Tra cứu hỏi đáp Phòng vệ chính đáng

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Lê, đang sinh sống tại Hải Phòng. Tôi có một thắc mắc mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi trường hợp quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy được quy định như thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp

Chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong

Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức tài chính liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này?Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Huỳnh Đan Thanh, quê ở Nha Trang - Khánh Hoà. Hiện tôi đang làm việc tại một công ty tài chính. Tôi rất thắc mắc về quy định pháp

Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến phòng, chống rửa tiềnđược quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tiểu luận liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh

Thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Hoài Long, email của tôi là long**@gmail.com. Hiện tôi mới vào thực tập tại công ty tài chính X. Tôi rất thắc mắc về thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định

Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Tôi rất thắc mắc về biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Trần Thanh Thoa, quê ở Đắc Lắk. Hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế Trường Đại học Mở TP.HCM. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống

Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Hoàng Thương, quê ở Lâm Đồng. Địa chỉ email của em là thuo**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Công ty tài chính X, thường ngày tôi có tiếp xúc với nhiều khách hàng

Giám sát đặc biệt một số giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Trương Hồng Anh, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Em đang cùng bạn tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em rất thắc mắc quy định pháp luật về giám sát đặc biệt

Giao dịch nào phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Trần Minh Thiên, quê ở Nghệ An. Em đang có nhu cầu tìm hiểu về hoạt động giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền. Em rất thắc mắc giao dịch nào phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống

Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Mai Hương. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Trong quá trình làm việc, tôi rất thắc mắc về việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy

Quy trình xử lý đối với các công việc do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo hoặc do Văn phòng Chính phủ đề xuất được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang làm việc tại Ủy ban nhân dân xã. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi quy trình xử lý đối với các công việc do Thủ tướng Chính phủ, Phó

Nghị quyết phiên họp Chính phủ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em đang học năm 1 khoa luật trường Đại học Mở. Em có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp. Nghị quyết phiên họp Chính phủ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về điều này? Xin chân thành cám ơn! Xuân Trang (trang***@gmail.com)

Thông tin về hoạt động của Chính phủ cho Nhân dân được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp tôi. Pháp luật có quy định gì về việc phải báo cáo hoạt động của Chính phủ trước nhân dân hay không? Nếu có thì được quy định tại văn bản nào? Xin chân thành cám ơn Ban biên tập! Trần

Việc xây dựng phương án đầu tư của Quỹ bảo hiểm xã hội được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Châu, hiện đang là nhân viên văn phòng tại TP.HCM. Tôi đọc báo và có biết rằng Quỹ Bảo hiểm xã hội hiện đang khủng hoảng. Tôi cũng có nghe qua là Quỹ Bảo hiểm xã hội có thực hiện đầu tư ở những lĩnh vực khác. Đây là một việc

Việc mua trái phiếu chính phủ của Quỹ Bảo hiểm xã hội được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Khánh Lâm, hiện đang là nhân viên văn phòng ở Hà Nội, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Tôi được biết, Quỹ Bảo hiểm xã hội được phép đầu tư vào một số lĩnh vực nhất định, trong đó có cả trái phiếu chính

Ai có thẩm quyền xử lý rủi ro trong hoạt động đầu tư của Quỹ Bảo hiểm xã hội? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Khánh, hiện đang làm nhân viên văn phòng tại TP.HCM. Tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Tôi được biết, khi các khoản đầu tư của Quỹ Bảo hiểm xã hội thua lỗ, hoặc gặp rủi ro thì sẽ được áp dụng các biện

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính được quy định như thế nào? Bạn đọc Huỳnh Thị Trâm Anh, địa chỉ mail tramanh****@gmail.com hỏi: Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Gia đình tôi đang