Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Tìm hiểu quy định về việc bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành ngân hàng. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản, hồ sơ tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền ngành ngân hàng là bao lâu?

Hiện tại, công việc của tôi có liên quan đến lĩnh vực quản lý tài sản của Nhà nước, cụ thể là máy phát điện dự trữ quốc gia. Vì vậy, tôi cần tìm hiểu một số thông tin, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc bảo quản máy phát điện dự trữ quốc gia được thực hiện như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân

Theo như tôi biết thì giải đoạn chuẩn bị phạm tội đối với một số tội thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy Ban tư vấn cho tôi hỏi chuẩn bị phạm tội ở các tội nào thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Điều tra, khảo sát và phân tích sinh vật đáy biển được quy định như thế nào? Tôi cần tìm hiểu về vấn đề này để phục vụ cho nhu cầu công việc. Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn Ban tư vấn rất nhiều!

Thanh Hoa - Thanh Hóa

Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Anh hiện đang sống và làm việc tại Đồng Nai. Tôi hiện đang tìm hiểu về điều tra, khảo sát tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên. Ban tư vấn cho tôi hỏi công tác đo đạc hải văn được quy định như thế nào? Chân thành cảm ơn!

Vừa qua tôi có tìm hiểu một số vần đề về Bộ luật hình sự hiện hành, tuy nhiên nghe nói là có một số tội vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự dù ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội, nhưng chưa biết đó là những tội nào? Nên Ban biên tập hỗ trợ giúp.

Tiến Thanh - Bạc Liêu

Chào các anh/chị, em tên Thúy Vân là sinh viên khoa Luật hình sự. Trong lúc tìm hiểu các vấn đề về pháp nhân nhưng vẫn chưa rõ là pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về những tội gì? Vui lòng hướng dẫn giúp.

(********@gmail.com)

Vừa qua tôi có biết qua về tội rửa tiền thông qua việc học môn Luật Hình sự, tôi thoáng nghĩ không biết các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp tạm thời nào để phòng chống rửa tiền, khi phát hiện? Một người bạn có giới thiệu với tôi về trang tư vấn của mình nên sẵn đây Ban biên tập hỗ trợ giúp tôi vấn đề trên

Theo tôi được biết hành vi tài trợ khủng bố đang bị các quốc gia trên thế giới lên tiếng và chống lại. Anh chị cho tôi hỏi theo pháp luật Việt Nam thì hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố khi có các căn cứ nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Những ngày tết cận kề, thì vấn đề an toàn thực phẩm cho gia đình tôi luôn được tôi chú trọng. Tuy nhiên, tôi vẫn có nỗi lo về việc vì lợi nhuận mà nhiều người sử dụng những hóa chất làm thực phẩm, tươi sống đặc biệt là hàn the được sử dụng nhiều trong: bún, mì, phở hay giò, chả, nem chua,.. Vì thế mà tôi muốn biết

Chào Ban biên tập, tôi là Ngô Đức Bảo hiện đang công tác tại một tổ chức tín dụng tại Hà Nội. Có thắc mắc tôi mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Nội dung trao đổi, cung cấp thông tin bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính được quy định ra sao?

Tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu các thiết bị y tế nước ngoài về Việt Nam. Gần đây, tôi được biết là đã cập nhật thêm Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Anh chị trong Ban biên tập có thể cung cấp

Theo như tôi biết hiện nay thì pháp nhân thương mại cũng chịu trách nhiệm hình sự. Vậy cho tôi hỏi thì các tội nào thì pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn!

Kim Ngân - Long An

Cho tôi hỏi nhóm ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác gồm những hoạt động nào? Mã ngành của nhóm ngành này là gì? Ban tư vấn hãy giải đáp giúp tôi vấn đề trên trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn!

Ngọc Hải - Tiền Giang

Nhờ được giải đáp vấn đề trên trong thời gian sớm nhất. Cụ thể cho tôi hỏi nhóm ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu gồm những hoạt động gì? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Tiên Tiên - Tiền Giang

Ban tư vấn hãy giải đáp giúp tôi vấn đề sau: Nhóm ngành sản xuất sản xuất sản phẩm từ plastic gồm những hoạt động gì? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn!

Kim Nhã - Tiền Giang

Tôi là nhân viên văn thư tại một cơ quan. Theo như tôi biết thì có những tài liệu được xếp vào danh mục bí mật nhà nước. Mỗi ngành sẽ có những danh mục bí mật nhà nước độ Mật riêng. Vậy Cho tôi hỏi danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Tài chính gồm những gì? Cảm ơn!

Kim Ngân

Trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Minh Tú, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Tp.HCM. Tôi cần tìm hiểu một số vấn đề về quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo

Mức phạt tiền đối với tổ chức tín dụng ban hành quy định nội bộ không đúng quy định pháp luật là bao nhiêu? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Hằng hiện đang sống và làm việc tại Bến Tre. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi mức

Quyền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, nhưng những nội dung quy định này tôi chưa hiểu rõ lắm. Vì