Định nghĩa: Rửa tiền là làm cho tiền hoặc tài sản bất hợp pháp thành tài sản hợp pháp bằng cách thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác; sử dụng tiền, tài sản đó vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động kinh tế khác; che dấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền hoặc tài sản, cũng như thông tin về nguồn
thiết để đơn vị tư vấn hoàn thành sản phẩm dịch vụ tư vấn. Trường hợp này bạn áp dụng mức tối thiểu là không sai. Tuy nhiên, chủ đầu tư được quyền thương thảo với đơn vị tư vấn với mức thấp hơn mức tối thiểu nếu đơn vị tư vấn đồng ý thực hiện dịch vụ, vì có những trường hợp nếu lấy mức chi phí tối thiểu (ví dụ 10 triệu đồng) để thực hiện việc lập báo
Việc đặt thêm trạm thu phí ở quốc lộ 1 đã được quyết định. Theo giải thích của thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải là để xe không trốn đường cao tốc Tp.HCM - Trung Lương mà chạy sang quốc lộ gây quá tải, làm hư đường và cũng để góp phần hoàn vốn cho đường cao tốc Tp.HCM - Trung Lương. Quyết định này là đúng hay sai? Nếu quyết định này được thực hiện
trả nhà cho tôi (nhưng không xuất trình được giấy mua bán nhà). Tôi đã nhiều lần yêu cầu UBND các cấp giải quyết và hai bên đã hòa giải nhiều lần nhưng không thành. Đến nay tôi không thể làm được “sổ đỏ” cho ngôi nhà này vì có tranh chấp. Vậy tôi phải làm gì để đòi lại nhà của mình đã cho mượn. H.V.H (Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội)
chưa? Nếu có thì ở văn bản nào? tránh gây lãng phí việc đầu tư xây dựng nhà trạm và làm mất mỹ quan đô thị? 3/ Hiện nay theo tôi được biết tất cả thủ tục cấp phép về lĩnh vực BCVT, CNTT đều thông qua các cơ quan trực thuộc Bộ. Vậy Bộ có chủ trương chuyển những loại giấy phép nào về các sở địa phương cấp? quy định các loại phí và lệ phí mà tổ chức, cá
Gần đây tôi có nghe người cháu phản ánh lại là công ty của cháu tôi không tiếp nhận người tỉnh X vào làm việc. Liệu pháp luật có dự liệu việc này hay chưa vì làm vậy là có phân biệt đối xử, điều này không tốt? Trần Văn Bảy(Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM)
, nếu có các hành vi như phân tích ở trên.
Bộ luật Hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016) quy định giá trị tài sản bị chiếm giữ trái phép cao hơn Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) mới cấu thành tội chiếm giữ trái phép tài sản, và mục đích của việc chiếm giữ đó phải vì vụ lợi, đồng thời các khung hình phạt
1. Thực hiện dịch vụ pháp lý;
2. Nhận thù lao từ khách hàng;
3. Thuê luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài và nhân viên làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư;
4. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tư vấn, giải quyết các vụ việc của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi được yêu cầu;
5. Hợp tác với tổ
Tôi cho người em kết nghĩa vay tiền dưới danh nghĩa chung vốn làm ăn. Nay cô ấy vỡ nợ, bảo nhà đã cầm cố ngân hàng, không còn khả năng trả tiền. Tôi phải làm sao để đòi được nợ theo đúng luật?
Bà Nguyễn Thị Nguyệt (Anh Sơn) hỏi: Để việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) để bảo vệ cây trồng, bảo vệ mùa màng hiệu quả, người dân cần thực hiện theo những nguyên tắc nào?
Cha mẹ để lại phần đất cho 8 anh chị em tôi, diện tích 240m2. Tháng 8-2012, vì thiếu nợ nên tôi bán đất cho ông Nguyễn Văn Út với số tiền 65 triệu đồng. Việc mua bán chỉ làm giấy tay, không qua công chứng hay chính quyền địa phương. Ông Út trả tôi 63 triệu đồng, hẹn vài ngày sau trả đủ, nhưng đến nay chưa trả. Ngày 16-6-2015, tôi được biết ông Út
Tôi là điều dưỡng viên nha khoa tốt nghiệp năm 2008, đã được thực hành trong cơ sở răng miệng hợp pháp hơn 4 năm, hiện nay tôi muốn mở dịch vụ chăm sóc răng miệng tại nhà thì có được không? và nếu được thì thủ tục của tôi gồm những gì? Phạm vi hoạt động của Dịch vụ chăm sóc răng miệng như thế nào? Xin cảm ơn!
tiền hoặc tài sản để trao đổi lấy vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy hoặc dùng vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy để trao đổi lấy tiền hoặc tài sản.
Tàng trữ vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là cất giữ các vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy ở một địa điểm nhất định như: ở cơ quan, phòng làm việc, nhà ở, trong người, trên phương
Hỏi: Cạnh nhà tôi có người hàng xóm mới về mở kinh doanh karaoke, do bộ phận chống ồn không tốt, âm thanh lọt ra ngoài, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt , sức khỏe của người già, và việc học tập của các cháu nhỏ nhà tôi. Đã nhiều lần tôi góp ý nhưng họ không sửa chữa. Tôi xin hỏi kinh doanh karaoke thì cấp nào cho phép, gây tiếng ồn cho hàng xóm
Tôi làm đơn xin visa cho con gái đi du học Úc tại một công ty, đã nộp tiền làm visa. Sau đó vì một số lý do, tôi không làm visa cho con đi du học nữa và đến rút hồ sơ về. Xin hỏi tôi có được lấy lại số tiền đã đóng trước đó không? Nếu được lấy lại mà công ty không trả thì tôi có được kiện công ty đó không? (nguyenkimbaothoa@)
Tháng 7-2009 tôi có cho một người vay số tiền hơn 60 triệu đồng, trả trong vòng sáu tháng nhưng đến giờ người ta vẫn chưa trả cho tôi đồng nào. Lúc cho vay tôi có làm giấy và có người làm chứng. Xin cho hỏi tờ giấy cho vay nợ viết bằng tay (được chính người vay viết) có giá trị pháp lý không? Tôi muốn khởi kiện ra tòa án thì còn thời gian hiệu lực
phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất
Tôi là một khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động trả trước trên địa bàn tỉnh, nay tôi muốn chuyển đổi số điện thoại đó cho người bạn để sử dụng số mới. Để đảm quyền lợi cho cả hai người, tôi phải làm thủ tục gì, thực hiện việc chuyển đổi ở đâu?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tội rửa tiền
16:39 | 16/09/2016
.jpg)
