Tra cứu hỏi đáp Hàng cấm

Do nghi ngờ bố chồng tôi và cô T hàng xóm có quan hệ bất chính nên mẹ chồng tôi có lời qua tiếng lại với bố chồng tôi và nói bóng gió đến cô T chứ chưa bao giờ sáp mặt hay nói động chạm gì tới cô T. Nhưng lời bóng gió không chỉ ai đó đã khiến cô T động lòng và chửi bới ,đe dọa mẹ chồng tôi, cô T đến tận cổng nhà mẹ chồng tôi đe dọa, châm chọc

Gia đình tôi có 1 mảnh đất thổ cư do cha ông để lại. Nhà tôi có làm thủ tục xin cấp GCN quyền sử dụng đất tại UBND phường. Trong thời gian thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh có gia đình nhà Ông Tiến là hàng xóm của gia đình tôi làm đơn xin ngừng cấp giấy chứng nhận để xác định ranh giới. Tôi lên phường cán bộ phường bảo tôi đưa

Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Trúc Anh, quê ở Đà Nẵng. Em đang làm việc cho một ngân hàng ở TP. HCM. Thỉnh thoảng, em thấy có nhiều khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền rất đáng ngờ. Em rất thắc mắc về việc báo cáo

Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn Thành. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại X. Tôi được biết nếu phát hiện những giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ thuộc trường hợp luật định thì phải báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy

Việc chuyển giao, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Yến Nhi, email là nhi**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc chuyển