Loading...

Tra cứu hỏi đáp Cung cấp thông tin khách hàng

Hỏi đáp pháp luật Các biện pháp nhận biết khách hàng trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:07 | 15/02/2017

Các biện pháp nhận biết khách hàng trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Các biện pháp nhận biết khách

Hỏi đáp pháp luật Các trường hợp tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền là gì? 11:06 | 15/02/2017

Các trường hợp tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền là gì? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban

Hỏi đáp pháp luật Giao dịch liên quan tới công nghệ mới trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:05 | 15/02/2017
cáo. 2. Đối tượng báo cáo khi cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải thực hiện các yêu cầu sau: a) Gặp mặt trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 4 Nghị định này; b) Xây dựng quy trình đánh giá rủi ro về rửa tiền khi cung cấp dịch vụ sử
Hỏi đáp pháp luật Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:05 | 15/02/2017
Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu trong phòng, chống rửa tiền được quy định tại Điều 10 Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền như sau: 1. Theo yêu cầu của đối tượng báo cáo, bên trung gian phải đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 4 Nghị định này. 2. Trường hợp
Hỏi đáp pháp luật Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:04 | 15/02/2017
duyệt, yêu cầu về hồ sơ mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch. 2. Quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng, xác minh và cập nhật thông tin khách hàng: Phân cấp trách nhiệm nhận biết, định kỳ cập nhật thông tin và đánh giá khách hàng theo mức độ rủi ro; phân cấp truy cập, khai thác thông tin chung trong hệ thống; quy định về việc nhận biết khách
Hỏi đáp pháp luật Thời hạn báo cáo trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:04 | 15/02/2017
trị lớn và giao dịch chuyển tiền điện tử phải được thông báo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời điểm thông báo được tính theo ngày trên bì báo cáo do tổ chức phát chuyển thư tín đóng dấu thông báo hoặc tính theo ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được thông báo trực tiếp. Thời hạn gửi báo cáo theo quy định được tính bắt đầu từ ngày tiếp ngay
Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:04 | 15/02/2017

Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Trách nhiệm báo

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trong khách sạn 2 sao 14:20 | 14/02/2017

Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trong khách sạn 2 sao. Có một cơ sở hiện đã lắp đặt và khai thác dịch vụ Karaoke nhưng không phải xin giấy phép kinh doanh Karaoke (do nằm trong khách sạn 2 sao đã có quyết định công nhận hạng sao). Tuy nhiện Khoảng cách từ Khách sạn đến cổng cơ quan quản lý hành chính nhà nước lại không đủ 200m. Như vậy

Hỏi đáp pháp luật Có bắt buộc Chuyển đổi đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thành chi nhánh 08:13 | 14/02/2017
chức họp và ra nghị quyết tiếp tục duy trì hoạt động của trung tâm và Bộ Công Thương cũng đã có công văn đồng ý về việc này. HIỆN NAY TRUNG TÂM CGCN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN KÝ CÁc HĐKT VỚI KHÁCH HÀNG VÀ CÁC HĐ SX KINH DOANH KHÁC THEO QĐ 1344 CỦA BCT, THEO GIẤY ĐĂNG KÝ hoạt động Khoa học Công nghệ, XIN ĐƯỢC HỎI 1. CÓ SAI SÓT VỚI LUẬT DOANG NGHIỆP KO? CĂN
Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của công ty vận chuyển hàng hóa 16:10 | 13/02/2017
hàng về và bán cho khách sau đó thấy khách phản hồi đó không phải bạc, em đem ra tiệm vàng bạc nhờ họ test lại và đúng không phải bạc thật. Em đã phải hoàn lại tiền và xin lỗi khách. Em vừa mất tiền vừa mất uy tín nên em mới nhờ bên công ty vận chuyển hỏi lại shop bên trung quốc và cho em câu trả lời thỏa đáng nhưng bên công ty vận chuyển lại nói với
Hỏi đáp pháp luật Chuyển khoản nhầm, có đòi lại được không? 15:52 | 13/02/2017
đề nghị Nngân hàng cung cấp thông tin của chủ tài khoản này để khởi kiện yêu cầu trả lại số tiền trên theo quy định tại khoản 1 Điều 599 Bộ luật Dân sự. Khoản 1 Điều 599 quy định: “Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp tài sản đó; nếu không
Hỏi đáp pháp luật Khai thuế khi xuất hóa đơn nhân công 14:50 | 13/02/2017
Chào chị,  trường hợp này bên chị cung cấp dịch vụ thầu xây dựng thì phải xuất hóa đơn thi công công trình xây dựng chứ không xuất hóa đơn nhân công.     Thời điểm xuất hóa đơn được quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:     Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình
Hỏi đáp pháp luật Thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã trong việc xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thương mại 14:36 | 13/02/2017
. Hoạt động khuyến mại của Công ty TNHH Thành Nam đã thu hút được nhiều khách hàng đến mua để lĩnh quà khuyến mại. Khi nhận được thông tin về đợt khuyến mại này, Chủ tịch UBND xã K đã cử đoàn cán bộ đi kiểm tra thực tế. Cán bộ tài chính của UBND xã K đã lập biên bản và đề nghị Chủ tịch UBND xã K ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với nội dung
Hỏi đáp pháp luật Trả lời phản ánh về chi phí di dời cột điện 10:11 | 13/02/2017

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã có thông tin giải đáp thắc mắc của ông Lê Ngọc Minh, trú tại tổ 2, khu vực 1, thôn Dương Xuân, phường Hương Sơ, TP Huế về việc di dời cột điện trên phần đất của gia đình. Theo thông tin ông Minh cung cấp, gia đình ông đã đề nghị Công ty Điện lực di dời trụ điện để đảm bảo an toàn cho gia đình. Tuy nhiên, sau

Hỏi đáp pháp luật Quy định về việc lập hóa đơn bán hàng 10:02 | 13/02/2017

Mình xin hỏi trong trường hợp trong tháng 05/2015 DN xuất bán cho khách hàng có phần bán buôn và bán lẻ. Phần bán lẻ (xuất bán lẻ không giao hóa đơn) do DN tự cân đối phần đã xuất bán để xuất đủ hóa đơn tương ứng với phần xuất bán để ghi nhận đủ doanh thu. Nhưng trong tháng 05/2015 phần xuất hóa đơn thiếu so với phần thực xuất bán. Sau khi phát

Hỏi đáp pháp luật Phí, lệ phí khi hoạt động photocopy 10:00 | 13/02/2017

Tôi có mở một quán photocopy - cán bộ công an huyện Thanh Liêm - Hà Nam xuống yêu cầu làm bản cam kết về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hẹn tôi lên trụ sở CA huyện để lấy và thu phí 500.000 đồng. Như vậy có đúng không? Sau một năm anh cán bộ Công an lại gọi tôi lên để đổi lại giấy cam kết và cũng thu phí 500.000 đồng Như vậy có đúng ko

Hỏi đáp pháp luật Quy định về phần mềm ứng dụng Internet Banking trên thiết bị di động từ ngày 01/07/2017 09:05 | 13/02/2017
vị cung cấp phải đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 7 Thông tư này (trích bên dưới) và các yêu cầu sau: 1. Đơn vị phải chỉ rõ đường dẫn trên website hoặc kho ứng dụng để khách hàng tải và cài đặt phần mềm ứng dụng Internet Banking trên thiết bị di động. 2. Phần mềm ứng dụng phải được áp dụng các biện pháp bảo vệ để hạn chế dịch ngược
Hỏi đáp pháp luật Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu trong phòng, chống rửa tiền 08:44 | 13/02/2017
bên trung gian và bảo đảm các yêu cầu sau đây: a) Bên trung gian phải thu thập, lưu giữ và cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin nhận biết khách hàng cho đối tượng báo cáo khi được yêu cầu; b) Bên trung gian tuân thủ các yêu cầu về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật này hoặc khuyến nghị
Thông báo
Bạn không có thông báo nào