Giao dịch phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.
Theo đó, giao dịch phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền bao gồm:
a) Giao dịch với giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp;
b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ
Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Mai Hương. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Trong quá trình làm việc, tôi rất thắc mắc về việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy
hợp đồng vay có sử dụng một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng. Tín chấp theo Điều 372 Bộ luật dân sự 2005 là việc sử dụng uy tín của các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở bảo đảm cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác để sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ theo quy định của Chính phủ
Quan hệ công tác giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang học năm nhất chuyên ngành Luật. Tôi có một câu hỏi mong được Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Quan hệ công tác giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương được quy
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì hình thức, nội dung tín chấp được quy định như sau:
- Việc cho vay có bảo đảm bằng tín chấp phải được lập thành văn bản có xác nhận của tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm bằng tín chấp về điều kiện, hoàn cảnh của bên vay vốn.
- Thỏa thuận bảo đảm bằng tín chấp phải cụ thể về số tiền
Quan hệ công tác của Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là giáo viên tiểu học. Tôi có một câu hỏi mong được Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Quan hệ công tác của Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang
Các cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo địa phương được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Vừa qua tỉnh tôi có vinh hạnh được đón tiếp Thủ tướng Chính phủ về thăm. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi các cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo địa
Thông tin về hoạt động của Chính phủ cho Nhân dân được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp tôi. Pháp luật có quy định gì về việc phải báo cáo hoạt động của Chính phủ trước nhân dân hay không? Nếu có thì được quy định tại văn bản nào? Xin chân thành cám ơn Ban biên tập! Trần
Cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc có được rời khỏi vị trí khi trại viên đang lao động? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Nga, đang sinh sồng ở Bình Thuận. Tơi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Theo tôi được biết thì Cảnh sát bảo vệ - cơ động sẽ tiến hành đảm bảo an ninh, trật tự khi trại viên ở cơ
nhân dân làm nòng cốt.
2. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; bảo đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
3. Phòng ngừa là chính; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân khủng bố, tài trợ khủng bố.
4
Chính sách phòng, chống khủng bố được quy định như thế nào? Em tên là Nguyễn Thu Thảo, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em được biết hoạt động phòng, chống khủng bố luôn được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quốc gia. Vậy hiện nay chính sách phòng, chống khủng bố được quy định như thế nào? Rất
từ ngày nhận hồ sơ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan để thảo luận, làm rõ các vấn đề trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ;
b) Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc họp, bộ cơ quan chủ trì soạn thảo có
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì hình thức, nội dung tín chấp được quy định như sau:
- Việc cho vay có bảo đảm bằng tín chấp phải được lập thành văn bản có xác nhận của tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm bằng tín chấp về điều kiện, hoàn cảnh của bên vay vốn.
- Thỏa thuận bảo đảm bằng tín chấp phải cụ thể về số tiền
mỗi loại;
h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Trên đây là quy định về cơ quan có quyền lực cao nhất trong công ty cổ phần. Bạn nên tham khảo
Tôi cùng nhóm bạn tổ chức sinh nhật trong quán karaoke lúc 23h. Khi chúng tôi đang hát thì lực lượng công an vào phòng và yêu cầu theo về trụ sở để phối hợp điều tra thử ma túy. Chúng tôi chỉ hát, uống rượu, bia, không làm gì. Nhưng công an nói sau khi thử xem có ma túy, nếu kết quả âm tính sẽ được về. Xin hỏi trong trường hợp này chúng tôi có
nhân dân các cấp có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức việc tiếp công dân phù
Việc tổ chức tiếp công dân tại cơ quan hành chính nhà nước được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Thanh Bình, email của tôi là binh***@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại TP.HCM, tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Việc tổ chức tiếp công dân tại cơ quan hành
Địa điểm tiếp công dân đã được quy định cụ thể tại Điều 19 Luật Tiếp công dân 2013.
Theo đó, địa điểm tiếp công dân được quy định như sau:
1. Địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được bố trí tại vị trí thuận tiện, bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
Thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang làm việc tại cơ quan thông tin xã. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu về một số vấn đề pháp lý. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quy
Phiên họp Chính phủ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xem trên ti vi vẫn hay thấy các tin tức liên quan tới phiên họp Chính phủ. Vậy ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi phiên họp chính phủ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về điều này? Xin chân thành cám ơn! Đình Trọng (trong***@gmail.com)
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
