Tra cứu hỏi đáp Phòng vệ chính đáng

Xử lý hành chính vi phạm về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Thảo Mai, email là mai***@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh X. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: vi phạm về

Xử lý hành chính vi phạm về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tại, em đang làm một đề tài tiểu luận liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc: vi phạm về phân loại khách hàng theo mức độ

Xử lý hành chính vi phạm về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Gần đây, em đang tìm hiểu về lĩnh vực tiền tệ ngân hàng và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: vi phạm về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị nhằm

Xử lý hành chính vi phạm về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền như thế nào? Em tên là Lê Ngọc Anh, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: vi phạm về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài

Xử lý hành chính vi phạm về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Gần đây, em có đọc báo trên mạng và thấy hoạt động rửa tiền đang diễn ra khá phổ biến ở các nước trên thế giới. Em thắc mắc những vi phạm về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền có thể bị

Tôi là doanh nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng về thực phẩm. Công ty tôi đang hoàn thiện xây dựng nhà ăn cho người lao động. Vậy tôi có được trích khấu hao tài sản cố định không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Mẹ tôi được thủ tướng chính phủ tặng kỉ niệm chương và chủ tịch nước tặng huy chương kháng chiến hạng nhất, và hiện mẹ tôi vẩn đang được hưởng trợ cấp hàng tháng của nhà nước. Vậy tôi có được xem là con của gia đình có công với nước không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Xử lý hành chính vi phạm về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến tiền tệ ngân hàng. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc: vi phạm về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin trong

Giám sát thực hiện quyết định cấm tiếp xúc nhằm chống bạo lực gia đình được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc về việc giám sát thực hiện quyết định cấm tiếp xúc nhằm chống bạo

Nhiệm vụ của người giám sát thực hiện quyết định cấm tiếp xúc nhằm chống bạo lực gia đình được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Huy Bình (email: binh***@gmail.com). Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên

Thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi đang có ý định mở một văn phòng đại diện cho một hãng máy bay quốc tế nên rất quan tâm tới nội dung này. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở đào tạo trình độ sơ cấp được quy định như thế nào?

Chào quý anh chị Thư Ký Luật! Sắp tới tôi dự định mở một trung tâm đào tạo nghề cơ khí. Tôi có tìm hiểu qua một vài quy định, nhưng có vài điểm tôi chưa được rõ. Anh chị cho tôi hỏi: Điều kiện cấp giấy

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng là gì? Chào quý anh chị Thư Ký Luật! Sắp tới tôi dự định mở một trung tâm đào tạo nghề cơ khí. Tôi có tìm hiểu qua một vài quy định, nhưng có vài điểm tôi chưa được rõ. Anh chị cho tôi hỏi: Điều kiện cấp giấy chứng nhận

Thẩm quyền giám sát hoạt động của Quốc hội trong việc xem xét các báo cáo. Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Hân, đang sinh sống ở Đồng Tháp, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi thẩm quyền xem xét các báo cáo của Quốc hội được quy định thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin

Nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi rất quan tâm tới vấn đề về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hiện nay, tôi cũng đang công tác trong lĩnh vực có liên quan nên rất mong câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn! Nguyễn Thị Hồng, Tp.HCM (SĐT

Trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ quản lý ngành, lĩnh vực về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi rất quan tâm tới vấn đề về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hiện nay, tôi cũng đang công tác trong lĩnh vực có liên quan nên rất mong câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn

Thẩm quyền giám sát hoạt động của đại biểu Quốc hội được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Phong, đang sinh sống ở Sóc Trăng, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi đại biểu Quốc hội có thẩm quyền trong việc giám sát hoạt động của các cơ quan tổ chức không? Vấn đề này

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tòa án được quy định thế nào? Chào quý anh chị Thư Ký Luật! Tôi là công chức đã về hưu, hiện tôi đang tìm hiểu một số quy định về việc thi đua khen thưởng trong ngành Tòa án. Trong quá trình tìm hiểu tôi được biết hiện đã có một vài quy định mới có hiệu lực về vấn đề này. Anh chị cho tôi hỏi