nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản; là việc thực hiện, hỗ trợ thực hiện hoặc thông qua người khác để thực hiện, hỗ trợ.
- Đó là hành vi gửi tiền và mở tài khoản tại ngân hàng; cầm cố, thế chấp tài sản; cho vay, ủy thác, thuê, mua tài chính; chuyển tiền, đổi tiền; mua, bán cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ
Theo quy định của pháp luật về hộ tịch, khi phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, người phát hiện phải bảo vệ đứa trẻ đồng thời báo ngay cho UBND hoặc Công an cấp xã nơi trẻ bị bỏ rơi để lập biên bản và tìm người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó. Việc tự ý giao trẻ cho người khác và không báo cho chính quyền biết là trái với quy định của
Nhà tôi xây 3 tầng từ năm 1997 cho đến nay thì phát hiện bức tường tầng 1 bị ẩm, nứt nở hết vữa ra Tôi có tìm hiểu thì nguyên nhân chính là do hàng xóm bên cạnh nhà có xây một mái ngói che mưa và có chôn 3 cái sắt đỡ cả cái mái ngói vào tường nhà tôi mà không được sự đồng ý bên gia đình nhà tôi Tôi có làm đơn ra phường để hòa giải và khắc phục sự
Nguyễn Minh T vì sợ không trúng vào đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đ, nên đã chỉ đạo nhân viên tổ chức mua chuộc các cử tri thuộc đơn vị bầu cử mà mình tham gia ứng cử, bằng cách dùng tiền ngân sách chi bồi dưỡng để bỏ phiếu cho T. Vậy xin hỏi việc làm trên của T phạm tội gì?
Tôi làm kế toán cho công ty SV từ ngày 30.11.2013 theo HĐLĐ có thời hạn 3 năm. Khi bắt đầu làm việc tại công ty, tôi phải nộp khoản tiền 20 triệu tiền trách nhiệm nhưng đóng vào công ty dưới hình thức cổ phần công ty (có phiếu thu nội dung thể hiện 20 triệu tiền trách nhiệm). Ngày 15.3.2015 công ty đình chỉ công việc của tôi. Đến ngày 14
Mong Luật Sư trả lời giúp tôi vấn đề sau: Tôi là cổ đông của một Công ty CP. Năm 2007 và 2008, lợi tức cổ phiếu là 18%/năm, trong đó chia bằng tiền mặt là 12%, còn 6% trả bằng cổ phiếu. Cổ phiếu mà Công ty CP trả bằng cổ tức được Công ty định giá cao hơn mệnh giá cổ phiếu và lấy phần chênh lệch tăng đưa vào thặng dư vốn cổ phần
Kính chào luật sư! Tôi đang là cổ đông trông một công ty tnhh gồm 3 thành viên góp vốn điều nhau . Hiện tại tôi đang gặp một số rắc rối không giải quyết được. Xin luật sư vui lòng giải đáp giúp tôi. Xin trân thành cảm ơn luật sư! 1. Điều lệ công ty: Trong điều lệ công ty có quy định: mọi vấn đề được thông qua khi có số phiếu biểu quyết chiếm t
M Là người chuyên kinh doanh trên tuyến Lào Cai, thông qua một đối tác, M biết được một đối tượng chuyên sản xuất, bán tiền Nhân dân tệ giả bên Trung Quốc. M đã mua số lượng tiền Nhân dân tệ giả tương đương 35 triệu đồng. Khi đang dùng tiền giả để mua hàng tại Thành phố B thì M bị Công an bắt. Xin hỏi hành vi
em muốn được chính quyền địa phương cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, do nhiều năm đi làm xa nhà, những liên phiếu thu tiền đất của chính quyền đã bị mất. Năm ngoái gia đình em có liên hệ với 1 anh phụ trách về địa chính của xã, anh này có nói là trong sơ đồ địa chính có gia đình nhà em, nhưng anh này lại không tìm được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc mua
Căn cứ pháp lý: Luật chứng khoán 2006
Chứng quyền là Loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng khoán được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định theo mức giá đã được xác định trước trong thời kỳ nhất định.
phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác;
b) Thông qua quỹ đầu tư chứng khoán;
c) Thông qua các định chế tài chính trung gian khác.
2. Đầu tư thông qua mua, bán cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác của tổ chức, cá nhân và thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định
Căn cứ pháp lý: Luật đầu tư 2014
Đầu tư gián tiếp là Hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.
Xin luật sư tư vấn giúp: Mình bán một sản phẩm cho một đối tác cá nhân. Muốn ký hợp đồng cá nhân với nhau. Rồi dùng hợp đồng đó ra ngân hàng để bảo lãnh thanh toán có được không ạ. Mình bán hàng cho người ta và muốn đảm bảo là người ta phải mua hàng của mình và thanh toán. Hàng hóa thì hai bên cùng ký niêm phong đảm bảo đúng mẫu mã. Xin hỏi hợp
Q là con trai của Trùm buôn, bán ma túy khét tiếng ở khu vực Nghệ An giáp biên giới Lào. Để hợp pháp hóa nguồn gốc khối tài sản khổng lồ là lợi nhuận thu được từ hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp của cha mình, Q đã dùng 100 tỷ đồng của cha mình để đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí tại tỉnh T. Xin hỏi hành vi của Q có bị coi là rửa tiền
Tôi có mua một xe máy LX125, nhưng chưa làm thủ tục đăng ký, cấp biển số. Khi con trai tôi sử dụng, do không mang mũ bảo hiểm đã bị CSGT tạm giữ phương tiện. Sau khi hết thời hạn giam xe, tôi đến nộp phạt mới phát hiện toàn bộ chứng từ nguồn gốc xe đã bị mất nên không thể lấy được xe ra. Vậy tôi phải làm thủ tục gì để nhận lại xe?
Tôi mua và sử dụng tiền Đô la Mỹ giả tương đương khoảng 15 triệu đồng tiền Việt Nam thì có bị coi là phạm tội lưu hành tiền giả không? Số lượng tiền giả đến bao nhiêu thì bị xử lý hình sự?
Theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 thì tiền giả bao gồm tiền Việt Nam đồng giả và ngoại tệ giả; ngân phiếu giả, công trái giả bao gồm ngân phiếu, công trái giả ngân phiếu, công trái của Việt Nam hoặc của nước ngoài phát hành, nhưng có giá trị thanh toán tại Việt Nam
Hồi 8 giờ ngày 20.4 2014 đồn biên phòng móng cái phát hiện 1 đối tượng giấu 50 triệu nghi là tiền giả .cất giấu trong chiếc chăn đối tượng khai là mua số tiền trên từ trung quốc về tiêu thụ. Qua xác minh lời khai là đúng. Và qua kết quả giám định số tiền trên đúng là tiền giả. Tạm giữ 1 chiếc đồng hồ và 1 điện thoại,400 nghìn. Cho e hỏi là đã tiến
Chào luật sư! LS cho em hỏi nếu 1 người bị tình nghi mua bán, và lưu hành tiền giả. Khi bị xét nhà thì không có chứng cứ nhưng vẫn bị tạm giữ. Như vậy người nhà có thể bão lãnh ra được không? Nếu như người đó bị định tội thì có nặng không khoảng bao nhiêu năm LS giúp em!
Thế nào là rửa tiền?
15:15 | 16/09/2016