỉ đưa chi phí thẩm tra thiết kế vào trong chi phí tư vấn đầu tư và không có chi phí thẩm tra dự toán. Sau đó chủ đầu tư đề nghị đưa chi phí thẩm tra dự toán nằm trong chi phí quản lý dự án
Công ty chúng tôi hiện tại đang triển khai xây dựng dự án khu đô thị tại Thường Tín. Trên khu đất dự án hiện có 01 trạm biến áp 400KVA nằm trên hệ thống đường giao thông và thoát nước theo quy hoạch. Vậy để di chuyển trạm biến áp (cách vị trí cũ khoảng 10m), chúng tôi cần thực hiện những thủ tục gì?
lại của người ấy. Nếu di sản còn lại (sau khi thanh toán các khoản: chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng còn thiếu; tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; tiền công lao động; tiền bồi thường thiệt hại; thuế và các khoản nợ khác đối với Nhà nước; tiền phạt) không đủ để trả nợ cho bạn thì họ không còn nghĩa vụ phải trả nợ cho
không? Và hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực thực phẩm không? Chúng tôi có phải làm Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với các nhà chức trách sân bay phải không? Hoạt động kinh doanh của chúng tôi có còn phải chịu sự quản lý, điều chỉnh của cơ sở luật pháp nào khác do Bộ Công thương quản lý mà chúng tôi chữa rõ, kính mong được sự
với số tiền là gần 80 triệu đồng và nói từ từ sẽ trả nhưng nay em không liên lạc được. Em đang có ý định báo công an giải quyết. Mong nhận được lời khuyên và cách xử lý. Cảm ơn rất nhiều. Gửi bởi: Nguyen Van Anh
Năm 2005, tôi có mua một miếng đất và người bán hứa hẹn sẽ chuyển mục đích sử dụng sang đất ở rồi mới làm thủ tục chuyển nhượng cho tôi. Sau đó, tôi đã đóng đủ thuế và được giao giấy chứng nhận. Nay theo cán bộ tài nguyên và môi trường thì người làm giấy đỏ cho tôi đã bị bắt trong một vụ án về đất đai và giấy đỏ của tôi không hợp lệ. Tôi phải làm
. Anh tôi đồng ý và đã làm giấy dựng tạm theo yêu cầu của xã Ayun Pa, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai lúc bấy giờ. Trong thời gian ở trên đất này anh tôi đã đóng thuế đất đầy đủ (diện tích đóng thuế hằng năm là 100m2 (10mx10m). Mãi đến năm 2004 không thấy công trình thi công và cũng không thấy Nhà nước công bố quy hoạch. Đến năm 2010 anh tôi đã nới
Chị gái tôi đang thụ án tù, sắp sinh con. Tôi xin hỏi phạm nhân sinh con thì đứa trẻ được chăm sóc thế nào? Nếu đứa trẻ khi lớn lên không có ai chăm sóc thì có được theo cha mẹ vào tù sống không?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trường hợp phạm tội rửa tiền thuộc quy định tại khoản 2 điều 251 Bộ luật hình sự
11:21 | 17/09/2016
