Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hành vi rửa tiền

Truy tố đối tượng không trả nợ, dùng dao chém người 15:51 | 10/02/2017

chỉ bị bầm tím ,còn chém vào đầu thì trúng nón bảo hiểm. Khi CA xã Thanh Phú -thị xã Bình Long-tỉnh Bình Phước đến thì đối tượng vẫn còn hung hăng,trên tay vẫn còn cầm rựa thách thức ba mẹ Tôi và cả CA . Sau đó mẹ Tôi làm đơn thưa ra CA để truy tố đối tượng về hành vi "cố ý gây thương tích,gây tổn hại sức khỏe cho người khác" theo điều 104 BLHS với

Bạo hành gia đình: Cha thường xuyên bỏ đói con, không cho ông bà tiếp xúc sẽ bị xử lý như thế nào? 14:37 | 10/02/2017

Kính gửi: Báo Đời Sống & Pháp Luật! Hiện tôi có một việc xin được tư vấn: Tôi có 1 đứa cháu gọi bằng cô, năm nay 10 tuổi. Từ lúc 2 tuổi cha mẹ đã ly dị, cháu sống với ba và ông bà nội, nhưng từ đó đến nay toàn bộ tiền nuôi bé từ sữa, quần áo, giày dép, tiền học... đều là do ông bà chu cấp bởi vì ba của bé không có nghề nghiệp. Mẹ ruột của bé

Hỏi về việc tới nhà người khác đánh nhau bị thương 13:59 | 10/02/2017

Buổi chiều 5h bố cháu đi cưới nên có uống rượu. Khoảng tầm 6h30 vì cũng gần tết nên bố cháu cùng một chú nữa tới nhà chú bên cạnh để bàn bạc kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ góp tiền tổ chức làm tất niên. Tới nhà nhưng chú đó cứ mải miết sửa tivi nên dù cho bố cháu nói gì chú dó cũng không phản ứng. Tới khi chú đi cùng với chú cháu bỏ về chỉ

Chủ tịch HĐQT công ty mẹ có thể kiêm chủ tịch công ty con không? 10:13 | 10/02/2017

doanh; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động. 7. Rửa tiền, lừa đảo." Như vậy, trong các hành vi bị nghiêm cấm, pháp luật không cấm việc người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ làm

Sử dụng các hóa chất tẩy rửa trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị phạt thế nào? 09:22 | 10/02/2017

Sử dụng các hóa chất tẩy rửa trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị phạt thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Thảo, đang sinh sống ở Hà Tĩnh. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi cơ sở chế biến thực phẩm sử dụng các hóa chất tẩy rửa trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị phạt

Điều kiện thành lập cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định hiện hành 09:20 | 10/02/2017

Điều kiện thành lập cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định hiện hành. Tôi là 1 bác sĩ chuyên khoa Nội, công tác trong bệnh viện công lập được 2 năm, có chứng chỉ hành nghề theo đúng chuyên môn. Theo tôi được biết trong luật khám chữa bệnh phải đủ thời gian 54 tháng mới được phép mở phòng khám, nhưng với tinh thần chăm lo sức khỏe nhân dân, tôi

Hỏi về việc giải tỏa khu dân sinh 08:38 | 10/02/2017

Em ở tổ 2 phú lãm hà đông hà nội mới đây công an phường em vào từng nhà buốn bán bắt ký vào đơn ko cho bán hàng ở vỉa hè nếu ai vi phạm thì phạt 2 triệu 500 mà khu chợ chỗ em từ trươc đến gời vẫn bàn hàng ở vỉa hè rất nhiều năm nay rùi ít nhất cũng mấy trục năm mà đường đó chỉ là đường làng thui anh à . mà chỗ em chợ cũng ko được quy hoạch

Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? 20:53 | 09/02/2017

Tôi tên là Trần Bình Minh, SĐT: 01633***, tôi muốn hỏi: Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải trí nên khá quan tâm tới

Không phân loại khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế theo mức độ rủi ro về rửa tiền bị xử phạt bao nhiêu? 20:52 | 09/02/2017

Tôi tên Trung Nhân, địa chỉ trung_nhan_89****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Không phân loại khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế theo mức độ rủi ro về rửa tiền bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải

Không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? 20:52 | 09/02/2017

/03/2017), theo đó: Điều 65. Hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: ... d) Không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Mức

Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch của khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế khi có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bị xử phạt bao nhiêu? 20:52 | 09/02/2017

Bạn đọc Thắng, ở Hải Phòng thắc mắc: Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch của khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế khi có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan

Không xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? 20:52 | 09/02/2017

Không xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải trí nên khá quan tâm tới vấn đề này. Nay tôi được

Điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó 16:22 | 08/02/2017

tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải trí nên khá quan tâm tới vấn đề này. Mong các anh chị tư vấn giùm tôi, chúc các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật sức khỏe và công việc thành đạt. Trân trọng!

Quy định về kiêm nhiệm chức vụ của người đại diện phần vốn góp nhà nước 09:30 | 08/02/2017

doanh nghiệp 2014 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau: 1. Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Ngăn cản

Đăng hình sexy người khác lên Facebook có phạm luật? 09:27 | 08/02/2017

Trong trường hợp của bạn chúng tôi xin trả lời như sau: Làm nhục người khác là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của con người. Người phạm tội phải là người có hành vi có thể bằng lời nói hoặc hành động xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác như lăng mạ, chửi rủa thậm tệ, cạo đầu, cắt tóc, lột quần áo, quay

Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế 09:03 | 08/02/2017

Bạn đọc Trần Thị Ngọc Lam, địa chỉ mail lamngoc****@gmail.com thắc mắc: Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được quy định như thế nào? Tôi có nghe nói Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, và cũng có một số thay đổi mới. Tôi có

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế 09:03 | 08/02/2017

có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải trí nên khá quan tâm tới vấn đề này. Mong các anh chị tư vấn giùm tôi, chúc các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật sức khỏe và công việc thành đạt. Trân trọng!

Xúc phạm danh dự nhân phẩm bạn học cùng lớp xử lý thế nào? 16:53 | 07/02/2017

Con 17 tuổi, có 1 đứa bạn khá thân. Gần đây bạn đấy có đăng thông tin lên facebook chửi con, con có hỏi lý do nhưng bạn ấy không nói mà tiếp tục đăng thông tin chửi con và lên lớp nói với các bạn rằng con và thằng bạn thân quan hệ với nhau. Sau đó các bạn và bạn đấy nói xấu con, nhắn tin chửi rủa con. Lôi những chuyện quá khứ ra lăng mạ con

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế 16:03 | 07/02/2017

Bạn đọc Nguyễn Thái Loan, địa chỉ mail loan_nguyen****@gmail.com thắc mắc: Các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được quy định như thế nào? Tôi có nghe nói Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, và cũng có một số thay đổi mới. Tôi có thời gian

Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh casino là gì? 10:01 | 06/02/2017

; e) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh; g) Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định pháp luật; h) Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội trong quá trình hoạt động kinh doanh casino theo quy định của pháp luật; i

Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Thông báo