Loading...

Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Hỏi đáp pháp luật 33 Tội mà pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm 09:14 | 15/01/2019
thủy sản; - Tội hủy hoại rừng; - Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; - Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên; - Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại; - Tội tài trợ khủng bố - Tội rửa tiền. Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích
Hỏi đáp pháp luật Tội lưu hành tiền giả bị xử phạt như thế nào? 14:50 | 10/01/2019

Thời gian Tết nguyên đán cận kề, tôi thấy có khá nhiều các bài báo phản ánh có nhiều đối tượng sử dụng tiền giả nhìn y như tiền thật để trao đổi, mua bán đánh lừa được khá nhiều người. Theo đó, nên tôi muốn biết đối với những đối tượng lưu hành tiền giả như thế thì bị xử phạt như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ

Hỏi đáp pháp luật Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo cáo nhằm phòng chống hành vi rửa tiền 15:45 | 05/01/2019

Theo tôi được biết hành vi rửa tiền qua bất động sản rất tinh vi, nhiều cá nhân, tổ chức tội phạm lợi dụng việc đầu tư vào bất động sản để thực hiện hành vi rửa tiền của mình. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo nhằm phòng chống hành vi

Hỏi đáp pháp luật Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại trại giam, trại tạm giam 07:56 | 03/01/2019

Tôi có một người bạn là công an trại giam, nghe nói trong đó các công tác để đảm bảo, kiểm soát nhiễm khuẩn rất được đề cao, trong đó có cả các đối tượng bị nhiễm HIV cũng như các bệnh khác. Theo đó, tôi muốn biết công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại trại giam, trại tạm giam được quy định như thế nào?

Hỏi đáp pháp luật Bảng giá dịch vụ khám bệnh bằng bảo hiểm y tế 2019 07:56 | 31/12/2018
Tại Phụ lục 1 Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực từ 15/01/2019, quy định bảng giá dịch vụ khám bệnh như sau
Hỏi đáp pháp luật Giả nhãn mác, bao bì của thương hiệu nổi tiếng bị xử phạt như thế nào? 14:33 | 29/12/2018

Vào dịp cuối năm, nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm tăng cao. Theo tôi theo dõi trên ti vi thì thấy các cơ sở sản xuất sản phẩm mà gắn nhãn mác, bao bì của thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường nhằm lừa dối khách hàng và thu lợi bất chính. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc hành vi sản xuất

Hỏi đáp pháp luật Tự xét nghiệm HIV được quy định như thế nào? 14:20 | 26/12/2018

Tôi được biết hiện tại những người có nghi ngờ mình nhiễm HIV  có thể đến các cơ sở y tế xét nghiệm. Hoặc tự tiến hành việc xét nghiệm. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho tôi hỏi: Tự xét nghiệm HIV được quy định như thế nào?

Hỏi đáp pháp luật Quy định về việc xét nghiệm HIV của nhân viên y tế 13:55 | 26/12/2018
dạ (loại mực chịu nước), giá để ống nghiệm, thùng đựng các vật sắc nhọn và rác thải y tế. - Chuẩn bị lấy máu + Điền đầy đủ các thông tin về người được làm xét nghiệm (họ tên/mã số và năm sinh/tuổi) và ngày lấy mẫu trên phiếu xét nghiệm và ống đựng mẫu. + Rửa tay và đeo găng tay. - Tiến hành lấy máu + Xác định vị trí lấy máu (tĩnh mạch
Hỏi đáp pháp luật Quy trình thực hiện việc xét nghiệm HIV của nhân viên y tế như thế nào để đảm bảo an toàn? 13:54 | 26/12/2018
thông tin về người được làm xét nghiệm (họ tên/mã số và năm sinh/tuổi) và ngày lấy mẫu trên phiếu xét nghiệm và ống đựng mẫu. + Rửa tay và đeo găng tay. - Tiến hành lấy máu + Xác định vị trí lấy máu (tĩnh mạch) và sát khuẩn bằng cồn 70 độ và để khô trong vòng 30 giây. + Đưa kim vào tĩnh mạch lấy 3- 4 ml máu cho vào ống đựng máu. Có thể dùng
Hỏi đáp pháp luật Các biện pháp tạm thời để phòng chống rửa tiền 15:09 | 20/12/2018

Vừa qua tôi có biết qua về tội rửa tiền thông qua việc học môn Luật Hình sự, tôi thoáng nghĩ không biết các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp tạm thời nào để phòng chống rửa tiền, khi phát hiện? Một người bạn có giới thiệu với tôi về trang tư vấn của mình nên sẵn đây Ban biên tập hỗ trợ giúp tôi vấn đề trên

Hỏi đáp pháp luật Chuồng trại nuôi gia súc lớn trong khu chăn nuôi tập trung phải đảm bảo những yêu cầu nào? 14:09 | 19/12/2018
, chuồng nuôi tân đáo phải bố trí cách biệt với khu chăn nuôi. - Cổng ra vào trại chăn nuôi, các khu chuồng nuôi phải bố trí hố khử trùng cho các phương tiện vận chuyển và người ra vào trại, cần có vị trí thuận lợi lên xuống cho xuất nhập gia súc giống. - Chuồng nuôi gia súc phải bố trí hợp lý, có kích thước phù hợp khi gia súc đứng, nằm, khoảng
Hỏi đáp pháp luật Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố khi có các căn cứ nào? 14:00 | 17/12/2018

Theo tôi được biết hành vi tài trợ khủng bố đang bị các quốc gia trên thế giới lên tiếng và chống lại. Anh chị cho tôi hỏi theo pháp luật Việt Nam thì hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố khi có các căn cứ nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Hỏi đáp pháp luật Sử dụng hàn the trong chế biến, bảo quản thực phẩm bị xử phạt như thế nào? 17:26 | 14/12/2018

Những ngày tết cận kề, thì vấn đề an toàn thực phẩm cho gia đình tôi luôn được tôi chú trọng. Tuy nhiên, tôi vẫn có nỗi lo về việc lợi nhuận mà nhiều người sử dụng những hóa chất làm thực phẩm, tươi sống đặc biệt là hàn the được sử dụng nhiều trong: bún, mì, phở hay giò, chả, nem chua,.. thế mà tôi muốn biết

Thông báo
Bạn không có thông báo nào