Nhận biết khách hàng để phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào?
09:20 | 21/12/2016
Nhận biết khách hàng để phòng, chống rửa tiền được quy định tại Điều 3 Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền như sau:
1. Tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau:
a) Khi khách hàng lần đầu mở tài khoản, bao gồm tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, tài khoản
Điều kiện công nhận cơ sở đào tạo đấu thầu được quy định như thế nào?
09:15 | 21/12/2016
gia khi đáp ứng đầy đủ các Điều kiện sau đây:
1. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập đối với tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó có ngành nghề đầu tư, kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành;
2. Có hợp đồng giảng dạy với giảng viên đấu
Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở giao thông vận tải là gì?
08:57 | 21/12/2016
đường bộ, đường thủy nội địa (trừ tàu biển), đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị;
c) Vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải;
d) Đào tạo, sát hạch, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao