Tra cứu hỏi đáp Giám sát ngân hàng

Giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm kế toán. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp. Giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này

Bị lừa đảo chuyển tiền có thể khởi kiện ra Tòa án được không? Tháng 6/2016 tôi bị kẻ gian lừa đảo và chuyển vào 1 tài khoản ngân hàng số tiền gần 100 triệu. Sau vài ngày tôi chuyển, có đ/c cảnh sát đội điều tra CA thành phố liên hệ và báo tôi bị lừa đảo vì tôi đã chuyển tiền vào tk lừa đảo. Tôi đã làm tường trình sự việc và làm đơn tố cáo tại

Kính thưa luật sư. Bạn tôi trước đây từng làm Cán bộ tín dụng (cho vay) tại một ngân hàng, và bị khởi tố theo điều 179 BLHS. Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra là vi phạm Khoản 2 điều 179, tuy nhiên Cáo trạng của VKS thì nâng lên thành vi phạm Khoản 3 điều 179. Rất mong luật sư tư vấn cho tôi: - Có sự vênh nhau giữa Kết luận của Cơ

Quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em

Kiểm tra, giám sát hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý của người xuất cảnh, nhập cảnh được quy định ra sao? Xin chào các anh chị ban tư vấn Thư Ký Luật! Tôi đang làm đề tài nghiên cứu về thương mại quốc tế, có một vài thắc mắc về pháp luật xuất nhập khẩu và hải quan, mong

Quyền và trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải đối với VIETNAM AIRLINES là gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến Tổng công ty hàng không Việt Nam (VIETNAM AIRLINES). Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ các anh/chị trong Ban biên tập. Quyền và

Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong bảo đảm an ninh hàng không được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Huy Nam, email của tôi là nam***@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh X. Tuy nhiên, tôi muốn tìm hiểu về hoạt động bảo đảm an ninh hàng không

Bảo toàn vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang là cán bộ ngân hàng. Tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Bảo toàn vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban

Tiền bồi thường bảo hiểm vật chất ôtô sẽ được thanh toán sau bao lâu? Nếu không đúng hẹn, khách hàng có quyền làm gì?

Em tên là Trần Thị Như, SĐT: 01688***, em muốn hỏi: Phương án bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử trong hoạt động ngân hàng được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em đang tham gia một số nghiên cứu thị trường về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng nên rất quan tâm tới vấn đề này. Mong các anh chị trong