Tra cứu hỏi đáp Phòng vệ chính đáng

Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Trúc Anh, quê ở Đà Nẵng. Em đang làm việc cho một ngân hàng ở TP. HCM. Thỉnh thoảng, em thấy có nhiều khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền rất đáng ngờ. Em rất thắc mắc về việc báo cáo

Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản nào trong giao dịch cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hoa, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản nào trong giao dịch cần báo cáo nhằm

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi mới vào làm tại Ngân hàng Thương mại X. Theo như tôi được biết, có những giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy xin cho

Các dấu hiệu nào được xem là đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Em tên là Huỳnh Như, hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Các dấu hiệu nào được xem là đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán cần

Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Bích Lê. Hiện tôi đang làm việc tại Công ty đầu tư tài chính Y. Gần đây, tôi có tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và rất thắc mắc về trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin nhằm phòng

Mấy năm trước ,gia đình em có vay thế chấp sổ bìa đỏ đất ở ngân hàng số tiền 300 triệu. Nhưng 2 năm nay không có khả năng trả hiện giờ số tiền nợ đã lên đến gần 500 triệu. Thời hạn niêm phong nhà đến, bên ngân hàng đến nhà em lấy đất. Nhưng diện tích đất trong sổ đỏ của nhà em là 500m vuông còn diện tích thực tế là 12 ×60 tức là 720m vuông. Bây

Xử lý vi phạm trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Anh Trúc, quê ở Đồng Tháp. Em đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc xử lý vi phạm trong phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong nhận được

Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Thùy Dung, email của tôi là dung***@gmail.com. Vừa rồi, tôi đọc một vài bài báo mạng thấy hoạt động rửa tiền đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở những nước phát triển. Tôi rất

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Trần Thảo Nguyên, quê ở Hải Phòng. Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và được biết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm rất lớn về vấn đề này. Vậy xin Ban

Trách nhiệm của các cơ quan khác của Chính phủ trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Trong quá trình tìm hiểu, em rất thắc mắc về trách nhiệm của các cơ quan khác của Chính phủ trong phòng

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Thuỳ Trang, mail là tra***@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Văn Lang. Do nhu cầu công việc, em có tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư

Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hợp tác quốc tế về phòng

Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn được quy định như thế nào? Bạn đọc Yên Tú, địa chỉ mail maocon****@gmail.com hỏi: Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em là sinh viên ngành Môi trường học và em rất quan tâm đến các hoạt động về quan trắc khí tượng thủy văn. Nay em đang

Nguyên tắc phòng, chống mua bán người được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến phòng, chống mua bán người. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc về nguyên tắc phòng, chống mua bán người được quy định ra sao? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Tố Trinh, quê ở Đồng Nai

Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Duy Phương. Địa chỉ email của tôi là ph***@gmail.com. Tôi đang sống ở một vùng gần biên giới Việt - Lào nên tình trạng mua bán người ở chỗ tôi diễn ra rất nghiêm trọng

Nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Thanh Thiên, quê ở Vũng Tàu. Hiện em đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh X. Em được giao nhiệm vụ thực hiện việc thông tin, tuyên truyền