Tra cứu hỏi đáp pháp luật

Biện pháp nào để xác định có mức rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố thấp? 08:23 | 22/11/2019

; - Xác thực nhận dạng khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi sau khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh; - Giảm tần suất cập nhật nhận dạng khách hàng; - Giảm mức độ theo dõi và kiểm soát giao dịch. Đối tượng báo cáo không được áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng đơn giản trong trường hợp nghi ngờ liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố

Cập nhật thông tin khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp lý phòng chống rửa tiền 08:22 | 22/11/2019

sản. 2. Ngoài các thông tin khách hàng cần phải thu thập, cập nhật theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Luật phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo cáo có trách nhiệm yêu cầu khách hàng khi mở tài khoản hoặc thiết lập mối quan hệ kinh doanh hoặc thực hiện giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo cung cấp các thông tin để xác định việc tham gia thỏa thuận

Mỗi số hóa đơn có thể có bao nhiêu liên? 08:17 | 22/11/2019

Công ty tôi mới thành lập, kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ. Cho tôi hỏi một số hóa đơn có thể có 3 liên không? Vì tôi cần sử dụng liên 3 vì mục đích của công ty. Nhờ phản hồi, cảm ơn!

Tổ chức kinh doanh bất động sản phải sử dụng số hóa đơn có mấy liên? 08:17 | 22/11/2019

Tôi mới thành lập công ty bất động sản, và chưa biết cách sử dụng hóa đơn khi bán bất động sản, xin cho tôi hỏi một số hóa đơn bắt buộc phải có mấy liên? Phải giao cho khách hàng mấy liên? Nhờ giải đáp.

Nhà máy Sản xuất chất dẻo phải cách công trình nhà ở người dân bao nhiêu m? 11:08 | 21/11/2019

Công ty tôi là doanh nghiệp liên doanh giữa Việt Nam và UAE. Chúng tôi vừa đấu thầu thành công một dự án xây dựng nhà máy sản xuất hóa chất nằm gần khu dân cư Bình xuyên, Đức Hòa, Long An. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật thì việc xây dựng nhà máy Sản xuất chất dẻo (cacbolit, xenlulo v.v…) có phải cách xa khu dân cư không? nếu có

Chỉ số thành phần đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường 10:55 | 21/11/2019

Liên quan đến Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cho mình hỏi: Chỉ số thành phần đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường được quy định thế nào?

Tiêu chuẩn về hiểu biết của Trưởng phòng Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ Tổng cục thuế? 10:49 | 20/11/2019

Chào quý luật sư tôi có một vấn đề thắc mắc, mong anh chị cho tôi biết theo quy định mới nhất của pháp luật thì Trưởng phòng Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ Tổng cục thuế cần có tiêu chuẩn về hiểu biết như thế nào?

Nhà máy Sản xuất cao su, ôbônit và dầu cao su phải cách công trình nhà ở người dân bao nhiêu m? 10:48 | 20/11/2019

Công ty tôi là doanh nghiệp liên doanh giữa Đài Loan và Việt Nam. Chúng tôi chuẩn bị tham gia xây dựng nhà máy sản xuất hóa chất nằm gần khu dân cư Mỹ Bình thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật thì việc xây dựng nhà máy Sản xuất cao su, ôbônit và dầu cao su có phải cách xa khu dân cư không? nếu có thì

Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi khi cấp lại có phải đáp ứng điều kiện thực hành không? 10:21 | 20/11/2019

Các bác cho em hỏi. Trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề dược trong trường hợp người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược mà không hành nghề trong thời gian 12 tháng liên tục. Thì cần những giấy tờ gì? Có cần xác nhận lại thời gian thực hành không? Em cảm ơn!

Quyền, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng đối với VIETTEL 09:57 | 20/11/2019

định của Luật đầu tư công, với điều kiện các dự án này không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 7 và 8 Điều 25 Điều lệ này và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 12 Điều này. 12. Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án góp vốn liên doanh của VIETTEL với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt

Tư vấn thành lập công ty xây dựng 09:29 | 20/11/2019

nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng. Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp

Nguyên tắc xác định giá dịch vụ tại cảng biển 09:29 | 20/11/2019

vụ tại cảng biển được xác định bằng phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 2. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành về quản lý giá dịch vụ tại cảng biển, chất lượng dịch vụ và tình hình thị trường, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại cảng biển quyết định

Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước là gì? 09:27 | 20/11/2019

Qua tìm hiểu tôi có biết về Chủ cơ sở là người đại diện theo pháp luật của cơ sở (theo Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) hoặc người được thuê, giao điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở. Tuy nhiên theo quy định mới nhất thì cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục

Hợp pháp việc mượn địa điểm kinh doanh 09:15 | 20/11/2019

- Tôi đang làm thủ tục đăng kí hộ kinh doanh cá nhân nhưng chưa có địa điểm kinh doanh. Tôi đã liên hệ với một người bạn hiện đang làm giám đốc 1 công ty cổ phần. Phía công ty của anh ấy đã đồng ý cho tôi mượn 1 tầng(tổng cộng 3 tầng) của tòa nhà trụ sở công ty của anh ấy. Hai bên đồng ý kí hợp đồng cho mượn địa điểm. -Tôi xin hỏi việc làm trên

Căn cứ thụ lý, giải quyết khi Giám đốc gây thiệt hại đến lợi ích của thành viên hoặc công ty 11:49 | 19/11/2019

công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty 5. Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của

Xác định chuyển lỗ của thuế thu nhập doanh nghiệp 11:40 | 19/11/2019

Tôi đang làm kế toán tại 1 công ty, nhưng tôi đang còn thắc mắc quy định của pháp luật về chuyển lỗ trong việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào?

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán 09:01 | 19/11/2019

Công ty tôi là công ty kế toán, do mưa bão nên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán bị hoãn. Vậy công ty tôi có được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không? Nếu được thì thực hiện thủ tục gì?

Tự ý chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 08:46 | 19/11/2019

Ông A và bà B là thành viên của Công ty TNHH hai thành viên thành lập năm 2016. Ông A góp vốn bằng nhà xưởng, Công ty đã nhận nhà xưởng và sử dụng để sản xuất, kinh doanh nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng đất cho Công ty. Năm 2018, Ông A chuyển nhượng vốn góp cho bà C, nhưng không cho bà B biết

Tranh chấp liên quan đến Hợp đồng tín dụng được giao kết tại chi nhánh tòa nào được giải quyết? 08:44 | 19/11/2019

nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này”. Điểm g Khoản 1 Điều 40 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định: “Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng

Quản lý khu vực tài chính trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 08:20 | 19/11/2019

tiền, tài sản cho cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trừ trường hợp được cấp phép, ủy quyền hoặc được thông báo theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có liên quan. 2. Các tổ chức tài chính, tổ chức và cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính, các trung gian thanh toán và cơ quan, tổ chức, cá

Tra cứu hỏi đáp Liên doanh

Thông báo