Tra cứu hỏi đáp pháp luật

Thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: a) Đối tượng báo cáo phải xác định chủ sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết và cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi; b) Đối với khách hàng là pháp nhân hoặc khi cung ứng dịch vụ thỏa thuận ủy quyền, đối tượng báo cáo phải thu thập thông tin về quyền sở hữu và cơ cấu kiểm soát để xác

Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Việc cập nhật thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012. Theo đó, việc cập nhật thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như sau: Đối tượng báo cáo phải thường xuyên cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong suốt thời gian

Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 11 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012. Theo đó, biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như sau: 1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012. Theo đó, việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như sau: 1. Đối tượng báo cáo phải xây dựng quy định về phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro theo loại

Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức hữu quan của nước ngoài. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo danh sách khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị quy định tại khoản này trên cơ sở khuyến nghị của tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Đối tượng báo cáo phải có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách

Giám sát đặc biệt một số giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền 11:41 | 19/10/2016

Việc giám sát đặc biệt một số giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012. Theo đó, việc giám sát đặc biệt một số giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như sau: 1. Đối tượng báo cáo phải giám sát đặc biệt đối với các giao dịch sau đây: a) Giao dịch với giá

Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền 11:41 | 19/10/2016

Việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 20 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012. Theo đó, việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định như sau: 1. Căn cứ vào các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, đối tượng báo cáo phải ban hành quy

Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 08:06 | 19/10/2016

Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được quy định tại Điều 8 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định 138/2016/NĐ-CP như sau: 1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp

Quan hệ công tác giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương 08:04 | 19/10/2016

kiến không trả lời hoặc chậm trả lời thì Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách hoặc được Chính phủ

Thống kê, tổng hợp kết quả việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng trên phạm vi cả nước 08:00 | 19/10/2016

bồi thường trong hoạt động tố tụng định kỳ hàng năm thống kê, tổng hợp việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong phạm vi ngành mình và thông báo cho Bộ Tư pháp. Thời điểm lấy số liệu thống kê, tổng hợp hàng năm được tính từ ngày 01 tháng 10 của năm trước đến ngày 30 tháng 9 của năm báo cáo. Thời hạn gửi kết quả thống kê, tổng hợp trước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gì trong công tác tiếp công dân? 07:59 | 19/10/2016

chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân; e) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Trên đây là nội

Quan hệ công tác của Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị 17:12 | 18/10/2016

, Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quy định tại Quy chế phối hợp công tác và các quy định có liên quan; chủ động báo cáo, giải trình về những vấn đề mà

Quan hệ công tác của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 17:12 | 18/10/2016

đồng ý với nội dung xin ý kiến, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ, cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ về trách nhiệm của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan không trả lời hoặc chậm trả lời; c

Quy trình xử lý đối với các công việc do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo hoặc do Văn phòng Chính phủ đề xuất 17:12 | 18/10/2016

Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo trực tiếp, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tham mưu, đềxuất xử lý. 2. Khi phát hiện những vấn đề đột xuất, phát sinh cần có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhưng bộ, cơ quan, địa phương chưa có báo cáo, đề xuất, Văn phòng Chính phủ chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất

Nghị quyết phiên họp Chính phủ được quy định như thế nào? 17:12 | 18/10/2016

và trong các công văn trên. Hằng tháng, Văn phòng Chính phủ thống kê, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ. Trên đây là quy định về nghị quyết phiên họp Chính phủ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ. Trân trọng!

Các cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo địa phương 17:11 | 18/10/2016

việc với lãnh đạo tỉnh, thành phố hoặc một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để bàn giải quyết các vấn đề liên quan. 2. Địa phương chuẩn bị báo cáo về các nội dung liên quan và kiến nghị (nếu có) gửi Văn phòng Chính phủ chậm nhất 07 ngày trước ngày Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đến làm việc theo đề nghị của địa phương, trừ

Thông tin về hoạt động của Chính phủ cho Nhân dân được quy định thế nào? 17:11 | 18/10/2016

Thông tin về hoạt động của Chính phủ cho Nhân dân được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp tôi. Pháp luật có quy định gì về việc phải báo cáo hoạt động của Chính phủ trước nhân dân hay không? Nếu có thì được quy định tại văn bản nào? Xin chân thành cám ơn Ban biên tập! Trần

Việc xây dựng phương án đầu tư của Quỹ bảo hiểm xã hội được quy định thế nào? 17:09 | 18/10/2016

Việc xây dựng phương án đầu tư của Quỹ bảo hiểm xã hội được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Châu, hiện đang là nhân viên văn phòng tại TP.HCM. Tôi đọc báo và có biết rằng Quỹ Bảo hiểm xã hội hiện đang khủng hoảng. Tôi cũng có nghe qua là Quỹ Bảo hiểm xã hội có thực hiện đầu tư ở những lĩnh vực khác. Đây là một việc

Biện pháp xử lý rủi ro trong đầu tư của Quỹ Bảo hiểm xã hội 17:08 | 18/10/2016

Có những biện pháp xử lý rủi ro nào trong đầu tư của Quỹ Bảo hiểm xã hội? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Khánh Phương, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Quỹ Bảo hiểm xã hội hiện nay đem tiền đi đầu tư rất nhiều và khá nhiều khoản đầu tư có rủi ro rất cao. Vậy, Quỹ Bảo hiểm xã hội có biện pháp xử lý rủi ro gì không

Trách nhiệm của Cảnh sát quản giáo cơ sở giáo dục bắt buộc khi có cán bộ cấp trên đến thăm khi trại viên đang lao động 17:08 | 18/10/2016

bộ cấp trên hoặc khách đến thăm, kiểm tra tổ, đội trại viên do mình phụ trách, Cảnh sát quản giáo hô tổ, đội trại viên đứng hoặc ngồi tại chỗ, chào theo đúng Điều lệnh Công an nhân dân, báo cáo rõ số lượng trại viên và công việc đang làm. Trên đây là quy định về trách nhiệm của Cảnh sát quản giáo cơ sở giáo dục bắt buộc khi có cán bộ cấp trên

Tra cứu hỏi đáp Báo cáo

Thông báo