Loading...

Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền

Hỏi đáp pháp luật Yêu cầu đối với hoạt động sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc 11:10 | 01/10/2016

Yêu cầu đối với hoạt động sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Lê Thúy. Tôi thắc mắc muốn hỏi yêu cầu đối với hoạt động sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều đó. Mong ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Xử phạt hành vi bán hàng lấn chiếm đường đi 09:01 | 20/09/2016

Bán hàng lấn chiếm đường đi thì bị xử phạt như thế nào? Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên tôi dựng tạm một cái lều quán để bán nước chè và ở tạm, nhưng bị phía cơ quan nhà nước yêu cầu tháo dỡ, mặc dù tôi đã trình bày hoàn cảnh khó khăn nhưng họ không chấp nhận. Phía cơ quan nhà nước nói nếu tiếp tục họ sẽ lập biên bản xử phạt vi phạm. Cho

Hỏi đáp pháp luật Tội rửa tiền 16:39 | 16/09/2016
Quy định của pháp luật đối với tội rửa tiền?
Hỏi đáp pháp luật Thế nào là căn hộ cao cấp? 16:11 | 16/09/2016
Tôi đang có ý định mua một căn hộ chung cư sau một thời gian đi làm và tích cóp được một khoản tiết kiệm. Tôi đã tìm hiểu một số dự án của một số chủ đầu tư đang chào bán căn hộ trên thị trường. Trong số những dự án tôi tìm hiểu có rất nhiều dự án giới thiệu là căn hộ thuộc dự án chung cư cao cấp. Tuy nhiên, mỗi dự án lại có mức giá khác nhau dù
Hỏi đáp pháp luật Thế nào là rửa tiền? 15:15 | 16/09/2016
Thế nào là rửa tiền? - Những hành vi nào được coi là nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản? Sử dụng tiền thế nào được coi là rửa tiền?
Hỏi đáp pháp luật Vi phạm quy định về ban hành quy định nội bộ 10:50 | 16/09/2016
tín dụng nội bộ; - Quy định về quản trị rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng; - Quy định về quy trình, thủ tục, bao gồm cả nguyên tắc nhận biết khách hàng để bảo đảm ngăn ngừa việc tổ chức tín dụng bị lạm dụng cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác; - Quy định về phương án xử lý các trường hợp khẩn cấp
Hỏi đáp pháp luật Hỗ trợ chi phí cho nông dân trồng lúa nước 07:54 | 16/09/2016
Tôi được biết, theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ, nông dân trồng lúa nước được hỗ trợ chi phí 500.000 đồng/héc-ta, nhưng có một số xã của huyện Phú Tân chỉ hỗ trợ 250.000 đồng/héc-ta. Như vậy có đúng không?
Hỏi đáp pháp luật Thế nào là nhà thuốc đạt tiêu chuẩn? 16:19 | 15/09/2016
và nền nhà phải dễ làm vệ sinh, đủ ánh sáng nhưng không để thuốc bị tác động trực tiếp của ánh sáng mặt trời. Diện tích Diện tích phù hợp với quy mô kinh doanh nhưng tối thiểu là 10m2, phải có khu vực để trưng bày, bảo quản thuốc và khu vực để người mua thuốc tiếp xúc và trao đổi thông tin về việc sử dụng thuốc với người bán lẻ
Hỏi đáp pháp luật Làm sao để không phải gây sự với hàng xóm 11:41 | 15/09/2016
mong được hòa giải, nhưng họ không cho tôi được nói, sau đó 2 tháng bên đó gây sự và đánh ba tôi bị chấn thương mắt. Tôi thưa ra công an, được hòa giải bên gia đình tôi đồng ý, nhưng bà Lan không chịu vẫn tiếp tục hăm dọa sẽ cho xã hội đen ''xử đẹp" ba tôi, hằng ngày bà không ngừng chửi rủa, có khi đi nhậu về còn qua đập cửa nhà tôi đòi đánh. Còn
Hỏi đáp pháp luật Điều kiện để mở phòng khám răng hàm mặt 11:23 | 15/09/2016

Xin chào các Luật Sư: Các Luật Sư cho tôi hỏi: muốn mở phòng khám răng hàm mặt cần phải có những điều kiện gì? Nếu học Trung cấp y - Ngành y sỹ đa khoa có được mở phòng khám răng hàm mặt và Mở Hiệu Kinh doanh thuốc không?

Hỏi đáp pháp luật Kiện về việc trả chậm tiền hàng 10:48 | 15/09/2016

Tôi hiện đang là doanh nghiệp, cách đây 4 tháng tôi có bán hàng cho 1 khách hàng là HKD hd số 1 thì đã thanh toán hết nhưng đến hợp đồng 2 thì khách hàng này thanh toán tiền hàng chậm cho tôi. Đến nay tôi lên làm việc thì khách hàng này không trả mà chỉ trả hàng. Tuy nhiên hợp đồng tôi có điều khoản quy định Kh chỉ đổi trả hàng trong vòng 72h

Hỏi đáp pháp luật Tủ lưu mẫu thức ăn 09:21 | 15/09/2016
Doanh nghiệp chúng tôi kinh doanh lĩnh vực nhà hàng ăn uống, hiện chúng tôi đang tiến hành xây dựng tủ lưu mẫu thức ăn tại đơn vị. Nhưng không biết quy trình như thế nào?Rất Mong Quý sở hướng dẫn để đơn vị thực hiện cho đúng quy định của pháp luật.Xin trân trọng cảm ơn!
Hỏi đáp pháp luật Vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch. 16:29 | 14/09/2016
Phát hiện một giao dịch mà các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen, Ngân hàng TMCP ĐQ đã áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch. Tuy nhiên, Ngân hàng TMCP ĐQ không báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc này. Việc không báo cáo trong trường hợp này có vi phạm pháp luật không?
Thông báo
Bạn không có thông báo nào