, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan phải nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền trong các trường hợp:
- Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược phải nhận biết khách hàng khi khách hàng có giao dịch có giá trị
Internet; casino; xổ số; đặt cược;
+ Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản;
+ Kinh doanh kim khí quý, đá quý;
+ Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;
+ Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành
đúng nơi đăng ký với cơ quan có thẩm quyền;
g) Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho đối tượng, mục tiêu hoặc các hoạt động trái pháp luật;
h) Không ghi đầy đủ thông tin khách hàng vào sổ quản lý theo mẫu quy định và không lưu bản sao giấy tờ tùy thân của khách tham gia dịch vụ khi kinh doanh casino hoặc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người
kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
a) Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino;
b) Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản;
c) Kinh doanh kim loại quý và đá quý;
d) Cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino có thể chuyển nhượng được không? Doanh nghiệp kinh doanh casino được phép tổ chức kinh doanh casino nhiều địa điểm không?
Xin chào ban biên tập, vừa rồi tôi có đi Phú Quốc chơi và có tham quan Casino dưới đó. Tôi rất tò mò về mô hình kinh doanh này, vậy có thể mua giấy chứng nhận đủ điều
Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino cần vốn tối thiểu bao nhiêu? Phải có những điều kiện nào để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino?
Xin chào ban biên tập, tôi có tham khảo một số dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có
Người Việt Nam có được chơi casino hay không? Quyền và nghĩa vụ của người chơi casino là gì?
Chào anh/chị. Tôi thấy ở Việt Nam hiện nay có một số điểm kinh doanh casino, tôi muốn tìm hiểu là người Việt Nam thì có được chơi casino hay không? Nhờ anh/chị tư vấn.
Bao nhiêu tuổi được phép vào điểm kinh doanh casino? Những người nào bị cấm không được vào chơi tại Điểm kinh doanh casino?
Chào anh/chị, tôi muốn tìm hiểu về độ tuổi được phép vào chơi casino, tôi năm nay 20 tuổi, có công việc và thu nhập ổn định, như vậy thì có được vào chơi casino không?
lại ưu tiên chi thực hiện các công trình, dự án đầu tư phòng chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu, nông thôn mới và các nhiệm vụ đầu tư quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của NSĐP.
d) Đối với sử dụng tiền thu vé tham gia chơi casino:
Các địa phương được cơ quan có thẩm quyền thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại điểm kinh doanh
ký với cơ quan có thẩm quyền;
g) Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho đối tượng, mục tiêu hoặc các hoạt động trái pháp luật;
h) Không ghi đầy đủ thông tin khách hàng vào sổ quản lý theo mẫu quy định và không lưu bản sao giấy tờ tùy thân của khách tham gia dịch vụ khi kinh doanh casino hoặc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ khác không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như: Khách sạn, ăn uống, bán hàng hóa, hoặc các trò chơi thì các hàng hóa, dịch vụ đó không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
b) Đối với kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò
Cơ sở kinh doanh casino có phải thuê bảo vệ từ cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không? Mức xử phạt đối với cơ sở kinh doanh casino không đảm bảo số lượng bảo vệ thuê từ cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ như thế nào?
Tôi đang dự tính mở kinh doanh casino với bạn nhưng còn một vài vướng mắc. Cho tôi hỏi cơ sở kinh doanh casino có phải thuê
Cơ sở hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có phải thuê bảo vệ không?
Căn cứ Điều 33 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh casino và cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như sau:
Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở
kinh doanh vận chuyển hành khách bằng đường hàng không;
d) Dự án đầu tư xây dựng mới: bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt; bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I;
đ) Dự án đầu tư chế biến dầu khí;
e) Dự án đầu tư có kinh doanh đặt cược, ca-si-nô (casino), trừ kinh doanh trò chơi
pháo;
c) Kinh doanh súng bắn sơn;
d) Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;
đ) Kinh doanh casino;
e) Kinh doanh dịch vụ đặt cược;
g) Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp;
h) Kinh doanh tiền chất thuốc nổ;
i) Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;
k) Kinh doanh
Người nước ngoài có tham gia chơi casino ở Việt Nam được hay không? Địa điểm kinh doanh casino phải đáp ứng những điều kiện nào? Tôi và anh bạn người Mỹ vừa đến Việt Nam, nên tôi muốn đưa bạn tôi vào chơi cùng nhưng không biết có được không? Địa điểm kinh doanh casino phải đáp ứng những điều kiện nào? Mong anh chị Ban biên tập tư vấn. Tôi cảm
Is it permissible to use foreign currencies in casino business in Vietnam? Is it permissible for gamblers to exchange for tokens via bank accounts? My family is living near the border of Cambodia and my husband intends to open a casino. Is it permissible for the casino and players to use foreign currencies? Can we receive the payment from bank
Are foreigners allowed in casinos in Vietnam? In Vietnam, what are the requirements for casino operation? My American friend and I recently arrived in Vietnam. Are foreigners allowed in casinos in Vietnam? What are the requirements for casino operation?
hỗ trợ;
b) Kinh doanh các loại pháo;
c) Kinh doanh súng bắn sơn;
d) Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;
đ) Kinh doanh casino;
e) Kinh doanh dịch vụ đặt cược;
g) Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp;
h) Kinh doanh tiền chất thuốc nổ;
i) Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và
-winning electronic games for foreigners, casino according to regulations. under the law;
Pursuant to Clauses 2 and 3, Article 4 of the Decree above stipulates:
2. The fine level specified in Chapter II of this Decree is the fine level applied to an individual's administrative violation. For organizations with the same violations, the fine level is 2 times
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền trong các trường hợp nào?
12:55 | 30/04/2023
