Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền

Chào anh chị, Tôi là công nhân nhà máy đường, trước đây công ty tôi có sai phạm sa thải nước chưa xử lý ra sông Đồng Nai sau đó có một số phóng viên tìm đến để ghi hình, theo yêu cầu của an ninh công ty chúng tôi có tham gia chửi rủa và đập phá đồ đạc của một số phóng viên sau đó tôi bị kết án 3 tháng tù giam về tội xâm phạm quyền tự do báo chí

Cho tôi hỏi, việc phối hợp giữa Viện kiểm sát tố cao, Tòa án nhân dân tối cao, và Bộ công an trong Quy chế phối hợp 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC nhằm mục đích gì?

Việc phối hợp của 03 cơ quan Viện kiểm sát tối cao, Tòa án tối cao, Bộ công an, trong giải quyết vướng mắc liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền được quy định như thế nào?

Bộ Công an trong việc phối hợp điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền có những trách nhiệm gì? Mong được tư vấn.

Tòa án nhân dân tối cao trong việc phối hợp điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền có những trách nhiệm gì? Mong được tư vấn.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc phối hợp điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền có những trách nhiệm gì? Mong được tư vấn.

Cho tôi hỏi: Doanh nghiệp hoạt động mà không đăng ký kinh doanh có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì sẽ xử phạt như thế nào ạ?

Xin chào Ban biên tập. Theo quyết định vừa có hiệu lực gần đây về xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính. Anh chị cho tôi hỏi điều kiện đối với cơ sở thực hiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính được quy định như thế nào?

Cơ sở y tế của chúng tôi tại tỉnh Vĩnh Long. Hiện chúng tôi đang tìm hiểu quy định về điều kiện đối với cơ sở thực hiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính cấp tỉnh? Mong hỗ trợ tư vấn!

Gia đình tôi dự định mở một cơ sở nhỏ để sản xuất dép lào và dép tổ ong..., hoạt động này chỉ diễn ra tại nhà, không thuê mướn lao động, anh chị cho tôi hỏi gia đình tôi có phải đăng ký kinh doanh không?

Gia đình tôi dự định mở một cơ sở nhỏ để buôn bán, tôi định mở một đại lý phân bón nhỏ nhỏ để buôn bán, Luật sư cho tôi hỏi nếu tôi làm như vậy thì có cần đăng ký kinh doanh không?

Tôi thấy có một số bác tài xế xe bị bẩn và che mở biển số họ chỉ lau rửa chỗ biển số bị che bẩn. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi, có phải biển số xe bị bẩn che mờ đi sẽ bị xử phạt hay sao vậy? 

Tôi là bộ đội biên phòng, bắt được người có hành vi tàng trữ, mua bán, thu gom 4 cá thể vích, đồi mồi có khối lượng 18,8 kg. Cho tôi hỏi bộ đội biên phòng có thẩm quyền xử phạt vi phạm trong trường hợp này không, mức xử phạt bao nhiêu? Nếu không thì ai là cơ quan có thẩm quyền, thủ tục chuyển quyền xử lý như thế nào?

Xin chào Ban biên tập, tôi được biết trong tháng 08 sẽ có hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới. Vậy anh/chị trong Ban biên tập cho tôi hỏi theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới thì mã ngành nghề kinh doanh được quy định như thế nào? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn

Gia đình tôi dự định mở một đại lý vé số nhỏ, tuy nhiên tôi hơi ngại về các thủ tục pháp luật, anh chị cho tôi hỏi ví dụ như giờ gia đình tôi mở một đại lý vé sổ nhỏ tại nhà thì có cần phải đăng ký kinh doanh không?

Tôi thuê nhà và sử dụng để buôn bán hàng ăn. Tôi nạp tiền điện đầy đủ theo hợp đồng cũ của xưởng sản xuất xe rùa cũ. Bây giờ tôi làm hàng ăn và vẫn trả tiền điện theo hợp đồng đó thì bên điện lực đòi truy thu tôi tiền điện. Bảo sử dụng sai mục đích kinh doanh. Nhờ anh chị tư vấn hộ!

Tôi là kỹ sư chịu trách nhiệm tìm hiểu về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động, cho hỏi theo quy định hiện hành thì việc quan trắc, kiểm tra và bảo trì định kỳ thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động được quy định như thế nào? Cảm ơn!