Tra cứu hỏi đáp pháp luật

Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? 11:42 | 19/10/2016

tên giả. 3. Thiết lập và duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng được thành lập tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhưng không có sự hiện diện hữu hình tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó và không chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan quản lý có thẩm quyền. 4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ

Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến phòng, chống rửa tiềnđược quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tiểu luận liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh

Thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

; địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài và địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam; b) Đối với khách hàng là tổ chức: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở chính; số điện thoại, số fax; lĩnh vực hoạt động, kinh doanh; thông tin về người thành lập, đại diện cho tổ chức bao gồm các thông tin quy định tại điểm a khoản này. 2

Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

thiết lập quan hệ với khách hàng; bảo đảm các giao dịch mà khách hàng đang tiến hành thông qua đối tượng báo cáo phù hợp với những thông tin đã biết về khách hàng, về hoạt động kinh doanh, về rủi ro và về nguồn gốc tài sản của khách hàng. Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc cập nhật thông tin nhận biết khách hàng nhằm

Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

khách hàng bao gồm: a) Đối với khách hàng là cá nhân: chứng minh nhân dân, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp; b) Đối với khách hàng là tổ chức: Giấy phép hoặc quyết định thành lập; quyết định đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng

Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

; c) Tăng cường giám sát khách hàng và quan hệ kinh doanh với khách hàng. 3. Đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp quy định tại khoản 2 Điều này đối với khách hàng là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản 1 Điều này. Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về khách hàng nước

Chia di sản thừa kế là tài sản chung vợ chồng như thế nào? 11:41 | 19/10/2016

của vợ hoặc chồng còn sống, gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế phân chia di sản theo quy định của Bộ luật dân sự. 4. Tài sản của vợ chồng trong kinh doanh được giải quyết theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác." Do đó, sau khi chồng bạn mất

Công an có quyền cưỡng chế thi hành án dân sự không? 11:35 | 19/10/2016

hợp đồng vay có sử dụng một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng. Tín chấp theo Điều 372 Bộ luật dân sự 2005 là việc sử dụng uy tín của các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở bảo đảm cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác để sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ theo quy định của Chính phủ

Trình tự xin chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch loại 1, loại 2 như thế nào? 08:06 | 19/10/2016

Trình tự xin chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch loại 1, loại 2 đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 65/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Theo đó, trình tự xin chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch loại 1

Quy định về thời hạn tước chứng chỉ hành nghề khi tham gia giao thông đường thủy nội địa 08:03 | 19/10/2016

Quy định về thời hạn tước chứng chỉ hành nghề khi tham gia giao thông đường thủy nội địa như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Đoàn, kinh doanh vận tải hành khách trên sông X. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Căn cứ vào đâu để xác định thời hạn tước chứng chỉ hành nghề khi tham gia giao thông

Thủ tục cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1 đủ điều kiện hoạt động ra sao? 08:02 | 19/10/2016

Thủ tục cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1 đủ điều kiện đã được quy định cụ thể tại Điều 21 Nghị định 65/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Theo đó, thủ tục cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1 đủ điều kiện được quy định như sau: 1. Sau khi xây

Thủ tục cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 2 đủ điều kiện hoạt động ra sao? 08:02 | 19/10/2016

Thủ tục cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 2 đủ điều kiện đã được quy định cụ thể tại Điều 21 Nghị định 65/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Theo đó, giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 2 đủ điều kiện được cấp theo thủ tục sau: 1. Sau khi xây dựng xong

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động như thế nào? 08:02 | 19/10/2016

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định 65/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Theo đó, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động bao gồm

Trình tự cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động như thế nào? 08:01 | 19/10/2016

Trình tự cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 65/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Theo đó, trình tự cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động được quy định

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động như thế nào? 08:01 | 19/10/2016

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động đã được quy định cụ thể tại Điều 23 Nghị định 65/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Theo đó, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động được quy định như sau: 1

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động do bị hỏng, mất như thế nào? 08:01 | 19/10/2016

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động do bị hỏng, mất đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định 65/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Theo đó, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động do bị

Thực hiện giám sát hải quan tại các khu vực kho lưu giữ hàng hóa kinh doanh miễn thuế 17:02 | 18/10/2016

Thực hiện giám sát hải quan tại các khu vực kho lưu giữ hàng hóa kinh doanh miễn thuế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi thường có việc phải bay quốc tế. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc thực hiện giám sát tại các khu vực kho lưu giữ hàng hóa kinh doanh miễn thuế; kho chứa hàng hóa lưu niệm có xuất xứ Việt

Chủ sở hữu nhà ở có quyền gì? 17:01 | 18/10/2016

sử dụng chung của khu nhà chung cư đó, trừ các công trình được xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở; e) Bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng; g) Được bồi thường theo

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính 16:47 | 18/10/2016

giáo dục hoặc đưa người vào cơ sở chữa bệnh; 5. Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép và các giấy tờ có giá trị như giấy phép; 6. Áp dụng thuế, phí, lệ phí; thu thuế, phí, lệ phí; truy thu thuế; thu tiền sử dụng đất; 7. Áp dụng thủ tục hải quan; 8. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất

Cấu trúc của mã số thuế được quy định như thế nào? 16:46 | 18/10/2016

Cấu trúc của mã số thuế được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Chánh, làm nghề kinh doanh thiết bị y tế. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Mỗi mặt hàng, trang thiết bị đều có mã số thuế riêng nhưng tội thắc mắc không biết quy định về cấu trúc của mã số thuế như thế nào? Mong Ban biên

Tra cứu hỏi đáp Kinh doanh

Thông báo