Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

1. Công trình năng lượng trong phân cấp công trình xây dựng? Tại mục 1.2.5 bảng 1.2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định như sau:  1.2.5 Công trình năng lượng 1.2.5.1 Công trình nhiệt điện TCS (MW) > 2.000 600 ÷ 2.000 50 ÷ < 600 < 50

dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, theo đó: 1. Phạt tiền 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa

Công an xã có thể lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang không? Công an có được giữ người trong khi người đó chưa thực hiện hành vi phạm tội hay không? Công an được thu thập bí mật dữ liệu điện tử?

, thiết bị phục vụ thi công, đảm bảo ổn định trên mặt nước và được neo giữ an toàn kể cả trường hợp có gió và dòng chảy. 2.14.4.10 Trang thiết bị sơ cứu và cứu nạn phải có sẵn tại những nơi tiến hành hoạt động lặn và phù hợp với các quy định tại 2.18.2 và 2.18.3. Theo đó, quy chuẩn truyền (báo) tín hiệu và giao tiếp của trang thiết bị lặn trong đảm

Vi phạm các quy định về đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam và chế tài xử phạt? Vi phạm các quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, đổ, đốt, xử lý chất thải rắn thông thường và chế tài xử phạt? 

Mong được tư vấn, xin cảm ơn!

chất sát trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, bảo đảm pha đúng nồng độ, phun đúng tỷ lệ trên một đơn vị diện tích. 2. Loại hóa chất sát trùng 2.1. Hóa chất sát trùng trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam. 2.2. Vôi bột, vôi tôi, nước vôi, xà phòng, nước tẩy rửa. 2.3. Loại hóa chất sát trùng khác theo hướng dẫn của cơ quan

, chống rửa tiền, phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật; h) Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội theo quy định của pháp luật; i) Giữ bí mật về thông tin trúng thưởng theo yêu cầu của người chơi, ngoại trừ việc cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu

) Biết nhưng đề vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột, bên vợ (chồng) cùng sống trong gia đình đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình

trình giam giữ, lao động, học tập tại nơi chấp hành án Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân có thể quyết định hoán đổi định lượng ăn cho phù hợp với thực tế để phạm nhân có thể ăn hết tiêu chuẩn. 2. Ngoài tiêu chuẩn ăn quy định tại khoản 1 Điều này, phạm nhân được sử dụng quà, tiền của mình để ăn thêm nhưng không quá 03 lần định lượng ăn trong 01

Bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bao gồm mấy phần? Thời gian thi của bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là bao lâu? Đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ở đâu?

Chào anh/chị, em có nguyện vọng đi thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Buôn bán kẹo giả nhãn mác hàng hóa bị phạt bao nhiêu tiền? Buôn bán kẹo giả nhãn mác hàng hóa có bị xử lý hình sự không? 

Chào các anh chị Luật sư. Tôi có thắc mắc cần anh chị tư vấn. Tuần trước, tôi có mua một gói kẹo từ cửa hàng X về cho con nhưng sau đó thì chú tôi là cán bộ quản lý thị trường nói tôi đây là kẹo giả nhãn mác hàng hóa

Hành vi tự ý đổ đất, đá làm san lấp đất ao có được gọi là hành vi huỷ hoại đất không? Hành vi hủy hoại đất bị xử lý như thế nào?

Tôi có một thửa đất ao sử dụng ổn định và mảnh đất này nó liền kề với ao nhà bên cạnh. Do xích mích giữa hai gia đình nên nhà hàng xóm đã tự ý đổ đất, đá làm lấp ao ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của gia đình

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn bao nhiêu năm? Nội dung thi và đề thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được quy định như thế nào? Hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản?

Chào anh/chị, em hiện đang có dự định đi thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, em muốn hỏi

tệ đảm bảo quy định về phòng chống rửa tiền, bảo đảm an toàn đối với lượng tiền mặt thu được trong quá trình kinh doanh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, cá nhân có liên quan. 6. Chấp hành đúng quy định tại Giấy phép, quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quy định của pháp luật có liên quan

Đảng viên có con đi đánh bạc có bị kỷ luật không? Đánh bạc bị đi tù tối đa bao nhiêu năm?

Chào anh/chị, tôi là đảng viên đang công tác trong ngành giáo dục, tôi có đứa con trai vừa mới bị công an bắt về tội đánh bạc, xin hỏi tôi có bị kỷ luật vì để con đi đánh bạc bị công an bắt không?

Vi phạm về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị vận chuyển hàng hóa gây ô nhiễm môi trường và chế tài xử lý? Vi phạm các quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, đổ, đốt, xử lý chất thải rắn thông thường và chế tài xử lý?

Liên quan đến vấn đề xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường mới nhất, xin được hỏi

Nguyên tắc trong quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại được quy định như thế nào? Hành vi bị cấm trong sử dụng viện trợ không hoàn lại được quy định như thế nào? Quy định về vốn chuẩn bị khoản viện trợ không hoàn lại như thế nào?

Xin hãy giải đáp giúp tôi những vấn đề nêu trên.

cơ cấu ngành tương đối hoàn chỉnh gồm 10 phân ngành: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa dược, hóa dầu, hóa chất cơ bản (gồm cả tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp), các sản phẩm cao su, điện hóa, chất tẩy rửa, sơn - mực in, khí công nghiệp. Trong đó tập trung vào chiến lược phát triển một số phân ngành trọng điểm: hóa chất cơ bản, hóa

, anh, chị, em ruột, bên vợ (chồng) cùng sống trong gia đình đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình sử dụng hoặc tàng trữ, lưu hành, mua

Xin chào Luật sư. Cho em hỏi, hiện nay em 14 tuổi và thấy có nhiều tiệm cafe đang tuyển nhân viên vị trí phục vụ thì em có thể làm công việc phục vụ này không? Người lao động có được tạm ứng tiền lương trong thời gian tạm đình chỉ công việc không?