Tra cứu hỏi đáp Thời hiệu kỷ luật Đảng

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi mới vào làm tại Ngân hàng Thương mại X. Theo như tôi được biết, có những giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy xin cho

Các dấu hiệu nào được xem là đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Em tên là Huỳnh Như, hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Các dấu hiệu nào được xem là đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán cần

Thời hạn báo cáo các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, mail của em là tuan***@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang tìm hiểu một vài tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Thời hạn báo cáo các giao dịch

Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn Thành. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại X. Tôi được biết nếu phát hiện những giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ thuộc trường hợp luật định thì phải báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy

Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo về giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Lê Thanh Thương, email của em là thu**@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo về giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định

Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Bích Lê. Hiện tôi đang làm việc tại Công ty đầu tư tài chính Y. Gần đây, tôi có tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và rất thắc mắc về trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin nhằm phòng

Việc trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Đan Thanh, tôi đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Tôi làm việc cho một công ty chứng khoán và có một vấn đề muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy

Cơ quan thuế giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký khi công ty chuyển trụ sở sang huyện khác thuộc tỉnh như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Giang, đang sinh sống ở Lâm Đồng.Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Công ty tôi đang đặt trụ sở ở Đức Trọng và muốn chuyển trụ sở lên Đà Lạt để phát

Công ty đã hoàn thành hồ sơ thay đổi thuế nơi đi nhưng không làm thủ tục thuế nơi đến thì giải quyết thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Giao, đang sinh sống ở Gia Lai. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Trường hợp công ty đã hoàn thành xong hồ sơ thay đồi đăng ký thuế ở cơ quan thuế nôi chuyển đi mà

Nguyên tắc chấm dứt hiệu lực mã số thuế được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Khang, đang sinh sống ở Quảng Nam, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi có nghe về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế phải đảm bảo tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Ban biên tập cho tôi hỏi nguyên tắc đó

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Linh, đang sinh sống ở Lái Thiêu, là kế toán của công ty X trên địa bàn. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Công ty tôi đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động, tuy nhiên

Dịch vụ T-VAN trong lĩnh vực thuế là gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Nga, đang sinh sống ở Bình Định, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được giải đáp của Ban biên tập. Tôi có nghe nói về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, đồng thời trong đó có dịch vụ T-VAN nhưng tôi thắc mắc không biết nó là gì. Mong ban biên tập tư vân giúp tôi

Việc tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng giấy được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Chánh, đang sinh sống tại Thái Bình. Tôi có một thắc mắc mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi pháp luật có quy định về việc tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng giấy

Xử lý trường hợp người nộp thuế thay đổi các thông tin đăng ký thuế không có trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Cường, đang sinh sống và làm việc tại Hưng Yên. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Khi người nộp thuế đăng ký thay đổi thông tin không

Xử lý trường hợp người nộp thuế thay đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Danh, đang sinh sống và làm việc tại Khánh Hòa. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Cơ quan thuế có trách nhiệm gì khi người nộp thuế thay đổi các thông tin

Cơ quan thuế nơi công ty thay đổi trụ sở kinh doanh giải quyết hồ sơ thay đổi đăng ký thuế thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Dung, đang sinh sống tại Mỹ Tho. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Trường hợp công ty thay đổi trụ sở kinh doanh muốn làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế thì cơ quan

Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức kinh tế bị tách như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là An, đang sinh sống ở Hà Nội, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Trường hợp công ty bị tách thành hai công ty thì đăng ký thuế như thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn Ban biên tập. (Ngọc An

Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức kinh tế mới được chia như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Ảnh, đang sinh sống ở Hải Phòng, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Trường hợp công ty mới được thành lập từ việc chia công ty thì đăng ký thuế như thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm

Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức kinh tế được tách như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Bình, đang sinh sống ở Hưng Yên, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Công ty mới thành lập từ việc chia tách hai công ty thì phải tiến hành đăng ký thuế như thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin

Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức kinh tế nhận sáp nhập như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Cúc, đang sinh sống ở Thái Nguyên, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Công ty mới nhận sáp nhập từ một công ty khác thì đăng ký thuế như thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn Ban biên