Tra cứu hỏi đáp Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Theo tôi được biết Ngân hàng phát triển Việt Nam có khách hàng là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính và tổ chức kinh tế khác vay vốn. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì Giới hạn cấp tín dụng của Ngân hàng phát triển Việt Nam được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Ban biên tập cho tôi hỏi trách nhiệm trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước liên quan tới bảo lãnh Chính phủ được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Theo Luật quản lý thuế số 38/2019, ngân hàng phải ghi mã số thuế của khách hàng trong hồ sơ mở tài khoản. Đối với loại hình đơn vị là hộ kinh doanh, mã số của hộ kinh doanh có cùng là mã số của chủ hộ kinh doanh không? Nếu mở tài khoản chủ hộ kinh doanh để ghi nhận doanh thu kinh doanh của hộ kinh doanh, trong tài khoản chủ hộ ghi cả mã số thuế

Xin chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về thanh tra, giám sát ngân hàng. Anh chị cho tôi hỏi vị trí và chức năng của cơ quan thanh tra ngân hàng được quy định như thế nào?

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về cấp phép hoạt động ngành ngân hàng theo quy địn của pháp luật hiện hành như thế nào? 

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào? 

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào? 

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về nội dung, hình thức giám sát ngân hàng theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào? 

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về hành vi tham gia rửa tiền thông qua các giao dịch tài chính, ngân hàng theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào? 

Tôi đang tìm hiểu các quy định về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước của tổ chức tín dụng. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Cách thức xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng như thế nào? xin giải đáp giúp tôi.

Tôi đang sinh sống tại Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Tôi đang tìm hiểu các quy định về quản lý ngoại hối trong hoạt động thương mại của Việt Nam và Trung Quốc. Anh chị cho tôi hỏi hoạt động Mua CNY tiền mặt để mang về nước của thương nhân, cư dân biên giới Trung Quốc được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp

Tôi mua hàng qua trang web của 01 người. Sau khi thực hiện chuyển tiền và gửi tin nhắn xác nhận qua điện thoại thì người đó không giao hàng và cũng khóa số điện thoại. Hiện tại tôi đang nắm số thuê bao và thông tin thẻ ngân hàng của người này khi tôi thực hiện chuyển tiền. Xin hỏi, tôi có thể tới nhà mạng, ngân hàng

Trong năm 2018, tôi có phát sinh thu nhập từ làm việc tại Ngân hàng Vietinbank như sau:

- Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 16/07/2018, tôi làm việc tại Vietinbank – Chi nhánh 11 TPHCM (có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ). Nguồn chi trả lương cho tôi là Vietinbank – Chi nhánh 11 TPHCM (đơn vị làm việc đóng thuế tại cục thuế

Chào Luật sư, tôi có một người bạn là nhà đầu tư nước ngoài hiện anh ấy đang có dự định mua cổ phần của một vài tổ chức tín dụng Việt Nam tôi muốn hỏi trong trường hợp này anh ấy có trách nhiệm gì theo quy định của pháp luật Việt Nam?

Chào ban biên tập, tôi có tìm hiểu về thị trường tiền tệ thế giới, tôi có một thắc mắc nếu một ngân hàng nước ngoài muốn hiện diện thương mại tại Việt Nam thì họ sẽ thành lập dưới những hình thức nào?

Công ty ADS securities có trụ sở tại Singapore. Trong hợp đồng ngoại thương với Việt Nam, Công ty có thể sử dụng tài khoản của Văn phòng đại diện tại TPHCM mở tại Ngân hàng DBS TPHCM để nhận tiền thanh toán, sau đó Văn phòng đại diện chuyển tiền thanh toán nội bộ về tài khoản Công ty ADS tại Singapore được không

Tôi có thắc mắc mong được giải đáp. Bạn tôi là người nước ngoài, sinh sống ở Việt nam được 1 năm rồi. Bạn tôi mua đất xây nhà để ở có được không?