Việc báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Thanh Nga, quê ở Bình Duơng. Hiện tôi đang làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh. Tôi xem tin tức thời sự trên tivi thấy ở một số nước có hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố. Tôi rất thắc mắc quy định pháp luật Việt Nam
Hôm thứ 7 vừa rồi đi chơi đến đoạn đường Trần Thái Tông (Hà Nội) thì gặp chốt 141, họ ra mời mình và 3 người vào lề đường để kiểm tra hành chính. Người trong đội 141 kiểm tra hành chính mình mặc thường phục, không thấy đeo thẻ trước ngực và cũng không giới thiệu là ai. Người này và một người nữa kiểm tra cẩn thận cốp xe, sau đó kiểm tra người
lý người điều khiển mô tô, xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ, mang theo vũ khí khi tham gia giao thông; kiểm tra các phương tiện giao thông khả nghi tàng trữ vũ khí, ma túy và các tài sản nghi do phạm tội mà có. Lực lượng này được trang bị công cụ hỗ trợ, sử dụng biện pháp công khai kết hợp hóa trang để kiểm tra, xử lý các đối tượng nghi vấn
Luật sư tư vấn giúp em: Bạn của em năm nay 19 tuổi, đã mua 1 chiếc xe tay ga không có giấy tờ, sau đó người anh họ của bạn em lại nhờ bạn em mua giúp anh ta 1 chiếc nữa. Tổng cộng là 2 chiếc. Sau đó, những người bán xe bị bắt, đó là đường dây buôn buôn bán xe ăn cắp, bạn em cũng bị bắt và bị tắt điện thoại ko liên lạc được gì với bên ngoài. Không
luật sư cụ thể từng trường hợp như sau: nếu a trai tôi không biết đó là gỗ ăn cắp hoặc biết là gỗ ăn cắp mà vẫn mua thì xử phạt như thế nào? Trường hợp anh trai tôi khi mua gỗ ăn cắp đó nhưng anh trai tôi có làm đầy đủ giấy tờ thúê với bên kiểm lâm để trở gỗ ra ngoài này cho an toàn trên đường đi thì bị xử phạt thế nào? Hiện nay chủ gỗ bán cho anh ấy
điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác để họ tham gia vào việc chống lại người có trách nhiệm.
d Tổ chức đua xe nơi tập trung đông dân cư
Nơi tập trung đông dân cư là nơi có đông dân cư trú, sinh sống, làm việc như thị tứ, thị trấn, thị xã, thành phố, các khu công nghiệp, khu nghỉ mát, du lịch,…
Cũng coi là
cùng thực hiện một tội phạm. Phạm tội có tổ chức là nói trên quy mô của một vụ án, còn tổ chức với ý nghĩa là hành vi khách quan là hành vi do một hoặc một số người thực hiện như: tổ chức làm một việc gì đó, tổ chức đi nghỉ mát, tổ chức một bữa tiệc liên hoan, tổ chức một đêm ca nhạc, tổ chức một trận bóng đá giao hữu…và tổ chức đua xe. Hành vi tổ
Kính chào Luật sư! Em có một thắc sau kính mong Luật sư tư vấn giúp em: hiện nay em có người thân đang chấp hành án phạt tù nhưng bị trích xuất để xét xử dân sự (vụ việc dân sự không liên quan đến bản án hình sự). Vậy Luật sư cho em hỏi: Thời gian trích xuất để xét xử dân sự này có tính vào thời gian chấp hành án để xét giảm án, đặc xá hay
Kính chào Luật sư ! Xin nhờ luật sư tư vấn giúp tôi : Công ty tôi là công ty TNHH 1 thành viên. Giám đốc (chủ sở hữu) công ty tôi vì một số lý do nên không muốn đứng tên mình làm chủ sở hữu công ty và muốn đổi tên chủ sở hữu. Luật sư có cách nào tư vấn giúp tôi với. Thủ tục như thế nào ? Xin chân thành cảm ơn luật sư !
đại diện chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước trong việc quản lý tiền lương, thưởng được quy định như thế nào? Rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!
Khoản 2 của điều luật quy định một trường hợp phạm tội, đó là: phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc phát hiện tội phạm hoặc có những hành vi khác bao che người phạm tội.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cản trở việc phát hiện tội phạm hoặc có những hành vi khác bao che người phạm tội là hành vi của một
hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội".
Dấu hiệu nhận biết che giấu tội phạm là hành vi che giấu tội phạm là dạng hành động, Thời điểm là biết sau khi tội phạm được thực hiện thì mới che giấu người phạm tội; đồng thời với che giấu tội phạm thì đối tượng là bất kì ai có năng lực trách nhiệm hình sự nếu có các hành vi
, Ban giám thị trại tạm giam phải bảo đảm cho bị cáo thực hiện quyền kháng cáo. Người kháng cáo cũng có thể trình bày trực tiếp với Tòa án đã xử sơ thẩm về việc kháng cáo. Tòa án phải lập biên bản về việc kháng cáo đó theo quy định tại Điều 95 của Bộ luật này.
- Thời hạn kháng cáo là mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối với bị cáo, đương sự vắng
Tôi mới mua chiếc tủ lạnh được gần ba tháng, nhưng chức năng làm lạnh kém khiến gia đình không thể làm nước đá được để dùng. Tôi mang phiếu bảo hành đến công ty kinh doanh hàng điện lạnh nơi đã mua để yêu cầu bảo hành nhưng họ bảo tôi phải thuê người vận chuyển tủ lạnh đến tận công ty mới được bảo hành. Xin hỏi việc vận chuyển hàng hóa bảo hành
Mô tả chung trong Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Gần đây Việt Nam rất tập trung vào vấn đề phát triển các nhà máy điện hạt nhân tại một số khu công nghiệp trọng điểm. Tôi khá quan tâm tới vấn đề
Theo quy định tại Điều 108 của Bộ luật Hình sự thì người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất
Theo Điều 307 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì: Việc nghị án, trở lại việc hỏi và tranh luận, thời gian nghị án, tuyên án, sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm được thực hiện như thủ tục xét xử sơ thẩm.
Theo đó, Điều 264 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định:
1. Sau khi kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử vào phòng nghị án để nghị án
Tháng 2-2013, chị gái em với giám đốc Công ty A ký HĐLĐ không thời hạn, công việc là cán bộ kỹ thuật dự án tại Biên Hòa. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, ngày 23-8-2013, chị gái em xin tạm hoãn công việc 6 tháng để đi chữa bệnh. Hết thời hạn, chị gái em trở lại làm việc nhưng giám đốc dự án không bố trí được công việc cho chị ấy bởi lý do
Chính phủ. Hợp đồng của bạn ký từ 1/10/2007 đến 15/06/2008 , theo hướng dẫn của nghị định 16/2005/NĐ-CP, phù hợp với điều kiện nói trên, nên được bù theo hướng dẫn của Thông tư 03/2008/TT-BXD cho những khối lượng thực hiện từ 01/01/2008 trở đi.
- Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ 01/01/2008 theo hợp đồng và các
Trong tháng 01/2017, tôi bận việc riêng nên xin phép công ty nghỉ nguyên tháng 01/2017, vậy trong tháng 01/2017 tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không? Năm 2017, trường hợp nào người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc? - Đây là thắc mắc của chị Lưu Thị Thu Hậu (đang ở tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh).
Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố
15:08 | 11/02/2017