Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Hỏi đáp pháp luật Rửa tiền có được hưởng án treo không? 15:34 | 08/07/2019

Chào Luật sư, chồng tôi bị truy tố tội rửa tiền. Theo quy định tại Khoản 122 Điều 1 Bộ luật Hình sự 2017, chồng tôi là con của thương binh có nhiều tình tiết giảm nhẹ, chồng tôi có được hưởng án treo không?

 

Hỏi đáp pháp luật Cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng 15:24 | 28/06/2019
ngân hàng III có 4 phòng, Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng có 4 phòng, Cục Phòng, chống rửa tiền có 4 phòng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Trên đây là quy định về cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh tra, giám sát
Hỏi đáp pháp luật Sử dụng vốn vay không đúng mục đích có phạm tội? 09:44 | 25/05/2019

Trước tôi có vay ngân hàng một số tiền để sử dụng vào mục đích kinh doanh (ghi trên hợp đồng vay). Nhưng khi được ngân hàng giải ngân, tôi không dùng số tiền đó để kinh doanh mà dùng để xây nhà. Nay ngân hàng kiểm tra tình hình sử dụng khoản vay thì phát hiện như trên và yêu cầu tôi phải trả ngay khoản vay nếu không sẽ báo công an cho tôi đi tù

Hỏi đáp pháp luật Mức phạt khi để phụ gia, chất hỗ trợ chế biến tiếp xúc với thực phẩm không đáp ứng an toàn thực phẩm trong sản xuất 09:31 | 24/05/2019

Hiên gia đình tôi đang có cơ sở nhỏ, chế biến giò chả. Tôi rất muốn xây dựng thương hiệu giò chả của gia đình đạt chuẩn về an toàn thực phẩm. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định pháp luật hiện hành thì mức phạt khi để phụ gia, chất hỗ trợ chế biến tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không đáp ứng điều kiện và an toàn thực phẩm trong sản xuất

Hỏi đáp pháp luật Mức phạt khi không đầy đủ trang thiết bị để vệ sinh cá nhân và trang thiết bị dụng cụ trong sản xuất thực phẩm 08:43 | 24/05/2019
, trong đó có: Không có hoặc không đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng phù hợp quy định để rửa, khử trùng tay, vệ sinh cá nhân và trang thiết bị, dụng cụ; Bên cạnh đó, nếu vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm thì hành vi trên còn sẽ bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 01 tháng đến 03 tháng
Hỏi đáp pháp luật Mức phạt khi sử dụng hóa chất diệt công trùng trong khu vực sản xuất thực phẩm 07:57 | 23/05/2019
Mức phạt khi sử dụng hóa chất diệt công trùng trong khu vực sản xuất thực phẩm quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 9 Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cụ thể như sau: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi. Trong đó có: Sử dụng hoá chất diệt chuột, diệt côn
Hỏi đáp pháp luật Mức phạt khi tường trần nơi sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị thấm nước, rạn nứt 07:55 | 23/05/2019
Khi tường trần nơi sản kinh doanh thực phẩm bị thấm nước, rạn nứt ssẽ bị áp dụng mức xử phạt theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 9 Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cụ thể như sau: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi, trong đó có: - Tường, trần
Hỏi đáp pháp luật Mức phạt khi nơi sản xuất, chế biến thực phẩm không cách biệt với nguồn ô nhiễm, hóa chất độc hại 07:54 | 23/05/2019
Nơi sản xuất, chế biến thực phẩm không cách biệt với nguồn ô nhiễm, hóa chất độc hại sẽ bị áp dụng mức xử phạt theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 9 Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cụ thể như sau: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi, trong đó có
Hỏi đáp pháp luật Không ký hợp đồng lao động, chủ có phải bồi thường khi người làm bị tai nạn lao động không? 14:25 | 20/05/2019
bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể như sau: - Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các
Hỏi đáp pháp luật Ví điện tử có vi phạm luật phòng chống rửa tiền? 13:53 | 18/05/2019

Hiện nay tôi nhận thấy thị trường xuất hiện rất nhiều ví điện tử cung cấp dịch vụ chuyển tiền và thanh toán nhanh. Xin hỏi, hoạt động của các ví này có vi phạm Luật phòng chống rửa tiền 2012?

Hỏi đáp pháp luật Tự ý xông vào nhà người khác và đánh người có phạm tội? 14:02 | 14/05/2019
, sau đó anh G và H một người ôm tay tôi, một người túm lấy đầu tôi, còn anh T thì liên tục đấm vào mặt tôi và vừa đấm vừa bảo "cứ đấm đi đéo phải sợ, tội vạ đâu tao chịu". Vừa đấm vừa chửi rủa tôi và mẹ tôi. Sau đó mấy người hàng xóm vào can thì 2 người kia là anh G, H đi về còn anh T thì vẫn cứ đứng ngoài cổng chửi! Vậy thì bị phạm tội gì ạ?

Thông báo
Bạn không có thông báo nào