Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hành vi rửa tiền

Xử phạt vi phạm hành chính về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh 15:04 | 26/11/2016

Xử phạt vi phạm hành chính về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh được quy định như thế nào? Và căn cứ pháp lý ở đâu? Em tên là Lê Thảo Trang, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. Em muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp về vấn đề nêu trên. Xin cảm ơn. (email: tran

Xử phạt vi phạm hành chính về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển 15:03 | 26/11/2016

Xử phạt vi phạm hành chính về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi tên là Trần Anh Kiệt, quê ở Nghệ An và hiện đang làm việc cho một công ty chuyên vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Tôi thắc mắc: nếu vi phạm hành chính về điều kiện bảo đảm an

Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bị xử phạt thế nào? 15:24 | 25/11/2016

của 1 công ty mua bán điện thoại lớn, do thua độ bóng đá, anh ta đã nhận máy điện ip6 plus của khách hàng để bảo hành nhưng không mang về cửa hàng điện thoại của anh ta để bảo hành mà mang sáng quán anh trai của em để cầm cố với giá 11 triệu đồng. Khi đó anh ta dẫn vợ đi cùng. Đến nay anh ta đã bỏ trốn và cũng quá hẹn với anh trai em nên anh trai e

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về áp dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định khác 15:11 | 25/11/2016

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về áp dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định khác được quy định như thế nào? Và căn cứ pháp lý ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Thanh Ngân (ngan***@gmail.com, 22 tuổi). Mẹ của em hiện nay đang làm kế toán cho một công ty may mặc. Em thắc mắc: nếu vi phạm

Xử lý hành vi treo, gắn quảng cáo trên bản báo hiệu giao thông gây cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông 15:54 | 24/11/2016

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hoài Lâm, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Khi lưu thông trên đường, tôi thấy nhiều biển báo hiệu giao thông bị treo, gắn quảng cáo gây cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông. Xin hỏi, hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành

Không bố trí tại lối ra của khu vực kiểm soát chỗ rửa tay trước khi ra khỏi khu vực kiểm soát bị phạt thế nào? 16:48 | 23/11/2016

Không bố trí tại lối ra của khu vực kiểm soát chỗ rửa tay trước khi ra khỏi khu vực kiểm soát bị phạt thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Trang, đang sinh sống ở Thanh Hóa, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi không bố trí tại lối ra của khu vực kiểm soát chỗ rửa tay trước khi

Xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng 10:42 | 23/11/2016

ngân hàng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động, an toàn hoạt động ngân hàng, thanh tra, giám sát ngân hàng, bảo hiểm tiền gửi và về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống

Đối tượng thanh tra của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng bao gồm những gì? 10:22 | 23/11/2016

nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng) theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; đ) Tổ chức bảo hiểm tiền gửi; e) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có nghĩa vụ chấp hành các quy định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước. Trên đây

Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được quy định như thế nào? 10:21 | 23/11/2016

của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, giúp Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quản lý nhà nước, tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra, giám sát ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố đối với các đối tượng quản lý, thanh tra và giám sát ngân hàng trên địa bàn theo sự

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được quy định như thế nào? 10:21 | 23/11/2016

. Chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra, giám sát ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố. 8. Tham mưu, giúp Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thực hiện một số nhiệm vụ liên

Bị tai nạn trên đường đi làm có phải là tai nạn lao động không? 16:45 | 22/11/2016

sức khoẻ của người lao động cho những người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại biết. Như vậy, hành vi của công ty em bạn là trái quy định. Bạn có thể khiếu nại đến cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc công đoàn để giải quyết quyền lợi cho em bạn. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc giải quyết chế độ tai nạn lao

Hình thức thanh tra ngân hàng được quy định như thế nào? 15:26 | 22/11/2016

đột xuất được tiến hành khi phát hiện đối tượng thanh tra ngân hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phát sinh rủi ro, nguy cơ đe dọa sự an toàn, lành mạnh của đối tượng thanh tra ngân hàng, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng được quy định như thế nào? 15:25 | 22/11/2016

, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi; tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát ngân

Nguồn gốc của nước thải sinh hoạt đến từ đâu? 15:29 | 18/11/2016

Nguồn gốc của nước thải sinh hoạt đến từ đâu? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Lâm, đang sinh sống ở Tiền Giang, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi nước thải sinh hoạt có nguồn dốc từ đâu? Vấn đề này được quy định thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Minh Lâm

Tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được quy định như thế nào? 16:12 | 17/11/2016

Tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm việc tại ngân hàng thương mại. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn. Tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban

Cá nhân kêu gọi từ thiện có thể bị truy tố tội rửa tiền nếu tiền làm từ thiện là từ hoạt động phi pháp không? 16:06 | 14/11/2016

Việc một cá nhân kêu gọi từ thiện có thể bị truy tố tội rửa tiền nếu tiền làm từ thiện là từ hoạt động phi pháp không, thưa luật sư? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

Các nguyên tắc chung khi điều tra ngộ độc thực phẩm được quy định như thế nào? 14:22 | 01/11/2016

...theo mẫu biểu quy định để giúp cho việc xác định nguồn gốc và nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. 6. Nếu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật cần tiến hành các xét nghiệm cần thiết đối với người bị ngộ độc, xét nghiệm và điều tra nhân viên phục vụ ăn uống. 7. Trường hợp có tử vong phải kết hợp với cơ quan Công an và cơ quan Pháp y tiến hành

Phương pháp điều tra ngộ độc thực phẩm được quy định như thế nào? 14:22 | 01/11/2016

được khai báo), cần dùng phiếu điều tra các cơ sở và phiếu điều tra về chế biến, bảo quản thực phẩm. Khi tiến hành điều tra phải thực hiện các quy định sau: a) Khi vào một cơ sở thuộc đối tượng điều tra cần căn cứ vào nội dung khai báo của người mắc (người khiếu nại), xác nhận có đúng cơ sở đó là đối tượng hay không (xác nhận địa chỉ, số nhà, số

Kinh phí quản lý vận hành phần sở hữu chung nhà chung cư 14:18 | 01/11/2016

Pháp luật quy định như thế nào về kinh phí quản lý vận hành phần sở hữu chung nhà chung cư và việc huy động kinh phí quản lý vận hành phần sở hữu chung nhà chung cư? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! (Lê Thị Nga, KĐT Việt Hưng, Hà Nội).

Những hành vi nào bị cấm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm? 11:51 | 01/11/2016

Những hành vi nào bị cấm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một vấn đề liên quan tới lĩnh vực an toàn – vệ sinh thực phẩm mong được ban biên tập tư vấn. Những hành vi nào bị cấm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm ? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân

Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Thông báo