Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền

Chế tài xử lý quan chức tham nhũng nhưng tuồn tài sản cho người khác. Đã có nhiều trường hợp quan chức tham nhũng sau đó tuồn tiền cho “bồ nhí” hoặc người thân để rửa tiền, luật sư có cho rằng đây là một cách rửa tiền tinh vi và lách luật hay không? Pháp luật Việt Nam đã có chế tài xử lý quan chức tham nhũng nhưng tuồn tài sản cho bồ nhí hay

Tổ chức tài chính là tổ chức gì? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hồng Nhi hiện đang sống và làm việc tại Ninh Bình. Tôi xem tin tức có nghe cụm từ tổ chức tài chính. Tôi muốn tìm hiểu tổ chức tài chính là tổ chức gì? Nội dung này được văn bản nào quy định? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Việc kiểm tra sau giết mổ các loại gia súc nuôi được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là: Hoài Tâm, hiện đang là trưởng phòng tại công ty X chuyên về XNK. Tôi có vấn đề thắc mắc cần được Ban biên tập giải đáp. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về kiểm tra sau giết mổ các loại gia súc nuôi như thế nào? Văn

Trách nhiệm của ngân hàng ủy nhiệm thu, ngân hàng phối hợp thu trong việc thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Tô Huy Rứa, là Giám đốc công ty sản xuất giày da. Trong thời gian qua, doanh nghiệp

Trách nhiệm của ngân hàng chưa phối hợp thu trong việc thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Tô Huy Rứa, là Giám đốc công ty sản xuất giày da tại Bình Dương. Trong thời gian qua, doanh nghiệp chúng

Các trường hợp nào nhà đầu tư nước ngoài không được xem xét cấp mã số giao dịch chứng khoán? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Đức Thắng, tôi đang làm việc tại công ty chứng khoán ACBs và có một số quy định pháp luật về đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán tôi cần cập nhật cho công việc của tôi

Vệ sinh trên tàu thuyền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực hàng hải. Vệ sinh trên tàu thuyền được quy định như thế nào? Văn bản nào quy

Những tổn thất trong đầu tư xây dựng nào mà bảo hiểm không bồi thường? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Quốc Hùng hiện đang sống và làm việc tại Kiên Giang. Tôi là nhà thầu xây dựng. Tôi muốn tìm hiểu những tổn thất trong đầu tư xây dựng nào mà bảo hiểm không bồi thường? Vấn đề này được quy định tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư

Khu vực giết mổ gia cầm của cơ sở giết mổ gia cầm phải đáp ứng những điều kiện gì? Chào các bạn trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi cư trú tại Long An. Vừa rồi, tôi có được địa phương cử đi tập huấn kiến thức về đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y trong các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Vì khối lượng thông tin khá lơn

Công ty tài chính được thực hiện hoạt động bao thanh toán khi đáp ứng điều kiện gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tại, tôi đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM, tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty tài chính. Vì vậy, tôi có một thắc

Điều kiện để công ty tài chính được thực hiện hoạt động cho thuê tài chính là gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tại, tôi đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM, tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty tài chính. Vì vậy, tôi có một thắc mắc

Hoạt động của đại lý phân phối chứng chỉ quỹ được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Tôi tên là Hồng Mai, hiện đang sống ở Khánh Hòa, cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về hoạt động của đại lý phân phối chứng chỉ quỹ như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận

Tôi thấy nhiều mặt tiền thường đặt chậu cây cảnh trang trí trước cổng nhưng lấn lối đi chung. Chính quyền có phạt việc này không?

Sử dụng hóa chất để ngâm, rửa giếng khoan chưa được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền bị xử phạt thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Tôi tên là Khánh Hùng, hiện đang là nhân viên tự do ở Hà Nội, cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về xử phạt hành vi sử dụng hóa chất để ngâm, rửa

Cho tôi hỏi: Vệ sinh nhà hỏa táng được quy định như thế nào? Tôi hiện đang công tác tại một đơn vị hoạt động mai táng, hoả táng, thuộc thành phố. Tôi được biết pháp luật cũng có quy định về vệ sinh trong hoạt động mai táng, hoả táng nên có tìm hiểu. Nay tôi có thắc mắc như trên. Rất mong nhận được giải đáp của Quý Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi

Cho tôi hỏi: Mua đồ trộm cắp bao nhiêu tiền sẽ bị coi là tiêu thụ của gian?

Cho tôi hỏi: Vệ sinh trong vận chuyển thi hài được quy định như thế nào? Tôi hiện đang công tác tại một đơn vị hoạt động mai táng, hoả táng, thuộc thành phố. Tôi được biết pháp luật cũng có quy định về vệ sinh trong hoạt động mai táng, hoả táng nên có tìm hiểu. Nay tôi có thắc mắc như trên. Rất mong nhận được giải đáp của Quý Ban biên tập Thư

Chào anh/chị, vui lòng cho tôi hỏi: Kinh doanh quán ăn có bắt buộc phải xây nhà vệ sinh không? Văn bản nào quy định điều này? Tôi chân thành cám ơn.

In séc trắng và thông báo mẫu séc trắng được quy định thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về cung ứng séc. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. In séc trắng và thông báo mẫu séc trắng được quy định thế nào? Văn