Tra cứu hỏi đáp Đăng ký đổi tên

Các dấu hiệu nào bị xem là đáng ngờ trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, casino cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc về các dấu hiệu nào bị xem là đáng ngờ trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, casino cần

Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tại, em đang làm một đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm phòng, chống rửa tiền

Hình thức báo cáo về giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Anh Tâm, quê ở Cà Mau. Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: có những hình thức báo cáo

Thời hạn báo cáo các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, mail của em là tuan***@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang tìm hiểu một vài tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Thời hạn báo cáo các giao dịch

Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn Thành. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại X. Tôi được biết nếu phát hiện những giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ thuộc trường hợp luật định thì phải báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy

Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo về giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Lê Thanh Thương, email của em là thu**@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo về giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định

Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Bích Lê. Hiện tôi đang làm việc tại Công ty đầu tư tài chính Y. Gần đây, tôi có tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và rất thắc mắc về trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin nhằm phòng

Việc chuyển giao, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Yến Nhi, email là nhi**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc chuyển

Việc trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Đan Thanh, tôi đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Tôi làm việc cho một công ty chứng khoán và có một vấn đề muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy

Việc tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng giấy được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Chánh, đang sinh sống tại Thái Bình. Tôi có một thắc mắc mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi pháp luật có quy định về việc tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng giấy

Việc thực hiện công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế ở cơ quan thuế được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Loan, đang sinh sống ở Khánh Hòa, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi có nghe quy định về việc công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, tuy nhiên tôi

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Hoài An (Hà Nội) có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Em muốn hỏi em và chồng em chung sống với nhau từ năm 2009 đến năm 2011. Em không sống với nhau nữa bọn em có một đứa con vậy bây giờ em muốn lập gia đình mới có phải ra tòa không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Hoài Xuân, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Vợ chồng em cưới nhau ngày 30/4/2016, đến nay là ngày 23/7/2016. Nhưng hiện tại em đang mang thai 2 tháng, thì có ra tòa ly hôn được không? Và sau khi ly hôn thì người chồng có chịu trách nhiệm bồi thường gì không? Mong nhận được tư vấn của

Việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm thông qua hoạt động nghiệp vụ phòng, chống tội phạm được quy định như thế nào? Em tên là Anh Thư, năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Sài Gòn. Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống tội phạm và có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc phát hiện, ngăn chặn hành

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Hùng Phương, đang là sinh viên trường Đại học Luật TP. HCM. Em có câu hỏi nhờ công ty giải đáp gùm, đó là phân biệt trách nhiệm dân sự và nghĩa vụ dân sự? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật sớm phản hồi vào mail em. Chân thành cảm ơn!

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật! Cho em hỏi em muốn thành lập công ty giao hàng bằng xe máy ( ví dụ hàng của các shop bán hàng online) và đại lý chữ ký số, tư vấn hồ sơ học lái xe mô tô, ô tô em cần điều kiện gì ạ? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Minh Hằng, HN.

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Trần Thảo Nguyên, quê ở Hải Phòng. Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và được biết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm rất lớn về vấn đề này. Vậy xin Ban

Trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Lê Khánh Vy, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Em đang làm một bài tiểu luận về phòng, chống rửa tiền và có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng, chống rửa tiền được quy định

Trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hoàng Anh, hiện đang là sinh viên chuyên ngành luật của Trường Đại học Mở TP.HCM. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong phòng, chống rửa tiền được