Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hành vi rửa tiền

Điều tra, khảo sát, đánh dấu phạm vi rà phá bom, mìn, vật nổ dưới biển 16:11 | 02/11/2017

Điều tra, khảo sát, đánh dấu phạm vi rà phá bom, mìn, vật nổ dưới biển được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Mạnh Cường, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi đang tìm hiểu về vấn đề rà phá bom, mìn, vật nổ dưới biển. Vì vậy, tôi muốn hỏi điều tra, khảo sát, đánh dấu phạm vi rà phá

Định vị các điểm mốc, thả neo đánh dấu phạm vi thi công khi rà phá bom, mìn, vật nổ dưới biển 16:09 | 02/11/2017

Định vị các điểm mốc, thả neo đánh dấu phạm vi thi công khi rà phá bom, mìn, vật nổ dưới biển được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Quang Nguyên, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thái Bình. Tôi đang tìm hiểu về vấn đề rà phá bom, mìn, vật nổ dưới biển. Vì vậy, tôi muốn hỏi việc định vị các

Quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị tại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 14:00 | 31/10/2017

vài nội dung tôi chưa rõ lắm. Chính vì thế, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị tại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân

Định mức lao động công nghệ ngoài trời trong công tác điều tra khoáng sản biển và đánh giá tiềm năng khí hydrate 16:00 | 28/10/2017

: lắp đặt thiết bị lấy mẫu nước, kiểm tra chế độ lấy mẫu, vận hành thử thiết bị. - Di chuyển từ nơi ở đến nơi neo đậu của tàu. Di chuyển đến trạm khảo sát đầu tiên; - Khi tàu cách trạm khảo sát 300-400m thì giảm tốc độ hoặc tắt máy cho tàu trôi đến đúng vị trí khảo sát, chuẩn bị các thiết bị khảo sát lấy mẫu; - Khi tàu dừng hẳn và ổn định vị

Phương tiện vận chuyển và trang thiết bị theo quy nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc 11:02 | 14/10/2017

Phương tiện vận chuyển và trang thiết bị theo quy nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hải Anh hiện đang sống và làm việc tại Kiên Giang. Tôi có nghe về nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi phương tiện vận

Yêu cầu đối với việc đặt các phòng bức xạ trong các cơ sở y tế được quy định như thế nào? 10:07 | 14/10/2017

dứt chiếu xạ khi cửa bị mở bất ngờ; có hệ thống đo cảnh báo mức bức xạ và ít nhất một hệ thống dừng chiếu xạ khẩn cấp được lắp đặt trong phòng. 5. Thiết kế của phòng xạ trị phải được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thẩm định, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trước khi xây dựng theo quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22

Kiểm soát nước thải tại cảng hàng không, sân bay 15:44 | 03/10/2017

Kiểm soát nước thải tại cảng hàng không, sân bay được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Phương Duy, hiện tôi đang công tác tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Vì tính chất công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể việc kiểm soát nước thải tại cảng hàng

Đường ống vận chuyển nhiên liệu hàng không 14:08 | 03/10/2017

tự ưu tiên như sau: a) Sản phẩm chưng cất trung bình. b) Nguyên liệu chưng cất nhẹ. c) Xăng động cơ (không có phụ gia tẩy rửa khi vận chuyển trong đường ống vận chuyển nhiên liệu hàng không). 2. Đường ống vận chuyển nhiên liệu tới kho sân bay: Phải là đường ống độc lập, riêng biệt và chỉ dành riêng cho nhiên liệu hàng không. Trên tuyến

Khi hàn trong xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu gì? 16:09 | 02/10/2017

Yêu cầu đối với công tác hàn trong xây dựng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thành Vinh hiện đang sing sông và làm việc tại Ninh Thuận, vì nhu cầu tìm hiểu tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Yêu cầu đối với công tác hàn trong xây dựng được quy định như thế nào? Tôi có thể

Trách nhiệm, nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ 09:19 | 30/09/2017

Trách nhiệm, nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Bùi Tùng Khanh. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến hoạt động thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành thì

Hệ thống bấm dừng khẩn cấp hệ thống tra nạp nhiên liệu hàng không qua đường ống 08:47 | 30/09/2017

vòng 80 mét) và cũng phải được đặt gần các van phun rửa rốn xả. Các nút bấm dừng khẩn cấp phải được đặt ở vị trí rõ ràng, dễ quan sát và thuận tiện khi thao tác và phải được bảo trì liên tục. - Hàng tháng phải thực hiện kiểm tra hệ thống bấm dừng khẩn cấp hệ thống tra nạp qua đường ống. Ghi lại các kết quả kiểm tra hàng tháng, gồm vị trí của các

Cấp phát nhiên liệu hàng không cho xe tra nạp 07:50 | 30/09/2017

Cấp phát nhiên liệu hàng không cho xe tra nạp được quy định tại Điều 32 Thông tư 38/2014/TT-BGTVT về bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành như sau: 1. Đảm bảo chất lượng nhiên liệu hàng không cấp phát cho xe tra nạp a) Nhiên liệu phản lực cấp phát để tra nạp cho tàu bay phải đạt tiêu

Trách nhiệm môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán 16:24 | 27/09/2017

Theo quy định tại Điều 47 Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì trong hoạt động môi giới chứng khoán thì công ty chứng khoán có trách nhiệm như sau: - Công ty chứng khoán phải bố trí người hành nghề chứng khoán làm việc tại các vị trí sau: + Tư vấn, giải thích

Quy định đối với hoạt động kiểm soát nội bộ công ty chứng khoán 13:41 | 23/09/2017

, lưu giữ tài sản của khách hàng; + Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; + Nội dung khác theo nhiệm vụ Giám đốc (Tổng Giám đốc) giao. - Công ty chứng khoán phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm cơ cấu tổ chức, các quy trình, quy định nội bộ áp dụng đối với tất cả các vị trí, đơn vị, bộ phận và

Trách nhiệm của ngân hàng được phép thực hiện giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh casino 09:27 | 16/09/2017

pháp luật có liên quan. 3. Trong phạm vi khả năng ngoại tệ hiện có, ngân hàng được phép đáp ứng nhu cầu ngoại tệ tiền mặt của doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ theo hạn mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ đã thỏa thuận quy định tại Điều 6 Thông tư này. 4. Khi phát hiện các hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này của doanh nghiệp

Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh casino 09:27 | 16/09/2017

trình tự quy định tại Điều 32, Điều 33, Điều 35 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino và các mẫu đơn tại Phụ lục số 01, Phụ lục số 03, Phụ lục số 08 đính kèm Thông tư này. 8. Chấp hành đúng các quy định tại Giấy phép, các quy định tại Thông tư này, các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Nhiệm vụ Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo là gì? 08:44 | 16/09/2017

Nhiệm vụ Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Khánh, sống tại Hà Nội. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực tài chính. Tôi đang tìm hiểu về Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất nào? 08:51 | 15/09/2017

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau: a) Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý, như: - Tổn thất phát sinh

Hướng dẫn về ưu đãi thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp đầu tư 08:45 | 14/09/2017

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dự án đầu tư I được miễn thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều này. Trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến sau ngày 31/12/2018 chủ dự án đầu tư tiến hành nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định cho dự án, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của

Vị thuốc Địa du là gì? 09:03 | 11/09/2017

Vị thuốc Địa du là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Ngọc Đức. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến hoạt động chế biến các vị thuốc cổ truyền Việt Nam. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, vị thuốc Địa du là gì? Vị thuốc này được chế biến như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu

Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Thông báo